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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份 證券代碼：000656 公告編號(hào)：2023-080號(hào)

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十四次

會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2023年6月5日以專(zhuān)人遞送、電子郵件等方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年6月8日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周達(dá)先生召集并主持，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的議案》

為了提高參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司征信，滿足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求，履行股東義務(wù)，支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司持續(xù)健康發(fā)展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。本次公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的預(yù)計(jì)新增擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)38.63億元，自股東大會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)有效。

本議案詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年6月26日（周一）下午16點(diǎn)00分，在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年6月19日（周一）。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：通過(guò)。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月八日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份 證券代碼：000656 公告編號(hào)：2023-081號(hào)

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司

增加擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“控股子公司”）對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期凈資產(chǎn)100%、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司擔(dān)保的金額超過(guò)公司最近一期凈資產(chǎn)50%，以及對(duì)合并報(bào)表外參股公司審批的擔(dān)保金額超過(guò)最近一期凈資產(chǎn)30%，提請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次審議通過(guò)的控股子公司對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司擔(dān)保額度為預(yù)計(jì)擔(dān)保額度，將根據(jù)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資等情況決定是否予以實(shí)施。本次公司控股子公司原則上與其他股東根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。截至目前，本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

一、擔(dān)保情況概述

為了提高參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司征信，滿足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求，履行股東義務(wù)，支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司持續(xù)健康發(fā)展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶金科”）原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資等事項(xiàng)提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。

具體擔(dān)保事項(xiàng)如下：

1、本次公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的預(yù)計(jì)新增擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)386,290.33萬(wàn)元，自股東大會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)有效。具體詳見(jiàn)預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度情況表。

2、在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保額度的前提下，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)并由董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層，審批因融資等事項(xiàng)而對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保及調(diào)劑、簽署所需各項(xiàng)法律文件的具體事宜。

3、在同時(shí)滿足下列條件的情況下，公司可將股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度在擔(dān)保對(duì)象間進(jìn)行調(diào)劑：

（1）調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方為公司合并報(bào)表范圍外從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司；

（2）獲調(diào)劑方的單筆擔(dān)保額度不超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；

（3）在調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（股東大會(huì)審議擔(dān)保額度時(shí)）的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；

（4）在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況；

（5）公司按出資比例對(duì)獲調(diào)劑方提供擔(dān)保、獲調(diào)劑方或者其他主體采取了反擔(dān)保等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度情況表 單位：萬(wàn)元

■

1系公司及控股子公司為被擔(dān)保公司提供的擔(dān)保余額。

注：上表擬提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保的控股子公司包括但不限于重慶金科，具體擔(dān)保方式及擔(dān)保公司以擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)金融機(jī)構(gòu)的要求為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)已經(jīng)2023年6月8日召開(kāi)的公司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、擔(dān)保對(duì)象基本信息

1、公司名稱(chēng)：南寧晴洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年7月10日

注冊(cè)地址：南寧市邕寧區(qū)八尺江路398號(hào)

法定代表人：黃忠于

注冊(cè)資本：22,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其33%股權(quán)，廣西大唐世家投資有限公司持有其34%股權(quán)，南寧市弘彰投資有限責(zé)任公司持有其33%股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為95,603.99萬(wàn)元，負(fù)債總額為80,033.36萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為15,570.63萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3,398.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,398.85萬(wàn)元。

■

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為97,643.11萬(wàn)元，負(fù)債總額為82,515.41萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為15,127.70萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-442.93萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-442.93萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

2、公司名稱(chēng)：大連弘坤實(shí)業(yè)有限公司

成立日期：2006年4月13日

注冊(cè)地址：遼寧省大連市金州區(qū)登沙河鎮(zhèn)正陽(yáng)街9號(hào)

法定代表人：李傳甲

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：普通住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的權(quán)益，富森投資有限公司持有其51%的權(quán)益。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為403,055.47萬(wàn)元，負(fù)債總額為338,332.56萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為64,722.91萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,842.36萬(wàn)元，利潤(rùn)總額28,402.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)28,402.40萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為392,926.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為328,308.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為64,617.72萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.46萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-105.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-105.20萬(wàn)元。

該公司非失信被執(zhí)行人。

3、公司名稱(chēng)：大連金駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2021年3月27日

注冊(cè)地址：遼寧省大連市金州區(qū)擁政街道19-59號(hào)1層

法定代表人：韓邦有

注冊(cè)資本：22,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的股權(quán)，富森投資有限公司持有其51%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為53,035.99萬(wàn)元，負(fù)債總額為 33,670.86萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為19,365.13萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,452.58 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,452.58萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為53,042.65萬(wàn)元，負(fù)債總額為33,677.51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為19,365.14萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額0.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0.01萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

