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證券代碼：688390 證券簡(jiǎn)稱：固德威 公告編號(hào)：2023-023

固德威技術(shù)股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

固德威技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、獨(dú)立董事補(bǔ)選情況

鑒于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事嚴(yán)康先生連續(xù)任職已經(jīng)屆滿六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》中關(guān)于獨(dú)立董事在同一家上市公司連續(xù)任職不得超過(guò)六年的相關(guān)要求，嚴(yán)康先生在新的獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及相關(guān)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)。公司對(duì)嚴(yán)康先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

為保證公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，經(jīng)董事會(huì)提名委員審查，第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審?fù)ㄟ^(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名茆曉穎女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。茆曉穎女士已書(shū)面同意接受提名，并承諾披露候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確完整，保證當(dāng)后切履行獨(dú)立董事職責(zé)。

茆曉穎女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，并承諾參加科創(chuàng)板獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)并取得學(xué)習(xí)證明，其任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)后方可提交公司股東大會(huì)審議。茆曉穎女士不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

公司將于2023 年 6月27日召開(kāi) 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)上述變更獨(dú)立董事項(xiàng)進(jìn)行審議。茆曉穎女士的獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

二、調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的情況

鑒于公司董事會(huì)成員可能發(fā)生變動(dòng)，為保證各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)正常有序開(kāi)展工作，董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，調(diào)整后董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成如下：

薪酬與考核委員會(huì)組成人數(shù)三人，分別為：呂芳、黃敏、茆曉穎，其中呂芳女士為主任委員及召集人；

審計(jì)委員會(huì)組成人數(shù)三人，分別為：茆曉穎、呂芳、盧進(jìn)軍，其中茆曉穎為主任委員及召集人。

上述董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員調(diào)整將在茆曉穎女士經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事通過(guò)后正式生效。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新獨(dú)立董事前，嚴(yán)康先生將繼續(xù)履行其作為董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的職責(zé)。

三、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)過(guò)對(duì)公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人茆曉穎女士的背景、工作經(jīng)歷的了解，我們認(rèn)為獨(dú)立董事候選人茆曉穎女士任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，獨(dú)立董事候選人未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒。公司獨(dú)立董事候選人的提名程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

綜上，公司獨(dú)立董事同意提名茆曉穎女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交至公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

附件：

第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

茆曉穎女士簡(jiǎn)歷：茆曉穎，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，財(cái)政系副教授。1997年蘇州大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)士畢業(yè)，2002年蘇州大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)碩士畢業(yè)，2006年蘇州大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)博士畢業(yè)。自1997年入職蘇州大學(xué)商學(xué)院財(cái)政系任教以來(lái)，歷任蘇州大學(xué)商學(xué)院助教、講師、副教授，現(xiàn)任蘇州大學(xué)商學(xué)院財(cái)政系主任，兼任國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇愛(ài)舍倫醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

截至目前，茆曉穎女士未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。茆曉穎女士不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的任職資格。

證券代碼：688390 證券簡(jiǎn)稱：固德威 公告編號(hào)：2023-024

固德威技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍

及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

固德威技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍的相關(guān)情況

（1）擬變更公司注冊(cè)資本：

2023年5月17日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案〉的議案》，以方案實(shí)施前的公司總股本123,200,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.4 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增49,280,000股，本次分配后總股本為172,480,000股。

本次權(quán)益分派實(shí)施完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣123,200,000.00元變更為172,480,000.00元，總股本由123,200,000股變更為172,480,000股，每股1元。

（2）擬變更經(jīng)營(yíng)范圍：

現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)范圍為：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：風(fēng)能、光伏逆變器系統(tǒng)；軟件研發(fā)、光伏系統(tǒng)的集成和安裝；智能家居、智能電網(wǎng)等電子產(chǎn)品、低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備、充電樁；銷(xiāo)售：電子電路元件、金屬制品、半導(dǎo)體照明器件、顯示器件、包裝材料、絕緣制品、塑料制品、變壓器、整流器和電感器、其他輸配電及控制設(shè)備、光伏設(shè)備元器件；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

擬變更后的公司經(jīng)營(yíng)范圍為：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：風(fēng)能、光伏逆變器系統(tǒng)；軟件研發(fā)、光伏系統(tǒng)的集成和安裝；智能家居、智能電網(wǎng)等電子產(chǎn)品、低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備、充電樁；銷(xiāo)售：電子電路元件、金屬制品、半導(dǎo)體照明器件、顯示器件、包裝材料、絕緣制品、塑料制品、變壓器、整流器和電感器、其他輸配電及控制設(shè)備、光伏設(shè)備元器件；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

二、關(guān)于修改《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)上述變更情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)范圍的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的《固德威技術(shù)股份有限公司章程》將于同日在指定信息披露媒體上予以披露。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：688390 證券簡(jiǎn)稱：固德威 公告編號(hào)：2023-025

固德威技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月27日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，各議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2.00

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2.自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4.上述授權(quán)委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會(huì)召開(kāi)前2個(gè)工作日提交到公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書(shū)同時(shí)交到公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年6月27日，13:30-14:30；

（三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室。

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)紫金路90號(hào)，固德威技術(shù)股份有限公司。

聯(lián)系部門(mén)：證券部

會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王銀超、吳正煒

聯(lián)系電話：0512-62397978轉(zhuǎn)8213

傳 真：0512-62397972

2.本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)需時(shí)半日，與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會(huì)往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

固德威技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

固德威技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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