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證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱：德明利 公告編號(hào)：2023-036

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；

3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2023年6月8日（周四）14︰30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月8日9:15-15:00期間任意時(shí)間。

2.會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3.會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號(hào)新一代產(chǎn)業(yè)園1棟25樓會(huì)議室

4.召集人：深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”）第一屆董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng)李虎先生。

6.會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份47,966,093股，占上市公司總股份的59.8254％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東11人，代表股份47,180,495股，占上市公司總股份的58.8456％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份785,598股，占上市公司總股份的0.9798％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份3,384,980股，占上市公司總股份的4.2219％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東8人，代表股份2,599,382股，占上市公司總股份的3.2421％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份785,598股，占上市公司總股份的0.9798％。

公司董事、監(jiān)事及高管通過現(xiàn)場(chǎng)或通訊的方式出席或列席了本次會(huì)議，廣東信達(dá)律師事務(wù)所2名見證律師列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了提案，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，均審議通過，其中議案9-12為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。審議表決結(jié)果具體如下：

提案1.00 關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.00 關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案3.00 關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案4.00 關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案5.00 關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案6.00 關(guān)于公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案

總表決情況：

同意15,877,206股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東李虎所持股份32,088,887已回避表決。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案7.00 關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案8.00 關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并接受股東擔(dān)保的議案

總表決情況：

同意15,877,206股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東李虎所持股份32,088,887已回避表決。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案9.00 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司注冊(cè)地址、修訂＜公司章程＞并辦理工商變更登記的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案10.00 關(guān)于公司＜2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案

總表決情況：

同意15,877,206股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東李虎所持股份32,088,887已回避表決。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案11.00 關(guān)于公司＜2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案

總表決情況：

同意15,877,206股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東李虎所持股份32,088,887已回避表決。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案12.00 關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

總表決情況：

同意15,877,206股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東李虎所持股份32,088,887已回避表決。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案13.00 關(guān)于公司為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案14.00 關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案15.00 關(guān)于公司第二屆董事報(bào)酬的議案

總表決情況：

同意15,877,206股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東李虎所持股份32,088,887已回避表決。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案16.00 關(guān)于公司第二屆監(jiān)事報(bào)酬的議案

總表決情況：

同意47,966,093股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,384,980股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案17.00 關(guān)于公司非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案

會(huì)議采用累積投票制對(duì)各子議案逐項(xiàng)表決，選舉了李虎先生、田華女士、葉柏林先生、CHEN LEE HUA先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，均獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)二分之一以上同意，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年，具體表決情況如下：

總表決情況：

17.01.候選人：選舉李虎先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

17.02.候選人：選舉田華女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

17.03.候選人：選舉葉柏林先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

17.04.候選人：選舉CHEN LEE HUA先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

中小股東總表決情況：

17.01.候選人：選舉李虎先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

17.02.候選人：選舉田華女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

17.03.候選人：選舉葉柏林先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

17.04.候選人：選舉CHEN LEE HUA先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

提案18.00 關(guān)于公司獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案

會(huì)議采用累積投票制對(duì)各子議案逐項(xiàng)表決，選舉了周建國(guó)先生、曾獻(xiàn)君先生、楊汝岱先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，均獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)二分之一以上同意，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年，具體表決情況如下：

總表決情況：

18.01.候選人：選舉周建國(guó)先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

18.02.候選人：選舉曾獻(xiàn)君先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

18.03.候選人：選舉楊汝岱先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):47,511,951股

中小股東總表決情況：

18.01.候選人：選舉周建國(guó)先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

18.02.候選人：選舉曾獻(xiàn)君先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

18.03.候選人：選舉楊汝岱先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):2,930,838股

提案19.00 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

會(huì)議采用累積投票制對(duì)各子議案逐項(xiàng)表決，選舉了李國(guó)強(qiáng)先生、李鵬先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，均獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)二分之一以上同意，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年，具體表決情況如下：

