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證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2023-027

王力安防科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“王力安防”）第三屆董事會第六次會議通知于2023年6月3日以郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由董事長王躍斌主持，應(yīng)到董事7名，實到董事7名。召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)認真討論，以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案；

本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃中的2023年公司層面業(yè)績考核指標(biāo)，是公司根據(jù)目前經(jīng)營環(huán)境及實際情況所采取的應(yīng)對措施，經(jīng)調(diào)整后的公司業(yè)績考核指標(biāo)依然具有挑戰(zhàn)性。本次調(diào)整有利于充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。本次調(diào)整不會導(dǎo)致提前解除限售、不涉及到授予價格的調(diào)整，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)的公告》，公告編號：2023-029。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案通過。

董事應(yīng)敏、胡迎江作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決；董事王躍斌、王琛作為關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

2、關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，議案通過。

具體內(nèi)容詳見公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：2023-030。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會

2023年6月9日

●上網(wǎng)公告文件

1、王力安防獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

●備查文件

1、王力安防第三屆董事會第六次會議決議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2023-028

王力安防科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“王力安防”）第三屆監(jiān)事會第六次會議通知于2023年6月3日以郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席徐建陽主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認真審閱，以現(xiàn)場舉手方式對議案進行表決，一致通過以下議案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案。

表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，議案通過。

公司本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度公司業(yè)績考核指標(biāo)能進一步激發(fā)核心團隊的積極性，有利于公司長期持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，表決程序及過程合法合規(guī)，因此，監(jiān)事會同意公司本次調(diào)整事宜。具體內(nèi)容詳見公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)的公告》，公告編號：2023-029。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月9日

● 備查文件

1、王力安防第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2023-029

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵

計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●審議程序：本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)的事項已于2023年6月8日經(jīng)過公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，尚需經(jīng)過公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年6月10日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，公司獨立董事對公司2022年限制性股票激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

2、2022年6月10日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。

3、2022年6月11日至2022年6月20日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。2022年6月22日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見和公示情況說明》（公告編號：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年9月15日，公司召開了第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意公司以2022年9月15日作為首次授予日，向297名激勵對象首次授予1,016萬股限制性股票，授予價格為4.67元/股。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單及授予安排等相關(guān)事項進行了核實。

6、2022年9月26日，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記手續(xù)，首次實際授予限制性股票數(shù)量為679.50萬股，2022年9月28日，公司披露《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予結(jié)果公告》（公告編號：2022-048）。

7、2022年10月19日，公司召開了第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，董事會認為《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的預(yù)留限制性股票授予條件已經(jīng)滿足，同意確定2022年10月19日為預(yù)留授予日，并向32名激勵對象授予121.00萬股限制性股票。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單及授予安排等相關(guān)事項進行了核實。

8、2022年11月8日，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予登記手續(xù)，首次實際授予限制性股票數(shù)量為59.00萬股，2022年11月10日，公司披露《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予結(jié)果公告》（公告編號：2022-056）。

9、2023年4月17日，公司召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。董事會根據(jù)2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)，決定回購注銷因員工離職等其他原因回購8名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票23萬股。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的核查意見。

10、2023年4月25日，公司召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。董事會根據(jù)2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)，決定回購并注銷因2022年業(yè)績未達到考核目標(biāo)回購除離職等原因已審議回購注銷之外剩余全體激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的50%，即3,577,500股。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的核查意見。

11、2023年6月8日，公司召開第三屆第六次董事會和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，同意調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃中2023年公司層面業(yè)績考核指標(biāo)，除上述內(nèi)容調(diào)整外，限制性股票激勵計劃的其他內(nèi)容不變。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的核查意見。

二、本次調(diào)整業(yè)績考核指標(biāo)的原因及具體內(nèi)容

（一）本次調(diào)整業(yè)績考核指標(biāo)的原因

外部因素：

2022年，房地產(chǎn)行業(yè)完善了三位一體長效機制，從增量到存量、交易到持有全面穩(wěn)妥推進，房地產(chǎn)投資擴張受限。同時，房地產(chǎn)、物流、制造等行業(yè)出現(xiàn)了不同程度的停工停運。

（1）下游房地產(chǎn)投資及新增住宅下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2022年全國房地產(chǎn)市場基本情況，包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積、房屋新開工面積及房屋竣工面積等在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)均有不同程度的下滑。終端需求受到抑制，用戶延緩采購等現(xiàn)象成為常態(tài)。

（2）2021年下半年開始多家地產(chǎn)公司爆雷，導(dǎo)致整個房地產(chǎn)行業(yè)受到影響甚至持續(xù)惡化。據(jù)港交所消息在今年4月份因2022年年報無法及時披露而停牌的房企達二十家以上。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148,979億元，比上年下降25.9%，部分房地產(chǎn)企業(yè)資金流動性出現(xiàn)問題。

（3）報告期內(nèi)，房地產(chǎn)、物流、制造等行業(yè)出現(xiàn)了不同程度的停工停運，公司主營業(yè)務(wù)開展受到較大的影響。同時所在城市區(qū)域物流配送受阻無法及時交貨，導(dǎo)致訂單推遲，公司收入及盈利水平下降較為明顯。

內(nèi)部因素：

（1）房企的經(jīng)營困境直接導(dǎo)致公司的部分貨款無法及時回籠，以及商業(yè)匯票的跳票致使公司計提壞賬準(zhǔn)備金增加。此外，公司內(nèi)部出于風(fēng)險管控，收縮與部分風(fēng)險工程客戶的合作規(guī)模，對整體客戶結(jié)構(gòu)進行調(diào)整優(yōu)化。