4、公司名稱(chēng)：重慶科世金置業(yè)有限公司

成立日期：2019年12月12日

注冊(cè)地址：重慶市大渡口區(qū)仁義街15號(hào)

法定代表人：張鴻斌

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等

與本公司關(guān)系：公司持有33%的股權(quán)，重慶浚亮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其34%的股權(quán)，金融街重慶置業(yè)有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為26,708.37萬(wàn)元，負(fù)債總額為37,675.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-10,967.25萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114,095.15萬(wàn)元，利潤(rùn)總額180.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)180.16萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為24,375.18萬(wàn)元，負(fù)債總額為35,520.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-11,145.73萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,007.07萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-178.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-178.49萬(wàn)元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

5、公司名稱(chēng)：玉溪彰泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年10月26日

注冊(cè)地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)玉興街道右所社區(qū)紅龍路與大壩路交叉口

法定代表人：鄒晶

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其24.5%的權(quán)益，昆明海全企業(yè)管理有限公司持有其26.5%的權(quán)益，桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有其24.5%的權(quán)益，云南梁業(yè)置業(yè)有限公司持有其24.5%的權(quán)益。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為121,858.41萬(wàn)元，負(fù)債總額為124,684.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-2,826.37萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.11萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,994.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,498.73萬(wàn)元。

■

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為124,218.20萬(wàn)元，負(fù)債總額為127,533.51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-3,315.31萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.1萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-488.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-488.94萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

6、公司名稱(chēng)：重慶金南盛唐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2019年7月16日

注冊(cè)地址：重慶市巴南區(qū)魚(yú)胡路72號(hào)附117號(hào)2-1

法定代表人：何勇波

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等

與本公司關(guān)系：公司持有其40%的股權(quán)，重慶錦騰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其30%的股權(quán)，廈門(mén)大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有其30%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為萬(wàn)24,462.10萬(wàn)元，負(fù)債總額為20,718.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,743.89萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,610.80萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3,864.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,898.10萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為24,166.49萬(wàn)元，負(fù)債總額為20,428.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,738.09萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-5.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5.80萬(wàn)元。

該公司非失信被執(zhí)行人。

7、公司名稱(chēng)：重慶金煜輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2019年6月6日

注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)寶鴻大道8號(hào)

法定代表人：何勇波

注冊(cè)資本：73,919萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

與本公司關(guān)系：公司持有其50%的股權(quán)，重慶旭輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其50%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為143,059.88萬(wàn)元，負(fù)債總額為78,265.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6,4794.33萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89,482.46萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,177.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-882.93萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為141,623.32萬(wàn)元，負(fù)債總額為76,892.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為64,730.45萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入180.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-85.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-63.87萬(wàn)元

該公司為非失信被執(zhí)行人。

8、公司名稱(chēng)：重慶美宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年3月20日

注冊(cè)地址：重慶市北碚區(qū)云漢大道117號(hào)附616號(hào)

法定代表人：龔華

注冊(cè)資本：8,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其49.9%股權(quán)，中交地產(chǎn)股份有限公司持有其49.6%的股權(quán)，重慶和美建設(shè)項(xiàng)目管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有其0.5%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為71,522.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為61,466.95萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,055.60萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43,873.97萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3,320.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,488.67萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為71,341.02萬(wàn)元，負(fù)債總額為61,213.73萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,127.29萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額95.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)71.69萬(wàn)元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

9、公司名稱(chēng)：武漢業(yè)錦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年5月27日

注冊(cè)地址：武漢市漢南區(qū)紗帽鎮(zhèn)漢南大道358號(hào)

法定代表人：陳善兵

注冊(cè)資本：25,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等

與本公司關(guān)系：公司持有其33%的股權(quán),武漢華宇業(yè)瑞企業(yè)管理有限公司接持有其34%的股權(quán)；武漢東原睿泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022末，該公司資產(chǎn)總額為74,726.11萬(wàn)元，負(fù)債總額為51,409.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為23,316.77萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-81.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-81.17萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為75,561.77萬(wàn)元，負(fù)債總額為52,312.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為23,248.79萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-67.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-67.98萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

10、公司名稱(chēng)：武漢業(yè)碩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年7月24日

注冊(cè)地址：武漢市漢南區(qū)紗帽鎮(zhèn)漢南大道358號(hào)

