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證券代碼：600212 證券簡(jiǎn)稱：綠能慧充 編號(hào)：臨2023－024

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司

董事會(huì)決議公告十一屆七次(臨時(shí))

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月6日，綠能匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)通過電話、電子郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出關(guān)于召開公司十一屆七次(臨時(shí))董事會(huì)會(huì)議的通知。2023年6月9日上午，公司：00通過溝通召開了第十一屆（臨時(shí)）董事會(huì)七次會(huì)議，董事7人，董事7人，董事人數(shù)達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。董事會(huì)議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《西安子公司投資建設(shè)總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目議案》。

為滿足企業(yè)發(fā)展的需要，綠色能源回族數(shù)字技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安子公司”）計(jì)劃與陜西省西安新區(qū)豐東新城管理委員會(huì)簽署總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目投資協(xié)議，西安子公司計(jì)劃在西安新區(qū)豐東新城投資建設(shè)“總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資約7億元，計(jì)劃分為兩期建設(shè)，項(xiàng)目一期計(jì)劃投資2億元，充電樁和儲(chǔ)能設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)在信息產(chǎn)業(yè)園租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房2.43萬平方米。項(xiàng)目二期計(jì)劃投資5億元，用地50畝建設(shè)企業(yè)R&D總部、儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線、電池pack生產(chǎn)線、充電樁生產(chǎn)線。

該議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述議案應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于西安子公司投資建設(shè)總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目的公告》(公告號(hào):2023-025)

2、審議并通過了《關(guān)于西安子公司設(shè)立合資企業(yè)的議案》。

西安子公司計(jì)劃與楚雄金江能源開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楚雄能源”）簽訂投資合作協(xié)議，共同投資在云南省楚雄彝族自治州設(shè)立合資企業(yè)“楚雄金江匯充數(shù)字技術(shù)有限公司”（最終以工商批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。注冊(cè)資本為1000萬元，其中楚雄能源投資510萬元，占注冊(cè)資本的51%；西安子公司出資490萬元，占注冊(cè)資本的49%；

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司連續(xù)12個(gè)月累計(jì)“外商投資”交易金額為11970萬元，連續(xù)12個(gè)月累計(jì)交易金額超過公司最新審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。上述提案仍需提交公司股東大會(huì)審議。

公司連續(xù)12個(gè)月累計(jì)外商投資明細(xì)如下：

■

注:公司投資510萬元成立新疆綠能大明礦產(chǎn)資源有限公司，占51%，需納入公司合并報(bào)表，累計(jì)注冊(cè)資本1000萬元。

該議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于西安子公司對(duì)外投資設(shè)立合資企業(yè)的綠能匯充公告》(公告號(hào):2023-026)

3、審議并通過了《董事會(huì)獨(dú)立董事候選人補(bǔ)選議案》；

鑒于公司獨(dú)立董事史劍梅女士辭職，辭職后公司獨(dú)立董事人數(shù)不足董事會(huì)人數(shù)的三分之一。為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)公司章程等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事初選人員進(jìn)行資格審查并征得其同意后，公司董事會(huì)選擇李偉先生作為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至董事會(huì)任期結(jié)束。

該議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述議案應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

獨(dú)立董事意見：第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人符合任職條件，提名程序符合公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意提案，并提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十日

附件：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

李偉，男，漢族，1964年5月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任中國(guó)石油昆侖能源新捷燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理、中國(guó)石油昆侖能源大連事業(yè)部副總經(jīng)理、昆侖能源江蘇新捷能源有限公司副總經(jīng)理、工廠物流集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、渤海未來投資管理有限公司總經(jīng)理、上海昆宏資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、華澳國(guó)際信托有限公司投資總監(jiān)?，F(xiàn)任上海承方股權(quán)投資管理有限公司副總經(jīng)理。

