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證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號：2023-037

山東豐元化學股份有限公司

第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2023年6月8日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2023年6月6日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法規(guī)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議由董事長趙光輝先生主持，經(jīng)與會董事認真討論，會議逐項審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的議案》

同意公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司與個舊市人民政府簽署《投資協(xié)議》，在個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項目。

董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理與本次投資合作有關的全部事宜，包括但不限于：簽訂相關的具體協(xié)議，簽署和辦理項目公司相關的協(xié)議和事項，制定和實施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機構(gòu)、政府部門審批、備案等相關事項等。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的公告》（公告編號：2023-038）。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結(jié)果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司根據(jù)2022年年度股東大會審議通過的《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，共計以資本公積金轉(zhuǎn)增80,017,859股，以上事宜已實施完畢，公司總股本由200,044,649股增加至280,062,508股，注冊資本也相應由人民幣200,044,649元增加至人民幣280,062,508元。據(jù)此變更公司注冊資本并對《公司章程》部分條款進行相應修訂。

董事會提請股東大會授權公司管理層指定專人辦理變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關的各項具體事宜。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-039）。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結(jié)果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

董事會同意召開公司2023年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-040）。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結(jié)果：通過。

三、備查文件

1、第五屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號：2023-038

山東豐元化學股份有限公司

關于全資子公司擬簽署

《投資協(xié)議》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本協(xié)議需在公司履行股東大會批準程序后方能生效，協(xié)議是否能夠生效存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、本協(xié)議的簽署預計對公司本年度經(jīng)營業(yè)績不會構(gòu)成重大影響。

一、對外投資概述

（一）基本情況

山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡稱“豐元鋰能”）擬與個舊市人民政府簽署《投資協(xié)議》，總投資約12.5億元人民幣，在個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項目。

（二）審議情況

2023年6月8日公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的議案》，董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理與本次投資合作有關的全部事宜，包括但不限于：簽訂相關的具體協(xié)議，簽署和辦理項目公司相關的協(xié)議和事項，制定和實施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機構(gòu)、政府部門審批、備案等相關事項等。

本次簽署投資合作協(xié)議事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次事項尚需提交公司股東大會審議。

二、交易對手方介紹

1、名稱：個舊市人民政府

2、地址：云南省紅河州個舊市個金路19號

3、單位性質(zhì)：地方政府機構(gòu)

4、與上市公司之間的關系：無關聯(lián)關系

個舊市位于滇東南超大型錫多金屬成礦帶，礦產(chǎn)資源豐富。目前已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)種類包括黑色金屬（鐵、錳）、有色金屬（錫、銅、鉛、鋅、鎢、鉬、鉍）、貴金屬（金、銀）、稀有金屬（鈮、鈹）、稀散金屬（鎵、銦）、非金屬（石灰?guī)r、普通螢石、砷、硫鐵礦、長石、高嶺土、霞石正長巖、冶金用脈石英）及地熱等 7 大類 24 種礦產(chǎn)，具有資源結(jié)構(gòu)上的綜合優(yōu)勢。此外，個舊市具有完整的有色金屬產(chǎn)業(yè)體系，有色金屬加工業(yè)產(chǎn)值占全市工業(yè)總產(chǎn)值比重達80%以上，目前已形成了錫產(chǎn)業(yè)、稀貴金屬、銅鉛鋅鋁有色金屬冶煉及深加工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)集群為支撐的有色金屬產(chǎn)業(yè)體系。

三、投資協(xié)議的主要內(nèi)容（以最終簽署版本內(nèi)容為準）

甲方：個舊市人民政府

乙方：山東豐元鋰能科技有限公司

第一條 項目基本情況

1.項目名稱：5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項目

2.建設周期：18個月

3.項目投資：項目投資額約12.5億元，其中固定資產(chǎn)投資約為10億元

4.建設地點：個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園

第二條 項目合作模式

由乙方或其子公司在個舊市轄區(qū)內(nèi)注冊全資或控股公司（以下簡稱項目公司）作為5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項目投資實施主體，同時也為本協(xié)議各項優(yōu)惠扶持政策享受主體。項目注冊公司實繳基本金應不低于1億元，且經(jīng)營存續(xù)期不低于15年。

第三條 項目用地及出讓方式

1.項目用地位于個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地面積260畝（具體用地面積以個舊市自然資源局數(shù)據(jù)為準），地塊性質(zhì)為工業(yè)用地，由乙方以項目公司名義通過“招、拍、掛”的方式獲得，土地用途及使用年限以《國有建設用地使用權出讓合同》為準。