法定代表人：陳善兵

注冊(cè)資本：28,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及商品房銷(xiāo)售等

與本公司關(guān)系：公司持有其33%的股權(quán)，武漢華宇業(yè)輝房地產(chǎn)投資有限公司持有其34%的股權(quán)，武漢東原長(zhǎng)睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為139,571.81萬(wàn)元，負(fù)債總額為112,279.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為27,291.93萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-50.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-50.24萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為134,039.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為112,673.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,366.12萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-20.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-20.73萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

11、公司名稱(chēng)：武漢市藩秀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年7月20日

注冊(cè)地址：武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)44R2地塊武漢海倫春天Q1，1棟1單元1-2層10室

法定代表人：鄭方萬(wàn)

注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49.9%的股權(quán),武漢潤(rùn)倍房地產(chǎn)投資有限公司持有其50.1%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為79,661.71萬(wàn)元，負(fù)債總額為29,916.75萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為49,744.96萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.93萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-37.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-28.79萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為74,987.02萬(wàn)元，負(fù)債總額為25,617.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為49,369.45萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-375.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-375.51萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

12、公司名稱(chēng)：襄陽(yáng)金綸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年3月3日

注冊(cè)地址：湖北省襄陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)羽路

法定代表人：姚志強(qiáng)

注冊(cè)資本：100,120.2405萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49.9%的股權(quán),重慶啟策企業(yè)管理有限公司持有其50.1%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為258,476.27萬(wàn)元，負(fù)債總額為167,183.32萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為91,292.95萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.08萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,707.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,707.83萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為244,448.15萬(wàn)元，負(fù)債總額為159,407.75萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為85,040.40萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.56萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-470.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-470.83萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

13、公司名稱(chēng)：新密首利置業(yè)有限公司

成立日期：2018年1月30日

注冊(cè)地址：新密市劉寨鎮(zhèn)劉寨村一組

法定代表人：陳林媛

注冊(cè)資本：20,408.1633萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：商住房及其他用房的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其51%的股權(quán)，河南盛鴻黃帝宮投資開(kāi)發(fā)有限公司持有其49%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為99,663.32萬(wàn)元，負(fù)債總額為105,215.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-5,552.06萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,900.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,899.56萬(wàn)元。

截止2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為101,608.76萬(wàn)元，負(fù)債總額為107,363.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-5,754.68萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-202.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-202.63萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

14、公司名稱(chēng)：長(zhǎng)沙景科置業(yè)有限公司

成立日期：2015年1月29日

注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東六路南段77號(hào)金科億達(dá)科技新城A1棟二樓

法定代表人：周健

注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等

與本公司關(guān)系：公司持有其53%的權(quán)益，湖南景朝集團(tuán)有限公司持有其47%的權(quán)益。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為126,884.65萬(wàn)元，負(fù)債總額為113,348.90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13,535.75萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41,253.57萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,089.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,566.85萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為127,235.17萬(wàn)元，負(fù)債總額為113,759.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13,475.77萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-79.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-59.98萬(wàn)元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

15、公司名稱(chēng)：溫州景容置業(yè)有限公司

成立日期：2020年4月16日

注冊(cè)地址：浙江省溫州市溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天河街道永強(qiáng)大道1605號(hào)一樓

法定代表人：陸旅賓

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的股權(quán)，溫州恒義置業(yè)有限公司持有其51%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為135,603.42萬(wàn)元，負(fù)債總額為137,440.95萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-1,834.53萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,381.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,381.57萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為136,383.94萬(wàn)元，負(fù)債總額為138,394.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-2,010.32萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-172.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-172.78萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

16、公司名稱(chēng)：杭州德信朝陽(yáng)置業(yè)有限公司

成立日期：2020年6月10日

注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)襖莊陳村12組143號(hào)

法定代表人：杜盛

注冊(cè)資本：71,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，公司將持有其43%的股權(quán)，德信地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將持有其57%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

合作合作協(xié)議約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至 2022年末，該公司資產(chǎn)總額為325,393.03萬(wàn)元，負(fù)債總額為263,116.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為62,276.35萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-5,999.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,499.62萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為333,012.89萬(wàn)元，負(fù)債總額為271,134.63萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為61,878.26萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-398.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-398.08萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

17、公司名稱(chēng)：南昌金駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年6月16日

注冊(cè)地址：江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道1111號(hào)江西青山湖高新科創(chuàng)孵化中心2樓228室

法定代表人：劉新浩

注冊(cè)資本：18,546萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的股權(quán)，南昌雨梅企業(yè)管理有限公司持有其51%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為64,396.61萬(wàn)元，負(fù)債總額為48,940.27萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為15,456.34萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-510.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-510.68萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為74，494.42萬(wàn)元，負(fù)債總額為59,066.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為15,428.34萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-28.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-28.21萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