證券代碼：600212 證券簡(jiǎn)稱：綠能慧充 編號(hào)：臨2023－026

關(guān)于綠能匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司

西安子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資目標(biāo)名稱:楚雄金江匯充數(shù)字科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“楚雄匯充”或“目標(biāo)公司”)49%的股權(quán)(公司名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))；

● 綠能匯充數(shù)字技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西安子公司”)全資子公司出資490萬元，占楚雄匯充股份的49%。

● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易已經(jīng)公司十一屆七次(臨時(shí))董事會(huì)審議通過。、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司連續(xù)12個(gè)月累計(jì)“外商投資”交易金額為11970萬元，連續(xù)12個(gè)月累計(jì)交易金額超過公司最新審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。該提案仍需提交公司股東大會(huì)審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：外商投資設(shè)立合資企業(yè)仍需辦理工商變更登記手續(xù)；公司投資目標(biāo)公司受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化等因素影響，投資預(yù)期收益存在一定的不確定性。

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資設(shè)立合資公司的基本情況

西安子公司計(jì)劃與楚雄金江能源開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楚雄能源”）簽訂投資合作協(xié)議，共同投資在云南省楚雄彝族自治州設(shè)立合資企業(yè)“楚雄金江匯充數(shù)字技術(shù)有限公司”（最終以工商批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。注冊(cè)資本為1000萬元，其中楚雄能源投資510萬元，占注冊(cè)資本的51%；西安子公司出資490萬元，占注冊(cè)資本的49%。

2、董事會(huì)的審議和審批程序

2023年6月9日，公司召開了十一屆七次(臨時(shí))董事會(huì)會(huì)議，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，審議通過了《關(guān)于西安子公司外商投資設(shè)立合資公司的議案》、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司連續(xù)12個(gè)月累計(jì)“對(duì)外投資”交易金額為11、970萬元，連續(xù)12個(gè)月累計(jì)涉及的交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。上述提案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二是投資協(xié)議主體的基本情況

公司名稱：楚雄金江能源開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91532300MABXTCEJ24

法定代表人：李寶劍

注冊(cè)資本：5億元

注冊(cè)地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新區(qū)永安路159號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)、水力發(fā)電、非煤礦礦產(chǎn)資源開采、礦產(chǎn)資源勘察、生物質(zhì)燃?xì)馍a(chǎn)供應(yīng)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：自有資金從事投資活動(dòng)、光伏設(shè)備及部件制造、太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、水資源管理、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、新能源技術(shù)研發(fā)、新能源原動(dòng)設(shè)備銷售、環(huán)保咨詢服務(wù)、節(jié)能管理服務(wù)、碳纖維回收技術(shù)研發(fā)、新能源汽車銷售、新能源汽車換電設(shè)施銷售、電池制造、資源回收服務(wù)技術(shù)咨詢、信息咨詢服務(wù)（不包括許可信息咨詢服務(wù)）；合同能源管理（除依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

楚雄金江能源開發(fā)有限公司是由楚雄彝族自治州人民政府授權(quán)的楚雄國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司出資的國(guó)有獨(dú)資公司。

楚雄金江能源開發(fā)有限公司與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面沒有其他關(guān)系。

三、投資目標(biāo)公司的基本情況

(1)目標(biāo)公司的基本情況

1、公司名稱：楚雄金江匯充數(shù)字技術(shù)有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)資本：1000萬元

4、注冊(cè)地址：云南省楚雄彝族自治州

5、經(jīng)營(yíng)范圍：充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)行

以上信息以工商行政管理部門批準(zhǔn)的登記備案為準(zhǔn)。

四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：楚雄金江能源開發(fā)有限公司

乙方：綠能匯充數(shù)字技術(shù)有限公司

(一)合作模式及內(nèi)容

1、雙方投資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)楚雄州充電樁基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，通過成立的合資公司(公司類型為有限責(zé)任公司)進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

2、合資企業(yè)名稱:擬為楚雄金江匯充數(shù)字技術(shù)有限公司(以工商核定為準(zhǔn))