（2）募投項目長恬基地及四川生產(chǎn)基地2022年期間均處于試投產(chǎn)狀態(tài)，設(shè)備及生產(chǎn)線逐步調(diào)試，尚未達到規(guī)劃產(chǎn)能，而折舊、費用相應(yīng)增加，公司經(jīng)營成本尚處于較高位置。

（3）為增強品牌核心競爭力加大了廣告宣傳及產(chǎn)品研發(fā)力度，宣傳費用及研發(fā)費用持續(xù)增加。

以上因素導(dǎo)致2022年度業(yè)績下滑。公司內(nèi)部因素的影響將會隨著公司產(chǎn)能逐步釋放從而擴大公司產(chǎn)品銷量進一步好轉(zhuǎn)；同時，公司積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶，開發(fā)新產(chǎn)品，已取得一定成效。外部因素中，隨著一系列政策的刺激，目前房地產(chǎn)形勢發(fā)生了積極的變化。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2023年1-3月份全國房地產(chǎn)市場基本情況，今年一季度房地產(chǎn)市場的積極變化體現(xiàn)在房屋施工面積、房屋新開工面積同比降幅收窄，房屋竣工面積已有明顯回升，開工、投資方面也在改善。但是整體房地產(chǎn)市場仍處于底部的穩(wěn)步修復(fù)中。

根據(jù)房地產(chǎn)形勢的變化，公司適時調(diào)整相應(yīng)的銷售策略，結(jié)合風(fēng)險把控，從而保證公司繼續(xù)拓展市場不斷提升業(yè)績，原先的業(yè)績考核指標(biāo)不大契合市場形勢及公司實際經(jīng)營情況。為實現(xiàn)對公司高管及核心技術(shù)人員的激勵作用，也為公司長遠發(fā)展考慮，公司認為有必要對公司2023年度激勵目標(biāo)做相應(yīng)的調(diào)整。

（二）本次調(diào)整業(yè)績考核指標(biāo)的具體內(nèi)容

公司結(jié)合目前客觀環(huán)境和公司實際情況，為了穩(wěn)定團隊，充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，擬調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃中公司層面2023年度業(yè)績考核指標(biāo)，具體如下:

調(diào)整前：

本激勵計劃考核年度為2022-2023年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

第一個解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

■

第二個解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

■

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格。

調(diào)整后：

本激勵計劃考核年度為2022-2023年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

第一個解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

■

第二個解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

■

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格。

三、本次調(diào)整業(yè)績考核指標(biāo)對公司的影響

本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃中的2023年公司層面業(yè)績考核指標(biāo)，是公司根據(jù)目前經(jīng)營環(huán)境及實際情況所采取的應(yīng)對措施，經(jīng)調(diào)整后的公司業(yè)績考核指標(biāo)依然具有挑戰(zhàn)性。本次調(diào)整有利于充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。本次調(diào)整不會導(dǎo)致提前解除限售、不涉及到授予價格的調(diào)整，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、獨立董事意見

公司本次調(diào)整業(yè)績考核指標(biāo)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)。該事項不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營，亦不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，并同意將該事項提交至公司2023年第一次臨時股東大會進行審議。

五、監(jiān)事會審議情況

公司本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度公司業(yè)績考核指標(biāo)能進一步激發(fā)核心團隊的積極性，有利于公司長期持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，表決程序及過程合法合規(guī)，因此，監(jiān)事會同意公司本次調(diào)整事宜。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具日，王力安防已就本次調(diào)整取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整尚需提交公司股東大會審議。本次調(diào)整的原因、內(nèi)容等情況符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整尚需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨立財務(wù)顧問的專業(yè)意見

王力安防本次激勵計劃調(diào)整相關(guān)事項已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，調(diào)整的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。調(diào)整后的業(yè)績考核目標(biāo)具有科學(xué)性與合理性，有利于公司長期、穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展，有利于公司現(xiàn)有核心團隊的穩(wěn)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會

2023年6月9日

● 上網(wǎng)公告文件

1、王力安防獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

2、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于王力安防科技股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)之法律意見書；

3、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于王力安防科技股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告。

● 報備文件

1、王力安防第三屆董事會第六次會議決議；

2、王力安防第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2023-030

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月26日 14點00 分

召開地點：浙江省金華市永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)愛崗路9號王力安防科技股份有限公司六樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會議案不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別已獲公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年6月9日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

公司將單獨披露對上述議案表決情況和表決結(jié)果。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王力集團有限公司、浙江王力電動車業(yè)有限公 司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限公司、永康市共久股權(quán)投資管理合伙企 業(yè)（有限合伙）、王斌堅、王斌革

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準(zhǔn)備相應(yīng)材料辦理登記：

1、法人股東登記：股東賬戶卡（須加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件 1）、出席人身份證原件。

2、自然人股東登記：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證原件或

其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)持有委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書原件（見附件 1）、代理人有效身份證件原件。

3、符合條件的股東可用書面信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2023年6月23日下午15：30前送達，書面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、有效聯(lián)系地址、有效聯(lián)系電話，并附上上述 1、2 所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。書面信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在書面信函上注明聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二）登記時間：2023年6月26日（9：00-16：00）

（三）登記地點：浙江省金華市永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)愛崗路9號王力安防六樓證券部

六、其他事項

（一）擬出席現(xiàn)場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。

（二）擬出席現(xiàn)場會議的股東或授權(quán)委托代表，請務(wù)必提供相關(guān)證明身份的原件到場。

（三）會議聯(lián)系方式：

1、會議聯(lián)系人：董事會秘書陳澤鵬、證券專員李會麗

2、會議聯(lián)系電話：0579-89297839

3、電子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、聯(lián)系地址：浙江省金華市永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)愛崗路9號王力安防六樓證券部5、郵編：321300

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

王力安防第三屆董事會第六次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

王力安防科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。