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證券代碼：605069 證券簡稱:正和生態(tài) 公告編號：2023-017

北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn):清華科技園科技大廈B座21層會議室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會還將聽取2022年獨(dú)立董事報(bào)告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案經(jīng)公司2023年4月26日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）公司指定披露《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》的相關(guān)公告

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)注冊時間:2023年6月28日至2023年6月28日(9):30-12:00、13:00-18:00）

(2)登記地點(diǎn):清華科技園科技大廈B座27層董事會辦公室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院

(三)登記方式:

1、自然人股東憑身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人憑代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

2、法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、身份證登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件1）、法定代表人證明、身份證復(fù)印件、法人股東賬戶卡登記手續(xù)；

3、異地股東可以使用電子郵件（IR@zeho.com.cn）2023年6月28日下午18日登記電子郵件。：00前發(fā)送至公司上述郵箱(注冊時間以收到電子郵件為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián) 系 人：程曉鳳

電話號碼：010-59847911

傳真號碼：010-82601974

電子信箱：IR@zeho.com.cn

特此公告。

北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。