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證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2023-026

四川成渝高速公路股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第七次會議于2023年6月8日在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所四樓420會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。

（二）會議通知、會議資料已于2023年5月28日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。

（三）出席會議的董事應(yīng)到12人，實(shí)到12人。

（四）會議由董事長甘勇義先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

（五）會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

本議案尚需提呈本公司股東大會以特別決議案方式審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

詳情請參閱本公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《四川成渝關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及章程全文。

表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于審議本公司〈資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷暫行工作規(guī)則〉的議案》

經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，批準(zhǔn)通過提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷暫行工作規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于審議本公司〈資產(chǎn)管理暫行辦法（試行）〉的議案》

經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，批準(zhǔn)通過提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產(chǎn)管理暫行辦法（試行）》。

表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于籌備股東大會的議案》

經(jīng)本公司董事會認(rèn)真研究，同意召開臨時股東大會，以尋求公司股東批準(zhǔn)本次會議第一項(xiàng)議案所述事宜，并授權(quán)本公司任何一位董事或董事會秘書負(fù)責(zé)落實(shí)籌備股東大會的一切工作。

表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事會

二○二三年六月八日

證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2023-028

四川成渝高速公路股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步規(guī)范四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）企業(yè)組織和行為，完善公司治理結(jié)構(gòu)，本公司根據(jù)國企改革三年行動重點(diǎn)要求納入公司章程等制度體系精神及《四川省省屬企業(yè)公司章程指引（試行）》，對《公司章程》進(jìn)行了修訂。本次修訂已經(jīng)由2023年6月8日召開的本公司第八屆董事會第七次會議和第八屆監(jiān)事會第六次會議分別審議審查通過，尚須提交本公司股東大會以特別決議案審議通過方可生效。

公司章程的建議修訂詳情如下（注：相關(guān)章節(jié)、條款及交叉引用所涉及的序號做相應(yīng)調(diào)整）：

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特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事會

二○二三年六月八日

證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2023-029

四川成渝高速公路股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年6月27日 15點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上提案已經(jīng)本公司2023年6月8日召開的第八屆董事會第七次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告的具體內(nèi)容詳見2023年6月9日于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第八屆董事會第七次會議決議公告》《四川成渝第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》《四川成渝關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

有權(quán)出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2），股東也可以通過傳真、郵遞等方式登記。

（二）登記地點(diǎn)

四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層301室。

（三）登記時間

2023年6月20日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30如以傳真或郵遞等方式登記，請于2023年6月20日（星期二）或該日前送達(dá)。

（四）委托代理人

1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東授權(quán)委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。

2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的代理人有權(quán)出席本次會議。

（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

六、其他事項(xiàng)

1、會議預(yù)計(jì)不超過半天時間，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

2、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：唐穎潔

聯(lián)系電話：028一85526105

傳真：028一85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事會

2023年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東回執(zhí)

● 報備文件

《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》

《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川成渝高速公路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：

股東回執(zhí)

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（注：股東回執(zhí)以剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。）

證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2023-027

四川成渝高速公路股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會第六次會議于2023年6月8日在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所二樓223會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

（二）會議通知、會議材料已于2023年5月28日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。

（三）出席會議的監(jiān)事應(yīng)到6人，實(shí)到6人。

（四）會議由監(jiān)事會主席羅茂泉先生主持，公司董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)列席了會議。

（五）會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審查通過了如下議案：

（一）審查通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

本議案尚需提呈本公司股東大會以特別決議案方式審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

詳情請參閱本公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《四川成渝關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及章程全文。

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審查通過了《關(guān)于審查本公司〈資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷暫行工作規(guī)則〉的議案》

經(jīng)本公司監(jiān)事認(rèn)真研究，審查同意提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷暫行工作規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審查通過了《關(guān)于審查本公司〈資產(chǎn)管理暫行辦法（試行）〉的議案》

經(jīng)本公司監(jiān)事認(rèn)真研究，審查同意提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產(chǎn)管理暫行辦法（試行）》。

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

監(jiān)事會

二○二三年六月八日