2.未經(jīng)自然資源和規(guī)劃部門批準，乙方不得擅自改變土地使用性質(zhì)及用途，不得變相出讓。

3.乙方取得土地使用權后，閑置一年后繳納相應的土地閑置費，閑置兩年及以上，甲方依法無償收回。

4.有關土地使用的其他要求和規(guī)定，以相關法律、法規(guī)規(guī)定及政府部門實際要求為準。

第四條 其他要素保障

1.道路：由甲方配套乙方項目道路建設，將道路修建至項目用地周邊。

2.雨、污、自來水管線：根據(jù)乙方實際排水需求，甲方提供符合最近距離的支管管位接入，乙方排放需符合國家生態(tài)環(huán)境相關法律法規(guī)規(guī)定。

3.電力管線：根據(jù)電力專項規(guī)劃的電力負載，甲方協(xié)調(diào)供電部門將供電線路敷設至乙方用地紅線周邊。

4.通訊：由甲方配套完成乙方用地沿線的通訊管網(wǎng)設施。

5.天然氣管線：甲方負責協(xié)調(diào)將供天然氣管道敷設至乙方用地紅線周邊。

6.場地平整：甲方負責根據(jù)甲乙雙方確定的方式進行土地平整，做好邊坡支護工作。

第五條 優(yōu)惠扶持政策

1.對省、州、市制定出臺的相關扶持政策，甲方應積極協(xié)助乙方爭取和兌現(xiàn)。

2.甲方負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源，在依法依規(guī)前提下幫助乙方取得個舊轄區(qū)內(nèi)高嶺砂土伴生鋰礦和多金屬伴生鋰礦原料。

第六條 雙方的權利和義務

1.甲方的權利義務

1.1為乙方提供優(yōu)質(zhì)服務和良好的發(fā)展環(huán)境，維護乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序；

1.2兌現(xiàn)本地出臺的招商引資各項優(yōu)惠和獎勵政策；

1.3協(xié)助乙方辦理企業(yè)立項、審批和其他相關的證照手續(xù)；甲方確保該項目的土地上無設定抵押、擔保等他項權利；甲方成立工作專班負責項目推進；

1.4法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利和義務。

2.乙方的權利義務

2.1乙方應在本協(xié)議簽訂60日內(nèi)在個舊市轄區(qū)內(nèi)注冊全資或控股公司，依法取得法人營業(yè)執(zhí)照；本協(xié)議簽訂 90日內(nèi)通過“招、拍、掛”的方式獲得上地使用權，若因甲方行政行為遲延導致無法如期完成，乙方不承擔責任。

2.2乙方項目分期竣工驗收合格后可分期享受當?shù)赜嘘P優(yōu)惠和獎勵政策；

2.3乙方項目應在2024年12月31日前建成投產(chǎn)；

2.4乙方投資的企業(yè)擁有法律賦予的財產(chǎn)、經(jīng)營自主權和勞動用工自主權等權利；

2.5自愿遵守和執(zhí)行法律法規(guī)和甲方各項管理規(guī)定；

2.6積極參與地方經(jīng)濟建設，服從政府領導，執(zhí)行本地政府不違背合同條款和法律法規(guī)的各項工作安排；

2.7必須嚴格按照合同約定的時限進行開工建設和竣工投產(chǎn)，并確保合同約定投資額到位；

2.8法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利和義務。

第七條 違約責任

1.甲、乙雙方必須嚴格履行本協(xié)議之規(guī)定，若一方不履行協(xié)議或不完全履行協(xié)議，另一方有權要求對方采取補救措施或追究對方違約責任。

2.對出現(xiàn)下列情況之一的，甲方將追究乙方違約責任：

2.1乙方擅自改變項目用地性質(zhì)的；

2.2乙方擅自改變甲方審核批準的企業(yè)用地規(guī)劃的。

3.如甲方未能履行本協(xié)議規(guī)定且給乙方及乙方企業(yè)造成損失，乙方將追究甲方違約責任，要求賠償損失或單方解除協(xié)議并有權要求甲方退還乙方已交付的所有款項，并賠償乙方因違約造成的投資損失。

4.協(xié)議任何一方未征得另一方的書面同意，不得將本協(xié)議規(guī)定的權利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方，一方違約轉(zhuǎn)讓的，另一方可單方解除協(xié)議并追究對方違約責任。

四、本次投資的目的和對公司的影響

得益于國內(nèi)新能源汽車及儲能市場的快速發(fā)展，我國正極材料產(chǎn)銷量保持高增長態(tài)勢。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年我國磷酸鐵鋰出貨量從5.8萬噸快速提升至111萬噸，年均復合增長率為80.5%，2022年出貨量同比增長132%。新能源汽車方面，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2% 。儲能方面，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2018-2022年國內(nèi)儲能鋰電池出貨量從7.6GWh增長至130GWh，2022年出貨量同比增長超 170%。

公司此次投資建設項目的主要產(chǎn)品為高性能磷酸鐵鋰，有利于增加公司正極材料的產(chǎn)能，快速實現(xiàn)規(guī)模效應，從而進一步提升公司的市場競爭力。個舊轄區(qū)內(nèi)高嶺砂土伴生鋰礦和多金屬伴生鋰礦原料的獲取，有助于公司穩(wěn)定關鍵原料供應，減少原材料價格波動對公司的不利影響，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，對公司開拓上游產(chǎn)業(yè)鏈及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局有著積極意義，推動公司的長遠穩(wěn)健發(fā)展。

