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(上接79版)

二、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合全資子公司的融資需求，預(yù)計(jì)2023年為全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過1億元，擔(dān)保類型為融資類擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。具體額度分配情況如下：

■

在上述預(yù)計(jì)的2023年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)銀行授信可循環(huán)使用，實(shí)際擔(dān)保金額以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序

公司于2023年2月22日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司為公司之全資子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次擔(dān)保事項(xiàng)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司管理層將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時(shí)由公司法定代表人（或其書面授權(quán)代表）簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項(xiàng)法律文件。

上述擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期為自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人的基本情況

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（二）被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

被擔(dān)保人均為公司的全資子公司，公司持股比例為100%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議(過往協(xié)議仍在有效期的除外)，上述計(jì)劃擔(dān)保額度僅為公司擬為全資子公司2023年預(yù)計(jì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信提供的擔(dān)保額度，尚需提交股東大會(huì)審議通過后生效。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。公司管理層將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時(shí)由公司法定代表人（或其書面授權(quán)代表）簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項(xiàng)法律文件。超出授權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。

四、擔(dān)保的原因及必要性

被擔(dān)保對(duì)象有方通信技術(shù)（香港）有限公司系公司海外進(jìn)出口的平臺(tái)，東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司系公司在東莞松山湖的研發(fā)中心和交付中心，上述公司均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全資子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要銀行和公司的支持，上述擔(dān)保事項(xiàng)是公司為全資子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度提供的預(yù)計(jì)擔(dān)保，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于緩解子公司流動(dòng)資金需求，有助于子公司的持續(xù)發(fā)展。

五、董事會(huì)意見

2023年2月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司之全資子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在預(yù)計(jì)2023年度的綜合授信總額度范圍內(nèi)對(duì)公司及公司之全資子公司申請(qǐng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)象和額度進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于公司為公司之全資子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》等相關(guān)議案。上述議案尚需經(jīng)過2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：公司為全資子公司2023年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保，是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于緩解子公司流動(dòng)資金需求，有助于子公司持續(xù)發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。因此我們同意公司為全資子公司2023年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，并同意公司董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至公告披露日，公司及其子公司的對(duì)外擔(dān)保均為公司或全資子公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為17,000萬元（擔(dān)?？傤~是指已獲得董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)但未實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保額度與實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額之和，其中實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額金額為1,001.11萬元），分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)和凈資產(chǎn)（2021年度）的11.32%及20.42%（其中擔(dān)保實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額金額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的0.67%及1.20%）。

五、對(duì)上市公司的影響

公司及全資子公司預(yù)計(jì)2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度以及為全資子公司提供的擔(dān)保，系基于公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，實(shí)際額度需要根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際批復(fù)情況，符合公司整體利益，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2023-007

深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層電力會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事徐小伍作為征集人，就公司擬于2023年3月10日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2023年2月22日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。公司將在股東大會(huì)召開前，將于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案1、2、3、7

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3、7

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年3月8日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登記地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過信函、郵件的方式辦理登記：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

（3）股東可按以上要求以信函和郵件的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)或郵件到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年3月8日17:30，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣，并與公司電話確認(rèn)后方視為成功。通過信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層

聯(lián)系郵編：518131

聯(lián)系電話：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

聯(lián)系人：黃雷

（四）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前 10 天提交董事會(huì)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市有方科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2023-008

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 征集投票權(quán)的起止時(shí)間:2023年3月8日至2023年3月9日

● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見:同意

● 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“有方科技”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事徐小伍先生作為征集人，就公司擬于2023年3月10日召開的 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

（一）征集人的基本情況

本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事徐小伍先生，其基本情況如下：

徐小伍先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，資深中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，生于1973年6月，紐約理工學(xué)院MBA。1992年8月至1997年4月，任職于安徽省潛山縣財(cái)政局；1997年5月至2000年8月，任職于深圳一飛會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2000年9月至2002年3月，任職于深圳華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2002年4月至2004年12月，任職于深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2005年1月至2010年5月，任職于深圳國(guó)浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2010年6月至2013年7月，任職于中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所；2013年8月至2015年9月，任職于深圳國(guó)浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2015年10月至今，任中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所副所長(zhǎng)；2017年7月至今，任本公司獨(dú)立董事。

征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰、未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2023年2月22日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司〈2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉 及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉 的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》三項(xiàng)議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見。

征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。

二、本次股東大會(huì)的基本情況

（一）會(huì)議召開時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月10日 14時(shí)45分

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月10日公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層電力會(huì)議室

（三）需征集委托投票權(quán)的議案

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本次股東大會(huì)召開的具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技：關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、征集方案

征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案。其具體內(nèi)容如下：

(一)征集對(duì)象

截止2023年3月7日下午交易結(jié)束后, 在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

(二)征集時(shí)間

2023年3月8日至2023年3月9日（上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00）

（三）征集程序和步驟

1、按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述第 2 點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

收件人：深圳市有方科技股份有限公司董秘辦公室

聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43-44樓

郵政編碼：518131

聯(lián)系電話：0755-33692165

公司傳真：0755-29672566

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效；

1、已按本公告的征集程序和步驟要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符；

5、未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使。股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無效；

6、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無投票權(quán)。

（五）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

（六）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本報(bào)告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

特此公告。

征集人：徐小伍

2023年2月23日

附件:

深圳市有方科技股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》、《深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市有方科技股份有限公司獨(dú)立董事徐小伍先生作為本人/本公司的代理人出席深圳市有方科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本單位對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

■

(委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn),未填寫視為棄權(quán))

委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):

委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:

委托股東持股數(shù):

委托股東證券賬戶號(hào):

簽署日期:

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。