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證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告號：臨2023-039

福建福日電子有限公司

2023年第七屆董事會第五次臨時會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

福建福日電子有限公司第七屆董事會第五次臨時會議于2023年6月5日通過電話、電子郵件、書面等方式發(fā)出通知，并于2023年6月8日在福州通信表決。會議由董事長卞志航先生召開，董事8人，董事8人。本次會議的召開和召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向泉州銀行有限公司福州分行申請1.30億元綜合信用額度提供連帶責任擔保的議案》；(8票同意，0票棄權，0票反對)

同意公司繼續(xù)為福建福日工業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為1.30億元，信用期為三年。具體擔保期限以簽訂的相關擔保合同為準。同時，授權公司董事長邊志航先生全權代表公司簽署相關法律文件。

（2）審議通過《關于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向華夏銀行有限公司深圳分行申請1億元綜合信用額度提供連帶責任擔保的議案》；(8票同意，0票棄權，0票反對)

同意公司繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為1億元，授信期為一年。具體擔保期限以簽訂的相關擔保合同為準。同時，授權公司董事長邊志航先生全權代表公司簽署相關法律文件。

（3）審議通過《關于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向浙商銀行深圳分行申請2000萬元綜合信用額度連帶責任擔保的議案》；(8票同意，0票棄權，0票反對)

同意公司繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為2萬元，信用期限為一年。具體擔保期限以簽訂的相關擔保合同為準。同時，授權公司董事長邊志航先生全權代表公司簽署相關法律文件。

（4）審議通過《關于為控股子公司深圳旗開電子有限公司向浙商銀行深圳分行申請3000萬元綜合信用額度連帶責任擔保的議案》；(8票同意，0票棄權，0票反對)

同意公司為深圳旗凱電子有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為3萬元，信用期限為一年。具體擔保期限以簽訂的相關擔保合同為準。同時，授權公司董事長邊志航先生全權代表公司簽署相關法律文件。

上述提案(1)至(4)詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內容（www.sse.com.cn）《福建福日電子有限公司關于為子公司提供連帶責任擔保的公告》(公告號:臨2023-040)。

（5）審議通過了《關于繼續(xù)向中國工商銀行股份有限公司福建分行申請5萬元綜合信用額度的議案》；(8票同意，0票棄權，0票反對)

授信期為一年。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表公司簽署相關法律文件。

(六)審議通過《關于公司及其子公司使用閑置自有資金管理資金的議案》；(8票同意，0票棄權，0票反對)

同意在不影響公司正常運營的前提下，公司及其子公司(子公司包括公司合并報表范圍內的全資及控股子公司)使用不超過5億元的自有閑置資金進行資金管理(購買包括但不限于安全性高、流動性好、穩(wěn)定的短期理財產(chǎn)品和國債逆回購)，期限為2023年1月1日至2023年12月31日。

董事會授權公司及其子公司董事長行使投資決策權，并簽署相關合同文件。公司及其子公司財務部負責組織實施，根據(jù)公司營運資金、金融產(chǎn)品安全、期限和收入選擇合適的金融產(chǎn)品，經(jīng)公司財務負責人審核后報董事長審批。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案的具體內容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建福日電子有限公司關于公司及其子公司使用部分閑置自有資金管理的公告》(公告號:臨2023-041)。

(7)審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。(8票同意，0票棄權，0票反對)

本議案的具體內容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建福日電子有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》(公告號:臨2023-042)。

特此公告。

福建福日電子有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告號：2023-040

福建福日電子有限公司

關于為子公司提供連帶責任擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：福建福日工業(yè)發(fā)展有限公司全資子公司（以下簡稱福日工業(yè)）、深圳市中諾通信有限公司(以下簡稱“中諾通信”)是全資子公司、深圳旗開電子有限公司(以下簡稱“旗開電子”)控股子公司。

●本擔保金額及已實際提供的擔保余額：

截至本公告披露日，福建福日電子有限公司（以下簡稱“公司”）繼續(xù)為福日實業(yè)向泉州銀行有限公司福州分行申請綜合信用額度提供連帶責任擔保，擔保金額為1.30億元(以下“萬元”)、“億元”均指人民幣)；公司繼續(xù)向華夏銀行深圳分行、浙商銀行深圳分行申請綜合信用額度提供連帶責任擔保，分別為1億元、2萬元；公司向浙商銀行深圳分行申請綜合信用額度提供連帶責任擔保，擔保金額為3000萬元。