3、合資企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣1000萬元。甲方出資510萬元，占合資企業(yè)股份的51%；乙方出資490萬元，占合資企業(yè)股份的49%。

4、根據(jù)各縣市業(yè)務(wù)發(fā)展需要，雙方同意以合資企業(yè)為主體，與當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)合作發(fā)展（具體發(fā)展協(xié)議以協(xié)議簽訂為準(zhǔn)）。

5、乙方負(fù)責(zé)根據(jù)甲方和市場(chǎng)需求建立楚雄充電樁平臺(tái)（軟件或平臺(tái)系統(tǒng)），由甲方管理。

(二)職責(zé)分工

1、甲方作為資源股東，負(fù)責(zé)積極配置黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、工業(yè)園區(qū)、工商、楚雄縣、現(xiàn)有充電樁資源，充分發(fā)揮項(xiàng)目前期、政府協(xié)調(diào)、電網(wǎng)協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)，為合資企業(yè)提供安全支持，協(xié)助合資企業(yè)發(fā)展市場(chǎng)。

2、乙方利用其在充電樁基礎(chǔ)專業(yè)技術(shù)、投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理方面的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮其在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理方面的經(jīng)驗(yàn)，提供項(xiàng)目申報(bào)、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備供應(yīng)、車站建設(shè)、后期項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。負(fù)責(zé)根據(jù)甲方和市場(chǎng)需求建立楚雄充電樁平臺(tái)（軟件或平臺(tái)系統(tǒng)）。該平臺(tái)屬于合資企業(yè)，由甲方管理和運(yùn)營(yíng)。

除上述職責(zé)分工外，甲乙雙方應(yīng)按各自的股權(quán)比例承擔(dān)《公司法》規(guī)定的一切責(zé)任和義務(wù)，包括但不限于按股權(quán)比例融資（如有必要）、利潤(rùn)分享和風(fēng)險(xiǎn)損失。

五、設(shè)立合資企業(yè)對(duì)上市公司的影響

外商投資設(shè)立合資企業(yè)，有利于云南楚雄市場(chǎng)開放公司充電樁業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合作模式的突破，為充電業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。外商投資的資金來源為公司自有資金，目標(biāo)公司不包括在公司合并報(bào)表中，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生重大不利影響。

六、公司連續(xù)12個(gè)月累計(jì)外商投資交易事項(xiàng)

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司連續(xù) 12 “對(duì)外投資”累計(jì)交易金額在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生，共計(jì)11970萬元，涉及連續(xù)交易金額 12 本月累計(jì)計(jì)算超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。上述提案仍需提交公司股東大會(huì)審議。公司連續(xù)12個(gè)月累計(jì)外商投資明細(xì)如下:

■

注:公司投資510萬元成立新疆綠能大明礦產(chǎn)資源有限公司，占51%，需納入公司合并報(bào)表，累計(jì)注冊(cè)資本1000萬元。

七、外商投資設(shè)立合資企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次投資設(shè)立的合資公司仍需在工商行政管理部門辦理變更登記相關(guān)手續(xù)。

2、受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化等因素影響，目標(biāo)公司的預(yù)期投資回報(bào)存在一定的不確定性。

根據(jù)進(jìn)展情況，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：600212 證券簡(jiǎn)稱：綠能慧充 編號(hào)：臨2023－025

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司

關(guān)于西安子公司擬投資建設(shè)總部的研發(fā)和生產(chǎn)

公告制造基地項(xiàng)目

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項(xiàng)目名稱：總部研發(fā)制造基地項(xiàng)目

● 投資金額：項(xiàng)目總投資約7億元，計(jì)劃分為兩個(gè)階段建設(shè)。項(xiàng)目一期計(jì)劃投資2億元，充電樁和儲(chǔ)能設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)在信息產(chǎn)業(yè)園租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房2.43萬平方米。項(xiàng)目二期計(jì)劃投資5億元，建設(shè)企業(yè)R&D總部、儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線、電池pack生產(chǎn)線、充電樁生產(chǎn)線用地50畝。項(xiàng)目采用“代建”模式。

