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證券代碼：002695 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：黃上黃 公告編號(hào)：2023-035

江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司

2022年年度權(quán)益分配實(shí)施后，調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票

發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

由于2022年股權(quán)分配的實(shí)施，江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股，發(fā)行數(shù)量由44、598、612股(含本數(shù))調(diào)整為44、642、857股(含本數(shù))。除上述調(diào)整外，本公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。

1.公司2022年年度權(quán)益分配計(jì)劃及實(shí)施情況

2023年4月21日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃》。公司2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃為:508、580、024股，扣除回購(gòu)證券專(zhuān)戶(hù)股3、724、200股后的508、580、024股。每10股向全體股東發(fā)放0.15元現(xiàn)金紅利(含稅)，不發(fā)放紅股，不增加資本公積金股本，共分配利潤(rùn)7.628、700.36元。

2023年5月9日，公司披露了《江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司2022年年度股權(quán)分配實(shí)施公告》，股權(quán)分配登記日為2023年5月12日，除權(quán)除息日為2023年5月15日。股權(quán)分配已于2023年5月15日實(shí)施。

二、本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票價(jià)格和數(shù)量調(diào)整依據(jù)

公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)本發(fā)行計(jì)劃，如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)和除息事項(xiàng)，將相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量。本發(fā)行計(jì)劃中關(guān)于發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的具體規(guī)定如下：

(一)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日（即2022年12月20日）。發(fā)行價(jià)格為10.09元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票總交易價(jià)格/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票總交易價(jià)格）。

如果公司股票在發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。

(二)發(fā)行數(shù)量

向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過(guò)45000.00萬(wàn)元，發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)44598612股，發(fā)行前上市公司總股本不得超過(guò)30%。

如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)行，資本公積金轉(zhuǎn)換為股本或公司總股本因其他原因發(fā)行前發(fā)生變化，發(fā)行的股票數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。因監(jiān)管政策變更或者按照發(fā)行登記文件的要求減少發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)的，相應(yīng)減少發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量。

本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。

三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量調(diào)整

鑒于公司2022年的年度股權(quán)分配已經(jīng)完成，對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。具體調(diào)整如下：

(一)調(diào)整發(fā)行價(jià)格

公司總股本為512、304、224股，扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)3、724、200股，分配508、580、024股，共發(fā)現(xiàn)金紅利7、628、700.36元(含稅)?？紤]到公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)上的股份不參與2022年年度利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配實(shí)施后，根據(jù)股票市場(chǎng)價(jià)值不變的原則，利潤(rùn)分配前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，利潤(rùn)分配實(shí)施后計(jì)算除權(quán)除息價(jià)格時(shí)，每股現(xiàn)金紅利按0.01489元/股計(jì)算(每股現(xiàn)金紅利=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.01489元/股=7、628、700.36元/股÷512,304,224股）。

調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格為10.09元/股-每股發(fā)行現(xiàn)金紅利為0.01489元/股=10.08元/股(向上取整保留兩位小數(shù))。

(二)調(diào)整發(fā)行數(shù)量

公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過(guò)4.5萬(wàn)元(含本數(shù))。根據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股。計(jì)算公式為:

調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷調(diào)整后的每股發(fā)行價(jià)格=45000.00萬(wàn)元÷10.08元/股=44股，642股，857股(向下取整)。

向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量由不超過(guò)44、598、612股(含本數(shù))調(diào)整為不超過(guò)44、642、857股(含本數(shù))。調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法適用意見(jiàn)第18號(hào)》的有關(guān)規(guī)定。

除上述調(diào)整外，本公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。

特此公告。

江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月八日