證券代碼：603389 證券簡稱：亞振家居 公告編號：2023-021
亞振家居股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月8日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南通市如東縣曹埠鎮(zhèn)亞振家居股份有限公司博物館一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長高偉先生主持會議。會議采用 現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席3人；獨立董事周洪濤及董事高銀楠因行程沖突未出席會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、副總經(jīng)理、董事會秘書張大春、財務(wù)總監(jiān)黃周斌出席了會議?？偨?jīng)理高銀楠因行程沖突，副總經(jīng)理李立輝因公出差未出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財務(wù)決算方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報告全文及其摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于《公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構(gòu)》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會議案全部獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：趙元、吳晶穎
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
亞振家居股份有限公司董事會
2023年6月9日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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