● 本次交易已經(jīng)公司十一屆七次(臨時(shí))董事會(huì)審議通過，仍需提交股東大會(huì)審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本次投資需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

2、投資項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。項(xiàng)目建成后，可能面臨市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

3、投資項(xiàng)目投資金額大，可能影響公司現(xiàn)金流。截至2023年第一季度末，公司貨幣資金余額為5240.25萬元。公司將協(xié)調(diào)資金安排，合理確定資金來源，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目投資金額為估計(jì)，項(xiàng)目實(shí)際推廣過程可能發(fā)生變化。具體投資金額以實(shí)際金額為準(zhǔn)。請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

4、投資項(xiàng)目二期為代理建設(shè)模式。二期項(xiàng)目啟動(dòng)條件以公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)持續(xù)快速增長(zhǎng)為前提。二期項(xiàng)目代理建設(shè)申請(qǐng)是否存在一定的不確定性，請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

5、投資項(xiàng)目和未來經(jīng)營(yíng)可能受政治環(huán)境、政策變化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、建設(shè)周期和經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

1、投資項(xiàng)目的基本情況

為滿足企業(yè)發(fā)展的需要，綠色能源回族數(shù)字技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安子公司”）計(jì)劃與陜西省西安新區(qū)豐東新城管理委員會(huì)簽署總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目投資協(xié)議，西安子公司計(jì)劃在西安新區(qū)豐東新城投資建設(shè)“總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資約7億元，計(jì)劃分為兩期建設(shè)，項(xiàng)目一期計(jì)劃投資2億元，充電樁和儲(chǔ)能設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)在信息產(chǎn)業(yè)園租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房2.43萬平方米。項(xiàng)目二期計(jì)劃投資5億元，建設(shè)企業(yè)R&D總部、儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線、電池pack生產(chǎn)線、充電樁生產(chǎn)線用地50畝。項(xiàng)目采用“代建”模式。

2、董事會(huì)的審議和審批程序

公司于2023年6月9日召開了第十一屆七屆（臨時(shí)）董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于西安子公司投資建設(shè)總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目的議案》。外商投資仍需提交股東大會(huì)審議。

3、對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、二。投資主體的基本情況

公司名稱：綠能匯充數(shù)字技術(shù)有限公司

成立時(shí)間：2012年5月28日

注冊(cè)資本：1億元人民幣

法定代表人：李興民

住宅:陜西省西咸新區(qū)豐東新城鳳棲路24號(hào)能源金貿(mào)區(qū)中小工業(yè)園區(qū)3號(hào)院1號(hào)廠房

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行、智能輸配電及控制設(shè)備銷售、新能源汽車更換設(shè)施銷售、充電樁銷售、技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、進(jìn)出口代理、電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)、輸配電及控制設(shè)備制造、變壓器、整流器、電感器制造；（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工、輸電、供電、電力設(shè)施安裝、維護(hù)、試驗(yàn)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)、建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工專業(yè)運(yùn)行（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣萬元

■

三、。投資協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：陜西省西咸新區(qū)豐東新城管理委員會(huì)

乙方：綠能匯充數(shù)字技術(shù)有限公司

(一)項(xiàng)目總結(jié)

西安子公司計(jì)劃在西咸新區(qū)豐東新城投資建設(shè)“總部R&D及生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目”，總投資約7億元，計(jì)劃分兩期建設(shè)。

項(xiàng)目一期計(jì)劃投資2億元，在信息產(chǎn)業(yè)園租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房開發(fā)生產(chǎn)2.43萬平方米的充電樁和儲(chǔ)能設(shè)備。公司將智能轉(zhuǎn)型升級(jí)現(xiàn)有充電樁生產(chǎn)線，加快超充電，兼容電池檢測(cè)、數(shù)據(jù)交互等前沿技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低成本，進(jìn)一步擴(kuò)大和加強(qiáng)公司現(xiàn)有充電樁業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司將建設(shè)新的儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)線，開展集中儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備、工商儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備和家用光存儲(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)和制造。