上市公司為福日實業(yè)提供的擔保余額為48,237.40萬元，中諾通訊提供的擔保余額為81,045.15萬元，旗開電子提供的擔保余額為15,834.71萬元。

●這次是否有反擔保:是的。深圳迅銳通信有限公司(以下簡稱“迅銳通信”)持有電子100%股權，梁立萬先生、黃曉玲女士分別持有迅銳通信39.2%、9.8%的股權，梁立萬先生、黃曉玲女士已將其持有的迅銳通信股權全部質押給公司。

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：

●截至本公告披露之日，公司及其子公司(指公司財務報表及表范圍內的全資及控股子公司)提供的擔保總額為53.025億元，擔保余額為221、512.73萬元，分別占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)(屬于母公司所有者權益)的225.73%、94.30%。

●特殊風險提示：截至2023年3月31日，被擔保人福日實業(yè)資產(chǎn)負債率超過70%，請關注擔保風險。

一、擔保概述

公司于2023年6月8日召開第七屆董事會2023年第五次臨時會議，會議審議通過了《關于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向泉州銀行有限公司福州分行申請1.30億元綜合信用額度提供連帶責任擔保的議案》、《關于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向華夏銀行有限公司深圳分行申請1億元綜合信用額度提供連帶責任擔保的議案》、深圳市中諾通信有限公司繼續(xù)向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為2。提供連帶責任擔保百萬元綜合授信額度的議案、《關于為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為3,提供連帶責任擔保百萬元綜合授信額度的議案。

由于業(yè)務發(fā)展的需要，公司同意繼續(xù)向泉州銀行股份有限公司福州分行申請綜合信用擔保，擔保金額1.30億元，信用期為三年；同意公司繼續(xù)向中國銀行股份有限公司深圳分行、浙江銀行股份有限公司深圳分行申請綜合信用擔保1億元、2萬元，授信期為一年；同意公司向浙商銀行深圳分行申請綜合授信提供連帶責任擔保，擔保金額為3萬元，授信期為一年。具體擔保期限以公司與上述三家銀行簽訂的相關擔保合同為準。具體擔保期限以公司與上述三家銀行簽訂的相關擔保合同為準。同時，授權公司董事長邊志航先生代表公司簽署相關法律文件。

上述四項議案的表決均為8票同意，0票棄權，0票反對。

2022年12月28日召開的《關于授權公司董事會審批2023年不超過78.15億元擔保額度的議案》規(guī)定，公司對福日實業(yè)提供10.45億元，對中諾通信提供30億元，對旗下電子提供4.5億元，無需另行提交股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

(一)福日工業(yè)

公司名稱：福建福日工業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9135000700510326

成立日期：1999-12-30

注冊地址：福州市馬尾區(qū)快安大道創(chuàng)新樓

法定代表人：溫春旺

注冊資本：37150萬元

業(yè)務范圍：電視、顯示器、電子計算機及配件、通信設備、電子產(chǎn)品及電子設備、電視配件、家用電器制造、銷售、維護；光學儀器、電氣機械及設備的銷售和維護；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、光伏設備、光電材料、設備及應用產(chǎn)品，移動通信終端（包括便攜式電話）的研發(fā)、制造和銷售；節(jié)能環(huán)保技術和產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和咨詢服務；節(jié)能環(huán)保工程的設計和施工；新能源技術的研發(fā)；應用軟件和化學材料（不含易制毒化學品）、建筑材料、鋼及其產(chǎn)品(含不銹鋼推車、不銹鋼床)、金屬材料、珠寶、紡織品、化妝品、工藝品、化學原料(不含易制毒化學品)、礦產(chǎn)、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危險化學品)、醫(yī)療器械、機械設備、儀器、五金交電、電線電纜、橡膠（含乳膠）及其產(chǎn)品、塑料制品、玻璃儀器、皮革制品、玩具、服裝、鞋帽、時鐘及配件、家具批發(fā)零售；汽車銷售；廢料回收（不含危險品）；對外貿易。苯、甲苯、鄰二甲苯、二甲苯、甲醇無儲存場所(票據(jù)批發(fā))。苯、甲苯、鄰二甲苯、二甲苯、甲醇無儲存場所(票據(jù)批發(fā))。(依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

