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證券代碼：600996 證券簡稱：貴廣網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-037

債券代碼：110052 債券簡稱：貴廣轉(zhuǎn)債

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

第五屆董事會2023年第三次臨時(shí)會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第三次臨時(shí)會議通知于2023年5月31日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司4-1會議室召開。會議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席董事10人。公司監(jiān)事、高級管理人員及議案相關(guān)人員列席會議。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議由公司董事長李巍先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，投票表決，審議通過如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

公司董事會同意聘任陳彧先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與第五屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會非獨(dú)立董事的議案》

公司董事會同意提名陳彧先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

本議案需提請公司2023年第四次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會的議案》

公司定于2023年6月26日召開2023年第四次臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日為2023年6月19日。具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：600996 證券簡稱：貴廣網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-038

債券代碼：110052 債券簡稱：貴廣轉(zhuǎn)債

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

關(guān)于聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第五屆董事會2023年第三次臨時(shí)會議，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會非獨(dú)立董事的議案》。

一、聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事的情況

公司董事會根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事。根據(jù)公司控股股東貴州廣播影視投資有限公司的控股股東貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任陳彧先生為公司總經(jīng)理（簡歷見附件），任期三年，與第五屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。同時(shí)，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名陳彧先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事已就本次聘任高級管理人員和補(bǔ)選董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

本次聘任的高級管理人員符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形。本次聘任的高級管理人員具備相關(guān)專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)以及身體狀況能夠勝任高級管理人員崗位職責(zé)要求，有利于上市公司的經(jīng)營發(fā)展，不存在損害上市公司和股東利益的情形。本次關(guān)于高級管理人員的提名、審議、表決、聘任等相關(guān)程序符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，議案的表決結(jié)果合法、有效。據(jù)此，我們同意公司第五屆董事會2023年第三次臨時(shí)會議做出的聘任陳彧先生為公司總經(jīng)理的決議。

本次補(bǔ)選第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的程序規(guī)范、合法、有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。候選人陳彧先生具備履行董事職責(zé)的任職條件和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不是失信被執(zhí)行人，不存在不得擔(dān)任上市公司董事或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者尚未解除的情形，亦不存在損害上市公司及股東利益的情形。我們同意第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會非獨(dú)立董事的議案》提交股東大會審議。

特此公告。

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件：

陳彧先生簡歷

陳彧先生，1981年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士。曾任中國人民銀行黔西南州中心支行科員；貴州省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會科員；貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（貴州省國防工業(yè)工作委員會）副主任科員、主任科員、工業(yè)園區(qū)處副處長；貴州省人民政府辦公廳秘書四處副處長，貴州省人民政府辦公廳參事室業(yè)務(wù)處處長；貴州省黔東南州政府辦公室副主任、州政府發(fā)展研究中心黨組書記、主任（其間掛職凱里市委常委、副市長），貴州省從江縣委常委、常務(wù)副縣長（保留正縣長級）；中共貴州省委宣傳部文化資產(chǎn)監(jiān)管處副處長（保留正處長級）、處長。

證券代碼：600996 證券簡稱：貴廣網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-039

債券代碼：110052 債券簡稱：貴廣轉(zhuǎn)債

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第四次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月26日 9點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路36號貴廣網(wǎng)絡(luò)大樓4-1會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《第五屆董事會2023年第三次臨時(shí)會議決議公告》及相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

(三)公司聘請的律師

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時(shí)間

2023年6月25日9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登記地點(diǎn)

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路36號貴廣網(wǎng)絡(luò)董事會辦公室

（三）登記手續(xù)

1.自然人股東親自辦理時(shí)，須持本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)，須持雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）、委托人股票帳戶卡原件及復(fù)印件。

2.法人股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持法定代表人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)，須持代理人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票帳戶卡原件及復(fù)印件（以上復(fù)印件須加蓋公司公章）。

3.因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（附件1），代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶辦理登記手續(xù)。

4.異地股東可采取信函或傳真辦理預(yù)登記，參會當(dāng)日須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。

（四）出席現(xiàn)場會議者請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東股票賬戶等原件及復(fù)印件，以便驗(yàn)證入場。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會會期預(yù)計(jì)半天，出席會議者交通及食宿費(fèi)用自理。

（二）會議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：謝娟

聯(lián)系電話：0851-84115592

傳 真：0851-84721009

聯(lián)系地址：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路36號

郵政編碼：550081

特此公告。

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：

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