項(xiàng)目二期計(jì)劃投資5億元，建設(shè)企業(yè)R&D總部、儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線、電池pack生產(chǎn)線、充電樁生產(chǎn)線用地50畝。項(xiàng)目采用“代建”模式。其中，研發(fā)總部主要負(fù)責(zé)新能源領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)和平臺(tái)應(yīng)用的研發(fā)。儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線主要用于集中儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備、工商儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備和家用光存儲(chǔ)產(chǎn)品的組裝、制造和測(cè)試；電池pack生產(chǎn)線主要用于電池分配組、半成品組裝、pack檢測(cè)和包裝；充電樁生產(chǎn)線主要用于生產(chǎn)、組裝和測(cè)試小功率交流直流電樁、大功率集成直流充電樁和集團(tuán)充電系列直流充電樁。

(二)合作模式

項(xiàng)目一期：

1、租賃場(chǎng)地和期限。項(xiàng)目一期計(jì)劃租用普洛斯西安豐東工業(yè)園區(qū)廠房(面積約2.43萬平方米)作為生產(chǎn)場(chǎng)所，租賃期為三年。乙方承諾在簽訂廠房租賃協(xié)議后3個(gè)月內(nèi)完成廠房裝修并投入運(yùn)營(yíng)。

2、租金和押金的支付方式。工廠租金采用“三年免租”的方式，即乙方免費(fèi)使用上述第一款生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，期間水電費(fèi)等相關(guān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

項(xiàng)目二期：

1、項(xiàng)目建設(shè)的啟動(dòng)條件。乙方的主要業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。乙方可向甲方提出項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)。甲方組織相關(guān)行業(yè)專家和部門對(duì)乙方提出的申請(qǐng)材料進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估合格后，甲方開始建設(shè)工廠。同時(shí)，甲方為乙方預(yù)留50畝工業(yè)用地，支持乙方的長(zhǎng)期發(fā)展。

2、項(xiàng)目建設(shè)模式。項(xiàng)目二期采用“代理建設(shè)”模式，甲方指定下屬國(guó)有平臺(tái)公司成立項(xiàng)目公司，取得建設(shè)用地土地使用權(quán)，并根據(jù)乙方生產(chǎn)工藝要求定制開發(fā)建設(shè)。項(xiàng)目代理建設(shè)和資產(chǎn)收購(gòu)以雙方簽署的《定向開發(fā)建設(shè)和資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)。

(三)項(xiàng)目選址及土地出讓

項(xiàng)目二期土地計(jì)劃位于豐東新城信息產(chǎn)業(yè)園，占地面積約50畝。具體位置和范圍以資源規(guī)劃部最終批準(zhǔn)的規(guī)劃紅線為準(zhǔn)，具體轉(zhuǎn)讓面積以資源規(guī)劃部上市公告為準(zhǔn)。為支持乙方的后續(xù)發(fā)展，甲方可根據(jù)乙方項(xiàng)目二期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，在乙方項(xiàng)目二期預(yù)留部分建設(shè)用地。

本項(xiàng)目擬轉(zhuǎn)讓地塊的用途為工業(yè)用地，乙方不得將該土地作為本協(xié)議約定的用途。

甲方協(xié)調(diào)資源規(guī)劃部門在西咸新區(qū)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)上公開轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目用地，最終土地價(jià)格以上市轉(zhuǎn)讓價(jià)格為準(zhǔn)。甲方項(xiàng)目公司土地投標(biāo)不成功的，本協(xié)議自動(dòng)終止。甲乙雙方另行協(xié)商項(xiàng)目用地。

(四)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)

乙方應(yīng)按照節(jié)約集約利用土地的原則，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體規(guī)劃。項(xiàng)目最終建設(shè)方案以甲方審批部門的審批意見為準(zhǔn)。