18、公司名稱(chēng)：沈陽(yáng)梁銘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2019年10月24日

注冊(cè)地址：遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)東塔街3號(hào)309室

法定代表人：朱志堅(jiān)

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其30%股權(quán)，沈陽(yáng)梁盛企業(yè)管理有限公司持有其70%股權(quán)，公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為130,210.69萬(wàn)元，負(fù)債總額為133,188.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-2978.13萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-689.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-689.39萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為121,633.19萬(wàn)元，負(fù)債總額為133,558.49萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-11,925.3萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-35.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-35.66萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

19、公司名稱(chēng)：蘇州驍竣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年4月3日

注冊(cè)地址：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)愛(ài)格豪路19號(hào)中汽零大廈310室

法定代表人：周科杰

注冊(cè)資本：72,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有 33%的股權(quán)，蘇州煜陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其34%的股權(quán)，蘇州億昊企業(yè)管理有限公司持有其 33%的股權(quán)。 公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為244,607.43萬(wàn)元，負(fù)債總額為177,596.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為67,010.55萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2,780.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,780.72萬(wàn)元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為261,330.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為194,714.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為66,616.03萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-394.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-394.52萬(wàn)元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

20、公司名稱(chēng)：蘇州正諾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

成立日期：2020年5月7日

注冊(cè)地址：蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問(wèn)渡路1111號(hào)4樓18號(hào)

法定代表人：霍然

注冊(cè)資本：37,766.5萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：公司持有其40%的股權(quán)，啟致（蘇州）商業(yè)管理有限公司持有其41%的股權(quán)，上海昌潤(rùn)企業(yè)發(fā)展有限公司持有其10%的股權(quán)，正榮正偉（香港）有限公司持有其9%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為65,340.75萬(wàn)元，負(fù)債總額為32,172.31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為33,168.44萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64,344.87萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2,223.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,223.51萬(wàn)元。

■

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為56,357.83萬(wàn)元，負(fù)債總額為24,015.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為32,342.68萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,853.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-825.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-825.76萬(wàn)元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

本次審議通過(guò)的對(duì)參股公司的擔(dān)保額度為預(yù)計(jì)擔(dān)保額度，將根據(jù)其經(jīng)營(yíng)、融資等情況決定是否予以實(shí)施。截至目前，擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議并審慎判斷，本次被擔(dān)保對(duì)象為公司參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，公司控股子公司因新增融資、融資期限調(diào)整等需要為上述參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保或?yàn)楹献鞣教峁┓磽?dān)保是滿足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求、支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的開(kāi)發(fā)建設(shè)，符合公司整體利益。

公司控股子公司原則上與其他股東按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。公司控股子公司為其提供擔(dān)保的參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，公司安排專(zhuān)人參與經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次公司控股子公司擬對(duì)參股公司進(jìn)行擔(dān)保不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》相違背的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截至2023年4月末，本公司對(duì)參股公司提供的擔(dān)保余額為103.03億元，對(duì)子公司、子公司相互間及子公司對(duì)公司提供的擔(dān)保余額為579.42億元，合計(jì)擔(dān)保余額為682.45億元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的548.15%，占總資產(chǎn)的22.78%。公司及控股子公司逾期擔(dān)保金額為227.09億元。

六、備查文件

1、公司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月八日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份 證券代碼：000656 公告編號(hào)：2023-082號(hào)

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年6月8日，公司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（四）會(huì)議時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年6月26日（周一）16:00，會(huì)期半天。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15－15:00。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場(chǎng)表決方式：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。

2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）股權(quán)登記日：2023年6月19日

（七）出席對(duì)象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年6月19日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；3、公司聘請(qǐng)的律師；4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心27樓）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

1、上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容于2023年6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

2、上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

3、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：凡符合上述條件的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書(shū)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、傳真信函登記時(shí)間：2023年6月20日至2023年6月21日工作時(shí)間

3、登記地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心22樓，郵編：401121

4、會(huì)議聯(lián)系電話（傳真）：（023）63023656

聯(lián)系人：石誠(chéng)、袁衎

5、會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件1。

五、備查文件

1、公司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月八日

附件1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360656；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：金科投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15一15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

（樣本）

茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部?jī)?nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

■

委托人簽名（委托單位公章）：

委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人（單位）股東賬號(hào)：

委托人（單位）持股數(shù)：

委托書(shū)簽發(fā)日期：

委托書(shū)有效期：