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股票代碼：002870 股票簡稱：香山股份 公告編號：2023-036

廣東香山衡器集團股份有限公司關(guān)于控股子公司對外提供擔(dān)保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月13日和2023年5月11日召開了第五屆董事會第15次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司2023年度為子公司中山佳維電子有限公司、公司控股子公司寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“均勝群英”）為其多家控股子公司向銀行融資等業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，預(yù)計擔(dān)?？傤~度不超過人民幣9億元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-015）。

二、擔(dān)保進展情況

1、公司控股子公司為其控股子公司提供擔(dān)保事項

為了增加均勝群英之控股子公司寧波均勝新能源汽車技術(shù)有限公司（以下簡稱“均勝新能源”）融資的靈活性，近日均勝群英與廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行（以下簡稱“廣發(fā)銀行寧波分行”）簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝新能源向廣發(fā)銀行寧波分行申請融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為15,000萬元。

為了增加均勝群英之控股子公司寧波均勝飾件科技有限公司（以下簡稱“均勝飾件科技”）融資的靈活性，近日均勝群英與中國銀行股份有限公司奉化支行（以下簡稱“中國銀行奉化支行”）簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝飾件科技向中國銀行奉化支行申請融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為1,000萬元。

2、公司控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保事項

為了增加均勝群英之全資子公司寧波均勝群英智能技術(shù)有限公司（以下簡稱“均勝智能技術(shù)”）融資的靈活性，近日均勝群英與廣發(fā)銀行寧波分行簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝智能技術(shù)向廣發(fā)銀行寧波分行申請融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為3,000萬元。

3、公司控股孫公司為其全資子公司提供擔(dān)保事項

為了增加均勝新能源之全資子公司均勝群英（南京）新能源汽車系統(tǒng)研究院有限公司（以下簡稱“新能源研究院”）融資的靈活性，近日均勝新能源與興業(yè)銀行寧波分行簽訂了《最高額保證合同》，均勝新能源為新能源研究院向興業(yè)銀行寧波分行申請融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為1,000萬元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項屬于上市公司控股子公司為上市公司合并報表范圍內(nèi)的公司提供擔(dān)保，已履行子公司內(nèi)部審批程序，無需提交公司董事會、股東大會審議。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人均勝新能源基本情況

1、成立日期：2018年5月04日；

2、注冊地點：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路1266號006幢1樓；

3、法定代表人：劉玉達；

4、注冊資本：5,000萬元人民幣；

5、主營業(yè)務(wù)：新能源汽車充電總成、配電總成、零部件設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、制造和銷售；自營或代理各類貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為55%，寧波均熙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為27%，南京博格汽車技術(shù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為18%；

7、與公司的關(guān)系：系公司控股子公司均勝群英之控股子公司；

8、均勝新能源財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額29,930.24萬元人民幣，負債總額26,500.67萬元，凈資產(chǎn)3,429.57萬元人民幣；2022年度營業(yè)收入為31,118.22萬元人民幣，利潤總額為263.07萬元人民幣，凈利潤為368.08萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額29,756.39萬元人民幣，負債總額26,309.56萬元人民幣，凈資產(chǎn)3,446.83萬元人民幣；2023年一季度營業(yè)收入為7,879.95萬元人民幣，利潤總額為20.31萬元人民幣，凈利潤為17.26萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；

9、均勝新能源不是失信被執(zhí)行人。

（二）被擔(dān)保人均勝飾件科技有限公司基本情況

1、成立日期：2017年10月16日；

2、注冊地點：浙江省寧波市奉化區(qū)匯盛路299號；

3、法定代表人：劉玉達；

4、注冊資本：5,000萬元人民幣；

5、主營業(yè)務(wù)：汽車內(nèi)外飾件、塑料配件、金屬制品、模具、五金件的研發(fā)、設(shè)計、制造、加工、批發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為55%，裘永平持股比例為25%，寧波東元金屬塑膠科技有限公司持股比例為20%；

7、與公司的關(guān)系：系公司控股子公司均勝群英之控股子公司；

8、均勝飾件科技財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額17,260.15萬元，負債總額11,393.44萬元，凈資產(chǎn)5,866.71萬元，營業(yè)收入10,791.69萬元，利潤總額1,936.24萬元凈利潤1,590.03萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；

截至2023年3月31日，均勝飾件科技資產(chǎn)總額17,237.00萬元人民幣，負債總額11,118.56萬元人民幣，凈資產(chǎn)6,118.43萬元人民幣；2022年一季度營業(yè)收入為2,132.42萬元人民幣，利潤總額為296.14萬元人民幣，凈利潤為251.72萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；

