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證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-018

湖南博云新材料股份有限公司

第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議于2023年6月8日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于2023年6月2日以郵件形式發(fā)出。公司應(yīng)參會董事8名，實際參會董事8名。會議由董事長賀柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

表決結(jié)果：8票同意、 0票反對、 0票棄權(quán)，通過議案。

公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)。

具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》

該議案尚需提交股東大會審議。

二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》；

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0 票棄權(quán)，通過議案。

為進一步規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，對《湖南博云新材料股份有限公司內(nèi)部審計制度》進行修訂。

具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司內(nèi)部審計制度》（2023年6月）。

三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》；

表決結(jié)果：8票同意、 0票反對、 0票棄權(quán)，通過議案。

公司董事會同意于2023年6月29日（星期四）召開公司2022年年度股東大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。

具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-019

湖南博云新材料股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議于2023年6月8日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于2023年6月2日以郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席王鶄武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認真討論，通過投票表決的方式通過如下決議：

審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于補選第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過議案。

公司監(jiān)事譚強先生因工作原因已于2022年11月辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司股東中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司推薦，公司監(jiān)事會同意補選曾毅先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司本屆監(jiān)事會任期期滿之日止，曾毅先生相關(guān)簡歷詳見附件。

本次補選公司監(jiān)事尚需經(jīng)公司股東大會審議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月8日

附件：曾毅先生簡歷

曾毅，男，1983年8月出生，中南大學(xué)材料學(xué)博士，英國曼徹斯特大學(xué)博士后，中南大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師；主要研究方向為炭/炭復(fù)合材料、炭/陶復(fù)合材料及超高溫陶瓷復(fù)合材料的設(shè)計、制備及其抗燒蝕和抗氧化研究；主持了多個千萬級國家重點項目，攻克了航天耐高溫復(fù)合材料領(lǐng)域多個關(guān)鍵技術(shù)，獲中國有色金屬工業(yè)技術(shù)發(fā)明一等獎；在Nature Communications、Carbon，Journal of Advanced Ceramics、Journal of American Ceramic Society等國內(nèi)外知名期刊上發(fā)表文章50余篇，獲國際和國家發(fā)明專利10余項。

除上述者外，曾毅先生：

（一）未持有公司股票；

（二）與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

（四）經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-020

湖南博云新材料股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明

立信具有證券、期貨業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。該所已為公司提供2022年年報審計服務(wù)，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。立信為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。2022年立信為公司提供審計服務(wù)的財務(wù)審計費用為 60萬元，內(nèi)部控制審計費用為10萬元，合計70萬元。

為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構(gòu)，2023年立信為公司提供審計服務(wù)的財務(wù)審計費用為65萬元，內(nèi)部控制審計費用為 10萬元，合計75萬元。該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

1、機構(gòu)信息

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師674名。

立信2022年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）46.14億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.08億元，證券業(yè)務(wù)收入15.16億元，上市公司審計收費8.17億元，掛牌公司審計收費0.8億元。

2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費7.19億元，同行業(yè)上市公司審計客戶53家。

2、基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

項目合伙人/擬簽字會計師1、姚輝，1997年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，1994年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告15 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告5 家

擬簽字會計師2、李新民，2003年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告4 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0 家

擬簽字會計師3、戴志敏，2015年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2020年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告6 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0 家。

質(zhì)量控制復(fù)核人的信息：根據(jù)立信質(zhì)量控制政策和程序，鄭斌及其團隊擬擔(dān)任項目質(zhì)量控制復(fù)核人。鄭斌2004年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2004年開始在立信執(zhí)業(yè)。從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)多年，負責(zé)審計和復(fù)核多家上市公司，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

3、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員過去三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

4、投資者保護能力

截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.61億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

■

5、誠信記錄

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

6、獨立性

立信會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/P>

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司審計委員會認為：立信在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，在獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力方面均能勝任公司審計工作，具備審計的專業(yè)能力。為保證審計工作的連續(xù)性，建議公司2023年度續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為審計機構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：經(jīng)審核，立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，其在擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)期間，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構(gòu)，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。公司擬續(xù)聘立信擔(dān)任公司2023年度審計機構(gòu)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形；我們同意將《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司第七屆董事會第五次會議審議。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構(gòu)的聘用程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)核查，立信擁有專業(yè)的審計團隊和雄厚的技術(shù)力量，在審計工作中能恪盡職守，獨立、客觀、公正地發(fā)表審計意見，審計報告公允地反映了公司經(jīng)營成果。同意公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

3、董事會審議情況

公司于2023年6月8日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)，該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認可意見；

3、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、公司第七屆董事會審計委員會第三會議決議；

5、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-021

湖南博云新材料股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博云新材”）于2023年6月8日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》，現(xiàn)就召開2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：2022年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

4、會議召開的日期、時間

現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月29日下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月29日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月29日9:15一15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月26日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截止2023年6月26日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）會議的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖南省長沙市雷鋒大道346號湖南博云新材料股份有限公司第四會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

■

2、本公司獨立董事已經(jīng)向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上作述職報告。

3、上述議案1-10已經(jīng)公司第七屆董事會第三次及第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，議案11、12經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議及第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳細內(nèi)容見公司刊登在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。上述議案均屬于普通決議議案，應(yīng)該由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 1/2以上通過。

4、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當單獨計票，單獨計票結(jié)果應(yīng)當及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月28日下午4：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年6月28日上午9:00一11:00、下午2:00一4:00；

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

湖南省長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道346號博云新材518室

郵政編碼：410205

傳真：0731-88122777

（四）會議聯(lián)系方式：

會務(wù)聯(lián)系人：張愛麗

聯(lián)系電話：0731-85302297、88122968

（五）其他注意事項

出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第三次會議決議；

2、公司第七屆董事會第五次會議決議；

3、公司第七屆監(jiān)事會第三次會議決議；

4、公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2023年6月8日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362297 投票簡稱：博云投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9：15，結(jié)束時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/個人出席湖南博云新材料股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

■

委托人（簽字或蓋章）：

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或單位營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權(quán)委托書復(fù)印和按以上格式自制均有效；

2、委托人為法人股東必須加蓋公章。