本次協(xié)議的簽署短期內(nèi)預計不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，協(xié)議的履行對公司業(yè)務獨立性不構(gòu)成影響。

五、風險提示

1、本協(xié)議需在公司履行股東大會批準程序后方能生效，協(xié)議是否能夠生效存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、由于項目的建設實施需要一定的周期，涉及項目的實施尚需政府部門立項核準及報備、土地公開出讓、環(huán)評審批和施工許可等前置審批手續(xù)，是否能夠通過核準及通過核準的時間存在不確定性，存在項目建設進度不及預期的風險。如因國家或地方有關政策調(diào)整項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

3、本協(xié)議中約定個舊市人民政府負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源，在依法依規(guī)前提下幫助公司取得個舊轄區(qū)內(nèi)高嶺砂土伴生鋰礦和多金屬伴生鋰礦原料，如若獲配不及預期，將導致項目實施受到制約影響及項目投資收益不及預期的風險。

4、協(xié)議中的項目投資金額、投資計劃、建設規(guī)模、建設周期等數(shù)值為預估數(shù)，項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素。項目建成并完全投產(chǎn)后，實際達成情況及達成時間受國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、市場開發(fā)、經(jīng)營管理、產(chǎn)能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。預計短期內(nèi)該項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

5、本協(xié)議涉及項目的投資金額較大，本次投資項目部分投資資金來源為自籌資金，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔一定的資金財務風險。

6、本協(xié)議中有關產(chǎn)能等條款并不代表公司對未來業(yè)績的預測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險，公司亦將嚴格按照相關法律法規(guī)及時披露項目進展情況。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十六次會議決議；

2、《個舊市人民政府與山東豐元鋰能科技有限公司投資協(xié)議》。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號：2023-039

山東豐元化學股份有限公司

關于變更公司注冊資本并修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司變更注冊資本并相應修訂《公司章程》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本的變更情況

公司于2023年3月16日召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會議，并于2023年4月21日召開公司2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》。

公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案為：以公司2022年12月31日總股本200,044,649股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利20,004,464.90元。同時，公司向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，共計以資本公積金轉(zhuǎn)增80,017,859股，本次轉(zhuǎn)增后公司的總股本為280,062,508股。以上權益分派方案已實施完畢，公司總股本由200,044,649股增加至280,062,508股，注冊資本也相應由人民幣200,044,649元增加至人民幣280,062,508元。

二、《公司章程》的修訂情況

公司擬對《公司章程》部分條款進行相應修訂，具體修訂內(nèi)容對照如下：

■

該事項尚需提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司管理層指定專人辦理變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關的各項具體事宜。本次變更公司注冊資本及章程條款的修訂以有關部門最終核準的內(nèi)容為準。

三、備查文件

第五屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號：2023-040

山東豐元化學股份有限公司

關于召開公司2023年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：2023年6月8日公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日（周一）14:30。

（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、會議的股權登記日：2023年6月15日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2023年6月15日，于股權登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會；股東因故不能出席現(xiàn)場會議的，可書面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路88號海信國際中心B座28樓豐元股份會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關內(nèi)容。

特別提示：

1.上述議案1為股東大會普通決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；

2.上述議案2為股東大會特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、會議登記方法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在2023年6月25日16:00前送達公司董事會。來信請寄：棗莊市臺兒莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山東豐元化學股份有限公司證券部，郵編：277400 （信封請注明“股東大會”字樣）。

2、登記時間：2023年6月25日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00。

3、登記地點及聯(lián)系方式：

地址：棗莊市臺兒莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉山路1號山東豐元化學股份有限公司證券部

電話：0632-6611106 傳真：0632-6611219

聯(lián)系人：倪雯琴

4、其他事項：本次股東大會會期約半天，與會者食宿及交通等費用自理。

四、股東參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第五屆董事會第二十六次會議決議；

附件一：山東豐元化學股份有限公司股東大會網(wǎng)絡投票操作流程

附件二：山東豐元化學股份有限公司股東大會授權委托書

附件三：山東豐元化學股份有限公司股東大會股東登記表

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2023年6月9日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡投票的程序

1.投票代碼：“362805”

2.投票簡稱：“豐元投票”

3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

填報表決意見：同意、反對、棄權。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2023年6月26日上午9:15，結(jié)束時間為：2023年6月26日下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席山東豐元化學股份有限公司2023年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票，該受托股東享有發(fā)言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決：

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本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發(fā)之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人簽名（蓋章）：

身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

持股數(shù)量：

股份性質(zhì)：

股東賬號：

受托人簽名：

身份證號碼：

受托日期： 年 月 日

備注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件3：

山東豐元化學股份有限公司

股東大會股東登記表

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