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證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2023-025

上海二三四五網(wǎng)絡控股集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生，亦不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月8日（星期四）下午14:00-16:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月8日（星期四）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年6月8日（星期四）上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年6月8日（星期四）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)唐安路588號上?；释⑹离H酒店三樓水晶廳。

3、表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、召集人：上海二三四五網(wǎng)絡控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5、會議主持人：會議由公司董事長陳于冰先生主持。

6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

7、會議的通知：公司于2023年5月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海二三四五網(wǎng)絡控股集團股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-023）。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共966人，代表有效表決權股份838,991,206股，占公司有表決權股份總數(shù)5,593,089,665股（即公司總股本5,724,847,663股扣除回購專用賬戶持有的131,757,998股后的股數(shù)）的比例為15.000496%。其中：

1、現(xiàn)場出席會議情況：

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共計25人，代表有效表決權股份716,392,133股，占公司有表決權股份總數(shù)5,593,089,665股（即公司總股本5,724,847,663股扣除回購專用賬戶持有的131,757,998股后的股數(shù)）的比例為12.808522%。

2、通過網(wǎng)絡投票出席會議情況：

參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共941人，代表有效表決權股份122,599,073股，占公司有表決權股份總數(shù)5,593,089,665股（即公司總股本5,724,847,663股扣除回購專用賬戶持有的131,757,998股后的股數(shù)）的比例為2.191974%。

（三）公司部分董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員、律師列席會議。北京海潤天睿律師事務所律師出席本次股東大會、對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。

二、議案審議表決情況

（一）本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

（二）表決結果如下：

議案1：《公司2022年度報告》及摘要；

同意股數(shù)807,494,944股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為96.245937%；反對股數(shù)29,324,403股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為3.495198%；棄權股數(shù)2,171,859股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.258866%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)162,242,964股，占出席會議中小股東有效表決權的83.742961%；反對股數(shù)29,324,403股，占出席會議中小股東有效表決權的15.136017%；棄權股數(shù)2,171,859股，占出席會議中小股東有效表決權的1.121022%。

表決結果：通過。

議案2：《公司2022年度財務決算報告》；

同意股數(shù)806,838,544股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為96.167700%；反對股數(shù)30,163,503股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為3.595211%；棄權股數(shù)1,989,159股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.237089%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)161,586,564股，占出席會議中小股東有效表決權的83.404155%；反對股數(shù)30,163,503股，占出席會議中小股東有效表決權的15.569125%；棄權股數(shù)1,989,159股，占出席會議中小股東有效表決權的1.026720%。

表決結果：通過。

議案3：《公司2022年度董事會報告》；

同意股數(shù)805,660,944股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為96.027341%；反對股數(shù)30,869,503股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為3.679360%；棄權股數(shù)2,460,759股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.293300%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)160,408,964股，占出席會議中小股東有效表決權的82.796327%；反對股數(shù)30,869,503股，占出席會議中小股東有效表決權的15.933533%；棄權股數(shù)2,460,759股，占出席會議中小股東有效表決權的1.270140%。

表決結果：通過。

議案4：《公司2022年度監(jiān)事會報告》；

同意股數(shù)805,002,644股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為95.948877%；反對股數(shù)31,274,703股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為3.727656%；棄權股數(shù)2,713,859股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.323467%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)159,750,664股，占出席會議中小股東有效表決權的82.456541%；反對股數(shù)31,274,703股，占出席會議中小股東有效表決權的16.142680%；棄權股數(shù)2,713,859股，占出席會議中小股東有效表決權的1.400779%。

表決結果：通過。

議案5：《公司2022年度利潤分配預案》；

同意股數(shù)805,679,298股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為96.029528%；反對股數(shù)30,034,699股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為3.579859%；棄權股數(shù)3,277,209股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.390613%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)160,427,318股，占出席會議中小股東有效表決權的82.805801%；反對股數(shù)30,034,699股，占出席會議中小股東有效表決權的15.502642%；棄權股數(shù)3,277,209股，占出席會議中小股東有效表決權的1.691557%。

表決結果：通過。

議案6：《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

同意股數(shù)791,344,031股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為94.320897%；反對股數(shù)44,675,687股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為5.324929%；棄權股數(shù)2,971,488股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.354174%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)146,092,051股，占出席會議中小股東有效表決權的75.406542%；反對股數(shù)44,675,687股，占出席會議中小股東有效表決權的23.059701%；棄權股數(shù)2,971,488股，占出席會議中小股東有效表決權的1.533757%。

表決結果：本議案為特別決議事項，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上表決通過。

議案7：《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》；

同意股數(shù)783,968,456股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為93.441797%；反對股數(shù)50,300,591股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為5.995366%；棄權股數(shù)4,722,159股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.562838%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)138,716,476股，占出席會議中小股東有效表決權的71.599582%；反對股數(shù)50,300,591股，占出席會議中小股東有效表決權的25.963039%；棄權股數(shù)4,722,159股，占出席會議中小股東有效表決權的2.437379%。

表決結果：通過。

議案8：《關于補選第八屆董事會獨立董事的議案》；

同意股數(shù)770,480,864股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為91.834200%；反對股數(shù)65,862,305股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為7.850178%；棄權股數(shù)2,648,037股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例為0.315622%。

其中：中小股東代表同意股數(shù)125,228,884股，占出席會議中小股東有效表決權的64.637857%；反對股數(shù)65,862,305股，占出席會議中小股東有效表決權的33.995338%；棄權股數(shù)2,648,037股，占出席會議中小股東有效表決權的1.366805%。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

北京海潤天睿律師事務所彭山濤律師和單震宇律師出席、見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；

2、北京海潤天睿律師事務所就本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

上海二三四五網(wǎng)絡控股集團股份有限公司

2023年6月9日