到目前為止，該公司持有福日工業(yè)的100%股權。福日工業(yè)信用狀況良好，不影響其償債能力。其近年來的主要財務指標如下：

單位:萬元人民幣

■

(二)中諾通訊

公司名稱：深圳市中諾通信有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030027992098

成立日期：1997年10月22日

注冊資本：人民幣1.2萬元

注冊地址:深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務中心2號樓3701(深圳市龍華區(qū)大浪街新石社區(qū)新百麗工業(yè)園區(qū)6號1-5層設有從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的營業(yè)場所)

主要辦公地點：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務中心2號樓37層

法定代表人：楊韜

業(yè)務范圍：移動通信終端設備軟硬件、手機及周邊配件、計算機及配套設備、電子產(chǎn)品、電子設備、電子元件、微電子設備、通信設備、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能可穿戴設備、家電控制設備技術開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及配件、傳輸設備、數(shù)據(jù)通信設備、寬帶多媒體設備、電源；貨物和技術進出口業(yè)務。

到目前為止，該公司持有中諾通信100%的股權。中諾通信信用狀況良好，不影響其償債能力。中諾通信近年來的主要財務指標如下：

單位:萬元人民幣

■

(三)旗開電子

公司名稱：深圳旗開電子有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030059430876

成立日期：2012-04-19

注冊地址：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務中心2號樓3602號樓

法定代表人：梁立萬

注冊資本：5000萬元

業(yè)務范圍：一般業(yè)務項目為計算機軟硬件技術的開發(fā)和銷售；手機、交換設備、數(shù)字集成系統(tǒng)、電子專用設備、電子通信產(chǎn)品的設計、開發(fā)、技術咨詢和銷售；經(jīng)濟信息咨詢；國內貿易；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外），經(jīng)營計算機軟硬件生產(chǎn)。

旗開電子是公司的控股子公司。公司全資子公司深圳中諾通信有限公司持有迅銳通信51%的股權，梁立萬先生和黃曉玲女士分別持有迅銳通信39.2%、9.8%的股份，旗開電子是迅銳通信的全資子公司。旗開電子信用狀況良好，不影響其償債能力。旗開電子近年來的主要財務指標如下:

單位:萬元人民幣

■

三、擔保協(xié)議的主要內容

本公司為福日工業(yè)、中諾通信及其旗下電子提供連帶責任擔保的相關擔保協(xié)議尚未簽署。擔保協(xié)議的主要內容將由公司與銀行協(xié)商確定，具體內容以最終簽署的協(xié)議為準。

四、擔保的必要性和合理性

為支持其業(yè)務發(fā)展和融資需求，公司為福日實業(yè)、中諾通信及其旗開電子提供擔保。福日實業(yè)的主營業(yè)務是貿易業(yè)務，主要與中央企業(yè)、地方國有企業(yè)和上市公司合作，通過招標和戰(zhàn)略合作與客戶達成交易；中諾通信的主營業(yè)務是手機等智能終端產(chǎn)品的ODM、OEM業(yè)務；旗開電子主營業(yè)務為通信產(chǎn)品開發(fā)銷售及貿易業(yè)務。上述三家子公司對流動性資金的需求較大。

福日工業(yè)、中諾通信及其電子運營穩(wěn)定，具有償債能力。因此，董事會認為上述擔保風險可控、公平、合理，不損害公司及全體股東的利益，符合《公司章程》的有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和有關規(guī)定。

五、董事會意見

2023年6月8日召開的第七屆董事會第五次臨時會議審議通過了上述擔保事項。表決為8票同意，0票棄權，0票反對。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其子公司(合并報表范圍內的全資及控股子公司)對外擔保總額為53.025億元；公司對子公司提供的擔保總額為53.025億元，擔保余額為221.512.73萬元， 分別占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)(屬于母公司所有者權益)的225.73%、除對子公司提供擔保外，94.30%，無對外擔保，無逾期擔保。

特此公告。

福建福日電子有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼:600203 證券簡稱：福日電子 公告號:2023-0411

福建福日電子有限公司

公司及子公司使用閑置部分

自有資金資金管理公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資類型：購買包括但不限于安全性高、流動性好、穩(wěn)定的短期金融產(chǎn)品、國債反向回購等。

