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證券代碼：002976 證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪精密 公告編號(hào)：2023-062

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期集中行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告

特別提示：

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

1、本次行權(quán)的期權(quán)簡(jiǎn)稱：瑞瑪JLC1；

2、本次行權(quán)的期權(quán)代碼：037207；

3、本次行權(quán)涉及人員39人，行權(quán)數(shù)量為47.82萬(wàn)份，占公司目前總股本的0.3985%；

4、本次行權(quán)采用集中行權(quán)模式，行權(quán)價(jià)格：14.80元/份；

5、本次行權(quán)的股票來(lái)源是公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)47.82萬(wàn)股A股普通股股票，行權(quán)后公司總股本增加無(wú)限售流通股47.82萬(wàn)股；

6、本次行權(quán)股票上市流通時(shí)間為：2023年6月12日。

一、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及簡(jiǎn)述

（一）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年11月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2021年11月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查〈公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年12月10日至2021年12月20日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。2021年12月22日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說(shuō)明》。

4、2021年12月28日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授權(quán)日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。2021年12月29日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》及《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年12月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年12月29日為首次授權(quán)日，向54名激勵(lì)對(duì)象授予240.5萬(wàn)份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

6、2022年11月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年11月30日為預(yù)留授權(quán)日，向6名激勵(lì)對(duì)象授予59.50萬(wàn)份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

7、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

本計(jì)劃已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本計(jì)劃的主要內(nèi)容如下：

1、標(biāo)的股票種類：公司A股普通股。

2、標(biāo)的股票來(lái)源：本計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

3、激勵(lì)對(duì)象：本計(jì)劃首次授權(quán)的激勵(lì)對(duì)象為54人，為公司核心骨干人員。

4、本計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

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注：1、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

2、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

5、本計(jì)劃的有效期、等待期及行權(quán)安排：

（1）本計(jì)劃有效期自股票期權(quán)首次授權(quán)登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的等待期分別為自首次授權(quán)之日起15個(gè)月、27個(gè)月、39個(gè)月。

（3）本計(jì)劃首次部分的股票期權(quán)各行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

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在上述約定期間因行權(quán)條件未成就而不能申請(qǐng)行權(quán)的該股票期權(quán)或激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)。

6、股票期權(quán)的行權(quán)條件：

（1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃在2022年-2024年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。

首次授予的股票期權(quán)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

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注：上述“營(yíng)業(yè)收入”以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表所載數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)；

公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

薪酬與考核委員會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)進(jìn)行打分，并依照激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)完成率確定其行權(quán)比例，個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度＝標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度。

激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分為A、B、C、D四個(gè)檔次，考核評(píng)價(jià)表適用于激勵(lì)對(duì)象。屆時(shí)根據(jù)下表確定激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)比例：

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若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為A/B/C，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“達(dá)標(biāo)”，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為D，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“不達(dá)標(biāo)”。

若激勵(lì)對(duì)象考核“達(dá)標(biāo)”，則激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次行權(quán)，未能行權(quán)部分由公司注銷。

二、關(guān)于2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說(shuō)明

（一）首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說(shuō)明

1、首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)等待期已屆滿

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的股票期權(quán)分三次行權(quán)，對(duì)應(yīng)的等待期分別為自相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起15個(gè)月、27個(gè)月、39個(gè)月。首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期為相應(yīng)部分股票期權(quán)登記完成之日起15個(gè)月后的首個(gè)交易日起至相應(yīng)部分股票期權(quán)登記完成之日起27個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，行權(quán)比例為獲授股票期權(quán)總量的30%。

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)登授權(quán)日為2021年12月29日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)等待期已于2023年3月29日屆滿。

2、首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說(shuō)明

行權(quán)期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

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綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，并根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意按照2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)事宜。

（二）部分未達(dá)到行權(quán)條件的股票期權(quán)的處理方法

公司對(duì)于部分未達(dá)到行權(quán)條件的股票期權(quán)注銷處理，2023年5月30日，相關(guān)股票期權(quán)注銷事項(xiàng)已辦理完畢，詳見《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

（三）員工已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由繼承人代為行權(quán)

