国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2023-038

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會2023年第五次會議決議公告

本公司及除董事喬魯予先生外董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。截至本公告披露之日，公司未取得喬魯予先生保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的相關(guān)說明。

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2023年第五次會議通知于2023年6月2日以專人送達(dá)、郵件、電話等方式送達(dá)給各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議于2023年6月8日在廣東省深圳市南山區(qū)科技中二路勁嘉科技大廈19層董事會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事8名，缺席董事1名（董事喬魯予缺席，具體缺席原因?yàn)楸涣糁茫?，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）和《深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定。會議由公司第六屆董事會半數(shù)以上董事推舉董事侯旭東先生主持，出席會議的董事以投票表決方式通過了以下決議：

一、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于推舉董事侯旭東先生代行董事長、法定代表人職責(zé)的議案》

《關(guān)于推舉董事侯旭東先生代行董事長、法定代表人職責(zé)的公告》的具體內(nèi)容于2023年6月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

同意公司向徽商銀行股份有限公司深圳民治支行提出綜合授信額度人民幣5億元（其中敞口綜合授信額度人民幣2億元），授信期限為一年，授信方式為信用，貸款利率為同期市場利率（具體以銀行批復(fù)為準(zhǔn)）；同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行提出綜合授信額度人民幣5億元（其中敞口綜合授信額度人民幣3億），授信期限為一年，授信方式為信用，貸款利率為同期市場利率（具體以銀行批復(fù)為準(zhǔn)）。

為了便于提高工作效率，董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在經(jīng)審計(jì)最近一期總資產(chǎn)值的30%額度范圍內(nèi)（按照十二個(gè)月累計(jì)計(jì)算，已履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍），辦理上述授信合同項(xiàng)下貸款合同的簽署及其他相關(guān)事宜，超過該額度時(shí)需重新履行審批程序。

三、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》全文于2023年6月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日

證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2023-039

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于推舉董事侯旭東先生代行董事長、法定代表人職責(zé)的公告

本公司及除董事喬魯予先生外董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。截至本公告披露之日，公司未取得喬魯予先生保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的相關(guān)說明。

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月8日召開的第六屆董事會2023年第五次會議審議通過了《關(guān)于推舉董事侯旭東先生代行董事長、法定代表人職責(zé)的議案》，鑒于公司實(shí)際控制人、董事長喬魯予先生被于都縣監(jiān)察委員會立案調(diào)查并實(shí)施留置，不能正常履行董事長、法定代表人職責(zé)，經(jīng)出席第六屆董事會2023年第五次會議的半數(shù)以上董事同意，在喬魯予先生不能正常履行董事長、法定代表人職責(zé)期間，由公司董事、總經(jīng)理侯旭東先生代為履行公司董事長、法定代表人職責(zé)。

上述事項(xiàng)不會影響到公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司具有完善的組織結(jié)構(gòu)和規(guī)范的治理體系，截至本公告披露之日，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。

公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)，公司發(fā)布的信息均以在上述媒體披露的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日

證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2023-040

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知

本公司及除董事喬魯予先生外董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。截至本公告披露之日，公司未取得喬魯予先生保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的相關(guān)說明。

根據(jù)深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“勁嘉股份”）第六屆董事會2023年第五次會議決議，決定于2023年6月30日召開2022年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。2023年6月8日召開的公司第六屆董事會2023年第五次會議召集。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午14:30開始，會期半天。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托他人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。如同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）。

7、會議地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)科技中二路勁嘉科技大廈19樓董事會會議室。

8、出席本次股東大會的對象：

（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年6月20日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

■

（二）提案披露情況

以上提案1.00至提案9.00的具體內(nèi)容刊登在2023年4月15日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；提案10.00的具體內(nèi)容刊登在2022年9月24日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；提案11.00的具體內(nèi)容刊登在2022年12月3日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；提案12.00的具體內(nèi)容刊登在2022年12月27日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；提案13.00的具體內(nèi)容刊登在2023年1月5日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。以上提案審議程序合法，資料完備。

（三）有關(guān)說明

1、提案8.00需提請本次股東大會以特別決議審議通過。

2、公司獨(dú)立董事向董事會提交2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在公司2022年年度股東大會上以委托或現(xiàn)場方式進(jìn)行述職，獨(dú)立董事述職事項(xiàng)不需審議。

三、會議登記辦法

1、登記時(shí)間：

（1）現(xiàn)場登記時(shí)間：2023年6月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）信函、電子郵件方式登記時(shí)間：2023年6月26日17:00前，以郵戳或公司收到郵件時(shí)間為準(zhǔn)。

2、登記資料：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。

（3）股東可以現(xiàn)場或信函、電子郵件登記，通過現(xiàn)場登記的，提供登記資料原件，通過信函登記的，提供登記資料復(fù)印件，通過電子郵件登記的，提供登記資料掃描件。出席現(xiàn)場會議時(shí)務(wù)必?cái)y帶登記資料原件，由見證律師驗(yàn)證登記資料原件后方可參會。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、單獨(dú)計(jì)票提示

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》的要求，提案5.00-7.00、9.00-13.00屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

六、其他事項(xiàng)

1、會議費(fèi)用：出席會議食宿及交通費(fèi)自理

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知

3、聯(lián)系方法：

聯(lián)系地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)科技中二路勁嘉科技大廈16樓董事會辦公室

聯(lián)系電話：0755- 86708116

聯(lián)系人：劉雪芬、何娜

電子郵箱：jjcp@jinjia.com

七、備查文件

1、《第六屆董事會2022年第九次會議決議》；

2、《第六屆董事會2022年第十二次會議決議》；

3、《第六屆董事會2023年第一次會議決議》；

4、《第六屆董事會2023年第三次會議決議》；

5、《第六屆董事會2023年第五次會議決議》;

6、《第六屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議》。

特此公告。

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362191”，投票簡稱為“勁嘉投票”。

2、本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月30日上午9：15-15：00（本次股東大會召開當(dāng)日）期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 （先生/女士）（身份證號： ）代表本人（單位）出席2023年6月30日在廣東省深圳市南山區(qū)科技中二路勁嘉科技大廈 19樓董事會議室召開的深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

■

注：

1、非累積投票提案根據(jù)委托人的意見選擇贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；贊成、反對、棄權(quán)僅能選一項(xiàng)；多選者，視為無效委托；

2、委托人對上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

■

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。