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證券代碼：002505 證券簡稱：鵬都農(nóng)牧 公告編號：2023-041

鵬都農(nóng)牧股份有限公司

第七屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

鵬都農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十一次會議于2023年6月7日以電話和郵件的形式通知全體董事，于2023年6月8日下午在上海市長寧區(qū)虹橋路2188弄25號樓公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。本次會議由公司董事長董軼哲先生主持，應到董事6名，實到董事6名，部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，充分討論，逐項表決，會議審議通過了以下議案：

1、以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

根據(jù)表決結(jié)果，公司決定以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式召開2022年年度股東大會，現(xiàn)場會議定于2023年6月29日（星期四）14:00時在上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)沈太路2588號會議室召開。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-042）。

三、備查文件

1、鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議。

特此公告。

鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：002505 證券簡稱：鵬都農(nóng)牧 公告編號：2023-042

鵬都農(nóng)牧股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2．股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月29日（星期四）14:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年6月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

5．本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

6．會議的股權登記日：2023年6月21日。

7．出席對象：

（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司的股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)沈太路2588號會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第三十次會議、第七屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月29日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述議案6、議案10、議案11、議案12、議案16、議案17需經(jīng)股東大會特別決議通過（出席本次股東大會的股東所持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意）。

上述議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案17屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。

公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，獨立董事述職報告刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、出席會議登記辦法

（一）登記時間：2023年6月28日9:30~11:30，14:30~16:30

（二）登記地點及授權委托書送達地點：上海市長寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商務別墅25號。

（三）登記辦法

1.法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2.自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3.出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

（四）會議聯(lián)系人：周磊先生

聯(lián)系電話：021-62430519

傳真：021-52137175

電子郵箱：002505@dakangmuye.com

聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商務別墅25號

郵編：200336

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

出席會議股東的食宿費用和交通費用自理。

六、備查文件

（一）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議》；

（二）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議》

（三）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。

特此公告。

鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件一：

參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序

1.投票代碼：362505；投票簡稱：鵬都投票。

2.填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月29日（星期四）上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月29日下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

致：鵬都農(nóng)牧股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席鵬都農(nóng)牧股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決的后果均由本人/本單位承擔。本人/本單位對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

注：

1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

2.若委托人未對審議事項作出明確投票指示，則視為股東代理人有權按照自己的意思投票表決。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人姓名(簽字)：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。