證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金 公告編號：2023-060
債券代碼：127068 債券簡稱：順博轉(zhuǎn)債
重慶順博鋁合金股份有限公司
關(guān)于順博轉(zhuǎn)債預計觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價格
條款的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金
2、債券代碼：127068 債券簡稱：順博轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價格：20.38元/股
4、轉(zhuǎn)股期限：2023年2月20日-2028年8月11日
5、自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中已有十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%，預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、順博轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕1467號”文核準，公司于2022年8月12日公開發(fā)行了830.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8.30億元。
2.可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2022〕863號”文同意，公司8.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年9月7日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“順博轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127068”。
3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日（2023年2月20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年8月11日）止。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
公司于2023年4月25日披露了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-045），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！绊槻┺D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由20.43元/股調(diào)整為 20.38元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月5日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-046）。
二、順博轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（即17.32元/股），預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、 其他事項
投資者如需了解順博轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于2022年8月10日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
特此公告。
重慶順博鋁合金股份有限公司董事會
2023年6月8日
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