●投資金額：不超過5億元。

●審議程序：福日電子第七屆董事會2023年第五次臨時會議于2023年6月8日審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

●特殊風險提示：公司投資金融產(chǎn)品為低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。

一、投資概述

(一)投資目的

為了提高閑置資金的使用效率，公司及其子公司計劃及時管理閑置資金，不影響公司的正常運營，以增加公司的收入。

(二)投資金額

不超過5億元。

(三)資金來源

委托財務管理的資金來源均為自有閑置資金。

(四)投資方式

購買包括但不限于安全性高、流動性好、穩(wěn)定的短期金融產(chǎn)品和國債反向回購。公司及其子公司計劃購買金融產(chǎn)品的受托人與公司及其子公司無關。

(五)投資期限

期限為2023年1月1日至2023年12月31日，期限內可滾動使用5億元人民幣。

二、審議程序

2023年6月8日，公司召開第七屆董事會2023年第五次臨時會議。會議審議通過了《關于公司及其子公司使用部分閑置自有資金進行資金管理的議案》(表決為:8票同意，0票反對，0票棄權)。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，不需要提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風險控制措施

(一)投資風險分析

本公司擬投資金融產(chǎn)品為低風險投資產(chǎn)品，資本本金安全系數(shù)高，風險可控。然而，金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。

(二)風險控制預防措施

1、公司將選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽高的金融機構開展理財活動。

2、公司將對產(chǎn)品凈值的變化進行實時分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。

3、公司財務部門將建立賬戶管理金融產(chǎn)品，建立健全完整的會計賬戶，做好資金使用的會計工作。

4、公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監(jiān)督，并定期對相關投資產(chǎn)品進行全面檢查。

5、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，辦理閑置自有資金的相關金融業(yè)務，及時履行信息披露義務。

四、投資對公司的影響

根據(jù)財政部發(fā)布的《新金融工具準則》的有關規(guī)定，上述公司購買的金融產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中的交易性金融資產(chǎn)，利息收入計入利潤表中的投資收入或公允價值變動收入。最終會計處理以年度會計審計確認后的結果為準。

公司在符合國家法律法規(guī)的前提下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，確保不影響公司的日常經(jīng)營和資金安全，不影響公司的日常資本周轉需求，不影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。通過適度的財務管理，可以提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資回報。

五、獨立董事意見

公司計劃使用不超過5億元的閑置自有資金進行資金管理（購買包括但不限于安全性高、流動性好、穩(wěn)定的短期金融產(chǎn)品、國債反向回購等）。不違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收入。

上述事項已完成必要的決策審查程序，公司也有完整的風險控制措施，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意上述事項。

特此公告。

福建福日電子有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告編號：2023-042

福建福日電子有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 14點45分

召開地點:正祥商務中心2號樓13層會議室，福州市鼓樓區(qū)五一北路153號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

此外，股東大會還將聽取《福日電子獨立董事2022年報告》。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

第七屆福日電子董事會第十次會議和第七屆福日電子監(jiān)事會第十次會議于2023年4月13日審議通過。具體內容見公司于2023年4月15日在《上海證券報》上、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：全部提案

4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

(一)股權登記日結束后，中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的股東有權出席股東大會（詳見下表），并可以書面委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法人授權委托書（加蓋法人印章）、出席會議的人身份證明，辦理登記手續(xù)；自然人股東應當出具有效的股東持股證明和股東身份證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應當出具股東持股有效證明、股東身份證復印件、受托人身份證、授權委托書；受托人應當憑授權委托書、身份證、股東賬戶卡登記；異地股東可以在登記截止日期前通過信函或傳真登記。

六、其他事項

(一)登記時間:2023年6月28日(星期三)上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

(二)登記地點:正祥商務中心2號樓12層公司董事會辦公室，福州市鼓樓區(qū)五一北路153號。

(3)聯(lián)系方式:

1、聯(lián)系電話：0591-83310765，0591-8711152

2、聯(lián)系傳真：0591-833199783

3、郵政編碼：3500054

4、聯(lián)系人:吳智飛、陳懿

會議期半天，出席會議的人員自行承擔住宿和交通費。

特此公告。

福建福日電子有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建福日電子有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。