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證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 編號：臨2023-014

長春一東離合器股份有限公司

第八屆董事會2023年第二次臨時會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年6月8日以通訊方式召開。公司于2023年6月5日以電話、電子郵件等方式發(fā)出召開董事會的通知。會議應(yīng)到董事9名，到會董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議內(nèi)容如下：

1. 審議通過了《關(guān)于推薦賈新宇為公司董事會獨立董事候選人的議案》，同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

公司原獨立董事于雷因個人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時辭去董事會下屬委員會職務(wù)。

經(jīng)控股股東東北工業(yè)集團有限公司推薦賈新宇擔任公司第八屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷附后），同時擔任公司董事會審計委員會主任和董事會薪酬與考核委員會委員。賈新宇未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不持有公司股份。

此議案還需提請公司2022年年度股東大會審議。

2. 審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

長春一東離合器股份有限公司

董 事 會

2023年6月8日

候選獨立董事賈新宇簡歷：

賈新宇，女，1971年出生，東北財經(jīng)大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，中國注冊會計師（CICPA），中國注冊稅務(wù)師。歷任工程技術(shù)師范學(xué)院財務(wù)管理教師，現(xiàn)任吉林財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院研究生實務(wù)導(dǎo)師，中稅網(wǎng)稅務(wù)師事務(wù)所集團有限公司吉林分公司負責人，吉林工程技術(shù)師范學(xué)院會計教師、稅法教師。

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2023-015

長春一東離合器股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月29日 14點00分

召開地點：長春市高新區(qū)超然街2555號公司三樓第一會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-12已經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，并于2023年4月27日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

議案13已經(jīng)公司第八屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過，并于2023年6月9日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

3、對中小投資者單獨計票的議案：《關(guān)于2022年度不進行利潤分配的預(yù)案》和《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：《關(guān)于2022年度不進行利潤分配的預(yù)案》和《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：東北工業(yè)集團有限公司、一汽股權(quán)投資（天津）有限公司、中兵投資管理有限責任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)

■

(三)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(四)公司聘請的律師。

(五)其他人員

五、會議登記方法

1.登記手續(xù)：符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表授權(quán)委托書和被授權(quán)出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證及持股憑證；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶及委托人的持股憑證辦理登記手續(xù)。

六、其他事項

1.現(xiàn)場登記時間：2023年6月23日（星期五）

上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。

2.現(xiàn)場登記地點：公司證券部，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真至證券部。

3.與會股東食宿及交通費自理。

4.聯(lián)系地址：長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)超然街2555號；郵編130103。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

長春一東離合器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。