激勵(lì)對(duì)象王練武先生于2023年3月23日因病逝世，王練武先生生前已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)3萬(wàn)股，根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”中的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故的，其已獲準(zhǔn)行權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)繼續(xù)保留其行權(quán)權(quán)利，由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人按照身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期限內(nèi)完成行權(quán)，其未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)作廢，由公司注銷；其它未說(shuō)明的情況由董事會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式”，同時(shí)，經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)確認(rèn)，王練武先生2022年度績(jī)效考核評(píng)級(jí)為A，因此，為感謝王練武先生在職期間對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)成員同意王練武先生生前已獲準(zhǔn)但尚未行權(quán)的公司股票期權(quán)9,000股由其合法繼承人繼承，并代為行權(quán)。

三、關(guān)于本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

公司召開董事會(huì)確定首次授權(quán)日后，在辦理股票期權(quán)登記過(guò)程中，《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（授權(quán)日）》確定的54名激勵(lì)對(duì)象中，2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄認(rèn)購(gòu)公司本次授予的股票期權(quán)共計(jì)7.00萬(wàn)份，該部分放棄的股票期權(quán)直接作廢、不予登記，因此，本次公司登記的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由54名相應(yīng)調(diào)整為52名，公司實(shí)際申請(qǐng)登記的股票期權(quán)數(shù)量由240.50萬(wàn)份相應(yīng)調(diào)整為233.50萬(wàn)份。

除以上調(diào)整外，本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

四、首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的具體安排

公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃分三期行權(quán)，本次為首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的集中行權(quán)。

1、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

2、本次行權(quán)的期權(quán)簡(jiǎn)稱：瑞瑪JLC1

3、本次行權(quán)的期權(quán)代碼：037207

4、本次行權(quán)涉及人員39人，行權(quán)數(shù)量為47.82萬(wàn)份，占公司目前總股本的0.3985%。

5、期權(quán)行權(quán)價(jià)格：14.80元/份。

6、首次授予部分股票期權(quán)本次可行權(quán)數(shù)量分配情況如下：

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7、行權(quán)方式：集中行權(quán)。

8、可行權(quán)日：可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)。

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

五、本次行權(quán)股票的上市流通安排及股本結(jié)果變動(dòng)情況

1、本次行權(quán)股票的上市流通日：2023年6月12日。

2、本次行權(quán)股票的上市流通數(shù)量：47.82萬(wàn)股，全部來(lái)自公司定向增發(fā)A股股票。

3、本次行權(quán)股票均為無(wú)限售條件流通股，未有董事、高級(jí)管理人員參與本次行權(quán)。

4、本次股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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5、本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，本次股權(quán)激勵(lì)期權(quán)行權(quán)完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。本次股票期權(quán)的行權(quán)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

六、本次股票期權(quán)行權(quán)對(duì)公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

1、對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響

本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。本次行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

2、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

在可行權(quán)日之前，公司已經(jīng)根據(jù)股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值計(jì)入當(dāng)期的管 理費(fèi)用，同時(shí)計(jì)入資本公積中的其他資本公積，在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán) 數(shù)量，確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，同時(shí)將等待期內(nèi)確認(rèn)的與本次實(shí)際行權(quán)數(shù)量對(duì)應(yīng)的“資本公積-其他資本公積”轉(zhuǎn)入“資本公積-股本溢價(jià)”；本次股票期權(quán)行權(quán)后，按最新股本120,478,200股攤薄計(jì)算，2023年第一季度公司每股收益為0.20元/股；本次行權(quán)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

七、本次行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃

1、行權(quán)所募集資金存儲(chǔ)于行權(quán)專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

2、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金由激勵(lì)對(duì)象自行承擔(dān)，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

八、繳款及驗(yàn)資情況

上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》 （上會(huì)師報(bào)字【2023】第8505號(hào)），審驗(yàn)結(jié)果為：截至2023年5月23日止，貴公司已收到39名激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳股款人民幣7,077,360.00元，所有認(rèn)繳股款均以貨幣資金形式投入。其中，計(jì)入股本人民幣478,200.00元，計(jì)入資本公積（股 本溢價(jià)）人民幣6,599,160.00元。

本次激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資金全部為自籌資金，公司未曾為激勵(lì)對(duì)象提供任何形式的財(cái)務(wù)資助。

九、律師關(guān)于本次行權(quán)的法律意見

本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，本次行權(quán)以及本次注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次行權(quán)條件已成就，本次行權(quán)安排符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；本次注銷符合《公司法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次行權(quán)以及本次注銷已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》的規(guī)定，履行了必要的信息披露義務(wù)；隨著本激勵(lì)計(jì)劃的進(jìn)展，公司需按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

十、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的證明文件；

2、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》；

3、北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就以及注銷部分股票期權(quán)的法律意見書；

4、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)申請(qǐng)書；

5、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日