總表決情況：

19.01.候選人：選舉非職工代表監(jiān)事李國(guó)強(qiáng)先生

同意股份數(shù):47,511,951股

19.02.候選人：選舉非職工代表監(jiān)事李鵬先生

同意股份數(shù):47,511,951股

中小股東總表決情況：

19.01.候選人：選舉非職工代表監(jiān)事李國(guó)強(qiáng)先生

同意股份數(shù):2,930,838股

19.02.候選人：選舉非職工代表監(jiān)事李鵬先生

同意股份數(shù):2,930,838股

三、律師出具的法律意見

廣東信達(dá)律師事務(wù)所沈琦雨、熊志豪律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書。信達(dá)律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》合法、有效。

四、備查文件

1、2022年度股東大會(huì)決議；

2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書。

特此公告！

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱：德明利 公告編號(hào)：2023-038

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月8日下午16：30在公司25樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式緊急召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議通知已于會(huì)議當(dāng)日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式送達(dá)給各位監(jiān)事。本次會(huì)議由公司半數(shù)以上監(jiān)事推薦監(jiān)事李國(guó)強(qiáng)先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書田華女士列席了本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

選舉李國(guó)強(qiáng)先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議 通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及延期聘任高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議決議。

特此公告！

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱：德明利 公告編號(hào)：2023-039

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及

延期聘任高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月8日召開公司職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉何勇先生（簡(jiǎn)歷見附件）擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；公司于2023年6月8日召開 2022年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)董事和第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了選舉公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席及延期聘任公司高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的議案。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、第二屆董事會(huì)組成情況

非獨(dú)立董事：李虎（董事長(zhǎng)）、田華、CHEN LEE HUA、葉柏林

獨(dú)立董事：周建國(guó)、曾獻(xiàn)君、楊汝岱

二、第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況

戰(zhàn)略委員會(huì)：李虎、田華、楊汝岱，其中李虎為主任委員；

審計(jì)委員會(huì)：周建國(guó)、楊汝岱、葉柏林，其中周建國(guó)為主任委員；

提名委員會(huì)：楊汝岱、周建國(guó)、李虎，其中楊汝岱為主任委員；

薪酬與考核委員會(huì)：曾獻(xiàn)君、楊汝岱、田華，其中曾獻(xiàn)君為主任委員。

三、第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

非職工代表監(jiān)事：李國(guó)強(qiáng)（監(jiān)事會(huì)主席）、李鵬

職工代表監(jiān)事：何勇

四、延期聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表

公司正在籌備新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表提名和選聘的相關(guān)工作，為保持公司經(jīng)營(yíng)管理的延續(xù)性，董事會(huì)同意公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表延期聘任。在新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任工作完成之前，公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)，不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3、公司職工代表大會(huì)決議；

4、公司2022年度股東大會(huì)決議。

附件：職工代表監(jiān)事何勇簡(jiǎn)歷。

特此公告！

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月8日

附件：

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人個(gè)人履歷

何勇先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1986年01月出生，大專學(xué)歷。2006年10月至2008年4月任深圳市麗美科技有限公司工程部生產(chǎn)工程師；2008年5月至2020年2月，任深圳市德名利電子有限公司現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持工程師；2020年3月至今，任德明利現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持工程師、監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

截至本公告發(fā)出日，何勇先生通過深圳市金程源投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 107,171 股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任公監(jiān)事的情形，最近 36 個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近 36 個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢，何勇先生不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱：德明利 公告編號(hào)：2023-037

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月8日下午16：00在公司25樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式緊急召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議通知已于會(huì)議當(dāng)日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式送達(dá)給各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名（其中，董事CHEN LEE HUA、獨(dú)立董事曾獻(xiàn)君以通訊方式出席并表決）。會(huì)議由半數(shù)以上董事推薦董事李虎先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下表決：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

選舉董事李虎先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及延期聘任高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及延期聘任高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表延期聘任的議案》

公司正在籌備新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表提名和選聘的相關(guān)工作，為保持公司經(jīng)營(yíng)管理的延續(xù)性，董事會(huì)同意公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表延期聘任。在新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任工作完成之前，公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)，不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及延期聘任高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告！

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月8日