9、均勝飾件科技不是失信被執(zhí)行人。

（三）被擔(dān)保人均勝智能技術(shù)基本情況

1、成立日期：2020年11月10日；

2、注冊地點：浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道匯盛路299號行政樓1層；

3、法定代表人：張盛紅；

4、注冊資本：1,000萬元人民幣；

5、主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子產(chǎn)品銷售；通訊設(shè)備銷售；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；軟件銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；充電樁銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為100%；

7、與公司的關(guān)系：系公司控股子公司均勝群英之全資子公司；

8、均勝智能技術(shù)財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額3,314.35萬元人民幣，負債總額2,882.69萬元人民幣，凈資產(chǎn)431.66萬元人民幣；2022年度營業(yè)收入為4,988.40萬元人民幣，利潤總額為-574.86萬元人民幣，凈利潤為-336.90萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額4,623.52萬元人民幣，負債總額4,240.14萬元人民幣，凈資產(chǎn)383.38萬元人民幣；2023年一季度營業(yè)收入為943.57萬元人民幣，利潤總額為-64.38萬元人民幣，凈利潤為-48.28萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；

9、均勝智能技術(shù)不是失信被執(zhí)行人。

（四）被擔(dān)保人新能源研究院基本情況

1、成立日期：2020年4月14日；

2、注冊地點：南京市江寧區(qū)秣周東路9號（江寧開發(fā)區(qū)）；

3、法定代表人：劉玉達；

4、注冊資本：1,500萬元人民幣；

5、主營業(yè)務(wù)：許可項目：進出口代理；互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）一般項目：新能源原動設(shè)備制造；新能源原動設(shè)備銷售；新能源汽車電附件銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；汽車零部件及配件制造；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；銷售代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；集中式快速充電站；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；分布式交流充電樁銷售；機動車充電銷售；軟件開發(fā)；汽車零部件研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝新能源持股比例為100%；

7、與公司的關(guān)系：系公司二級控股子公司均勝新能源之全資子公司；

8、新能源研究院財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額6,359.23萬元人民幣，負債總額4,927.08萬元人民幣，凈資產(chǎn)1,432.15萬元人民幣；2022年度營業(yè)收入為1,341.04萬元人民幣，利潤總額為-1,406.16萬元人民幣，凈利潤為-678.53萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額9,241.22億元人民幣，負債總額7,644.40萬元人民幣，凈資產(chǎn)1,596.82萬元人民幣；2023年一季度營業(yè)收入為3,721.59萬元人民幣，利潤總額為219.56萬元人民幣，凈利潤為164.67萬元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；

9、新能源研究院不是失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

（一）均勝群英為均勝新能源提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：寧波均勝新能源汽車技術(shù)有限公司

2、保證人：寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司

3、債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額1.5億元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

（二）均勝群英為均勝飾件提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：寧波均勝飾件科技有限公司

2、保證人：寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司

3、債權(quán)人：中國銀行股份有限公司奉化支行

4、保證金額：最高本金限額1,000萬元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

（三）均勝群英為均勝智能技術(shù)提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：寧波均勝群英智能技術(shù)有限公司

2、保證人：寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司

3、債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額3,000萬元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

（四）均勝新能源為新能源研究院提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：均勝群英（南京）新能源汽車系統(tǒng)研究院有限公司

2、保證人：寧波均勝新能源汽車技術(shù)有限公司

3、債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額1,000萬元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：五年

以上具體擔(dān)保事項以實際簽署的協(xié)議為準。

五、本次控股子公司對外提供擔(dān)保對公司的影響

為子公司提供擔(dān)保的原因是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，提高經(jīng)營的穩(wěn)定性和盈利能力。本次全部的被擔(dān)保對象主要開展與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，為其提供擔(dān)保能夠助力公司做強主業(yè)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃。

本次擔(dān)保事項在公司年度擔(dān)保預(yù)計范圍內(nèi)，且已經(jīng)相關(guān)審批程序批準，風(fēng)險可控，本次擔(dān)保事項有利于公司整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，不會對均勝群英及公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會損害上市公司的利益。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的對外擔(dān)保額度總金額為208,216萬元；公司及控股子公司實際對外擔(dān)保總余額為132,146萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的85.85%，且均為公司對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，公司及控股子公司無對合并報表外單位提供擔(dān)保的情況。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失等情形。

七、備查文件

《最高額保證合同》4份

特此公告。

廣東香山衡器集團股份有限公司董事會

二〇二三年六月八日