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證券代碼：000070 證券簡稱：特發(fā)信息 公告編號：2023-59

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董事會第八屆四十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2023年6月8日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以通訊方式召開了第八屆四十四次會議。會議通知于2023年6月5日以書面方式發(fā)送。應(yīng)參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。會議通知、議案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。會議對以下議案做出決議：

一、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避表決。

表決結(jié)果： 8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、審議通過了《關(guān)于向浙商銀行深圳分行申請授信額度的議案》

同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，金額不超過人民幣3億元整，擔(dān)保方式為純信用，期限一年，額度可用于提取流動資金貸款、開立銀行承兌匯票等。具體授信額度以浙商銀行股份有限公司深圳分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

公司2022年從浙商銀行深圳分行獲得的授信額度已到期。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于向東莞銀行申請授信的議案》

同意公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，敞口額度不超過人民幣4億元整，擔(dān)保方式為信用，期限一年。具體授信額度以東莞銀行股份有限公司深圳分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

公司2022年從東莞銀行獲得的授信額度已到期。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會

2023年6月9日

證券代碼：000070 證券簡稱：特發(fā)信息 公告編號：2023-60

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

1、日常關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“特發(fā)信息”）鑒于日常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展需要，預(yù)計2023年度將與參股公司深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司（以下簡稱“特發(fā)泰科”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過15,650萬元。2022年度公司與特發(fā)泰科發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為8,948.61萬元。

公司于2023年6月8日召開董事會第八屆四十四次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決，8票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事先認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本議案尚需提請公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

2、預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

預(yù)計公司與關(guān)聯(lián)方特發(fā)泰科2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的情況如下：

單位：萬元

■

3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱：深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司

法定代表人：劉海波

注冊資本：人民幣6733.33萬元

住所：深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū)福田路24號海岸環(huán)慶大廈25層2502A房

經(jīng)營范圍：通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)類設(shè)備、電器類設(shè)備、自動化設(shè)備、電網(wǎng)檢測及監(jiān)控設(shè)備、視頻及圖像監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)與應(yīng)用軟件的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)報務(wù)；軟件開發(fā)、銷售與維護(hù)；通信信息系統(tǒng)、計算機(jī)信息系統(tǒng)、新能源汽車充電設(shè)施運(yùn)營、安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程的設(shè)計與技術(shù)咨詢；通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成及技術(shù)咨詢、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成及技術(shù)咨詢；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；自有物業(yè)租賃。 信息通信工程、電力工程、電子設(shè)備工程的設(shè)計、施工和安裝服務(wù)；信息通信設(shè)備修理、維護(hù)。許可經(jīng)營項目是：通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)類設(shè)備、電器類設(shè)備、自動化設(shè)備、電網(wǎng)檢測及監(jiān)控設(shè)備、視頻及圖像監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)與應(yīng)用軟件的生產(chǎn)。

關(guān)聯(lián)方特發(fā)泰科2023年第一季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司在特發(fā)泰科的持股比例為22.95%，特發(fā)泰科未納入公司合并報表范圍。鑒于過去12個月公司委派有董事、高管擔(dān)任特發(fā)泰科董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》“上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，為上市公司的關(guān)聯(lián)自然人。上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者擔(dān)任董事、高級管理人員的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織，為上市公司的關(guān)聯(lián)法人。在過去十二個月內(nèi)，存在前述情形之一的法人（或者其他組織），為上市公司的關(guān)聯(lián)人?！钡臈l款規(guī)定，特發(fā)泰科與公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況正常，以往支付情況良好，具有較好的履約能力。上述關(guān)聯(lián)方信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為：

（1）公司向關(guān)聯(lián)方采購?fù)ㄐ旁O(shè)備；

（2）公司向關(guān)聯(lián)方銷售通信材料；

（3）公司向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)；

（4）公司委托關(guān)聯(lián)方進(jìn)行相關(guān)研發(fā)。

2、關(guān)聯(lián)交易的定價原則和依據(jù)：

上述關(guān)聯(lián)交易均系按照市場化、雙方自愿、公平合理原則開展，以市場公允價格為基礎(chǔ)，付款周期和方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常開展日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有助于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易將遵循市場競爭下的正常商業(yè)慣例，按照市場化定價原則，遵守《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，上述交易對本公司的獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司對與關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及正常經(jīng)營實際需要，本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，定價依據(jù)公允合理，未影響公司的獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意將《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的預(yù)計關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營活動所必需，關(guān)聯(lián)交易是本著公平、公允的原則進(jìn)行的，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。董事會在審議《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時，關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決，董事會審議及表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

六、備查文件

1．公司董事會第八屆四十四次會議決議；

2．獨(dú)立董事關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見；

3．獨(dú)立董事關(guān)于董事會第八屆四十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

2023年6月9日

證券代碼：000070 證券簡稱：特發(fā)信息 公告編碼： 2023-61

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)公司董事會第八屆四十四次會議決議，決定于2023年6月29日召開公司2022年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次： 2022年年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會召集, 2023年6月8日公司董事會第八屆四十四次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日 下午14：50；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月29日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月29日上午9：15-下午15：00 期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月26日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于2023年6月26日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：

深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓公司會議室

9、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達(dá)會場。

二、會議審議事項

■

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行年度述職。

上述提案中，提案1-5已于2023年4月26日經(jīng)公司董事會第八屆四十一次會議和監(jiān)事會第八屆十四次會議審議通過；提案6已于2023年5月31日經(jīng)公司董事會第八屆四十三次會議審議通過；提案7已于2023年6月8日經(jīng)公司董事會第八屆四十四次會議審議通過。

詳情請參見公司分別于2023年4月28日、2023年6月1日和2023年6月9日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《董事會第八屆四十一次會議決議公告》、《監(jiān)事會第八屆十四次會議決議公告》、《董事會第八屆四十三次會議決議公告》、《董事會第八屆四十四次會議決議公告》等系列公告。

本次股東大會提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、現(xiàn)場會議登記事項

1、登記時間：2023年6月28日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30

2023年6月29日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20

2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函方式登記

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記。由法定代表人出席會議的，需持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可以書面信函辦理登記。

4、登記地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會秘書處。

5、其他事項：信函登記請同時進(jìn)行電話確認(rèn)。異地股東可采用信函的方式登記（登記時間以收到信函時間為準(zhǔn))。

6、信函送達(dá)地點詳情如下：

收件人：深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會秘書處。（信封請注明“股東大會”字樣，并請致電0755-66833901查詢）

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓

郵政編碼：518057

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作 內(nèi)容詳見本股東大會通知的附件2《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

五、 其他事項

1、本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0755-66833901 （董事會秘書處）

聯(lián)系人：楊文 、羅文

聯(lián)系地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會秘書處

六、備查文件

1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆四十一次會議決議；

2、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆四十三次會議決議；

3、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆四十四次會議決議；

4、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會第八屆十四次會議決議。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董 事 會

2023年6月9日

附件1：

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

2022年年度股東大會授權(quán)委托書

茲委托 代表本人（本公司）出席深圳市特發(fā)信息股份有限公司2022年年度股東大會，并在委托權(quán)限內(nèi)代為行使表決權(quán)：

■

說明：1、委托人可在同意、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）

委托人股東賬號：

受托人（簽名）：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 投票代碼：360070

2、 投票簡稱：特發(fā)投票

3、 填報表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

4、 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時間：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年6月29日上午9：15-下午15：00的任意時間。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。