乙方承諾自取得土地轉(zhuǎn)讓單之日起啟動(dòng)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行西咸新區(qū)質(zhì)量改進(jìn)和方案選擇要求，并在3個(gè)月內(nèi)完成方案設(shè)計(jì)。

甲方承諾在取得工程建設(shè)許可證后36個(gè)月內(nèi)完成工程建設(shè)并竣工驗(yàn)收。

乙方承諾在工程竣工驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)完成工廠和辦公樓的裝修，并在6個(gè)月內(nèi)完成工廠設(shè)備的安裝和運(yùn)行。

項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、交通影響評(píng)價(jià)等相關(guān)工作必須按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，并按照評(píng)價(jià)報(bào)告的要求嚴(yán)格執(zhí)行。

(五)解決違約責(zé)任和糾紛

本協(xié)議在履行過程中發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致協(xié)議無法履行的，可以終止。協(xié)議終止后，由雙方協(xié)商解決。

乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)督促乙方按照協(xié)議履行協(xié)議，甲方有權(quán)終止協(xié)議，具體事項(xiàng)由雙方協(xié)商解決：

（1）乙方未能在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并滿足使用條件后3個(gè)月內(nèi)將“總部研發(fā)制造基地項(xiàng)目”的生產(chǎn)辦公場(chǎng)所引入項(xiàng)目；

(二)未達(dá)到本協(xié)議約定的投資規(guī)模、產(chǎn)值等指標(biāo)；

(三)未經(jīng)國(guó)家或地方批準(zhǔn)(備案)、行政許可和批準(zhǔn)文件，或者未通過上級(jí)部門專題會(huì)議決策的；

(四)未通過環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面的項(xiàng)目審核；

(五)未達(dá)到本協(xié)議約定的有關(guān)承諾的；

（6）乙方在陜西省其他地區(qū)與甲方以外的第三方簽訂投資備忘錄、合作協(xié)議、投資協(xié)議或其他相關(guān)協(xié)議，建設(shè)與“總部研發(fā)制造基地項(xiàng)目”一致或類似的內(nèi)容功能；

(七)其他法律情形。

由本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

四、本次投資對(duì)上市公司的影響

投資建設(shè)總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目是為了進(jìn)一步滿足企業(yè)發(fā)展的需要，有利于進(jìn)一步提高和增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)充電樁和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

五、本次投資事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次投資需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

2、投資項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。項(xiàng)目建成后，可能面臨市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

3、投資項(xiàng)目投資金額大，可能影響公司現(xiàn)金流。截至2023年第一季度末，公司貨幣資金余額為5240.25萬元。公司將協(xié)調(diào)資金安排，合理確定資金來源，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目投資金額為估計(jì)，項(xiàng)目實(shí)際推廣過程可能發(fā)生變化。具體投資金額以實(shí)際金額為準(zhǔn)。請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

4、投資項(xiàng)目二期為代理建設(shè)模式。二期項(xiàng)目啟動(dòng)條件以公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)持續(xù)快速增長(zhǎng)為前提。二期項(xiàng)目代理建設(shè)申請(qǐng)是否存在一定的不確定性，請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

5、投資項(xiàng)目和未來經(jīng)營(yíng)可能受政治環(huán)境、政策變化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、建設(shè)周期和經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展，公司將密切關(guān)注市場(chǎng)需求的變化，及時(shí)擴(kuò)大生產(chǎn)基地，為長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展做好產(chǎn)能儲(chǔ)備。

《中國(guó)證券報(bào)》指定的信息披露媒體、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：600212 證券簡(jiǎn)稱：綠色能慧充 公告編號(hào)：2023-027

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月30日 14 點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn):上海浦東新區(qū)耀源路58號(hào)中農(nóng)投資大廈802單元會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司2023年4月28日召開的十一屆六次董事會(huì)、十一屆三次監(jiān)事會(huì)和2023年6月9日召開的十一屆七次(臨時(shí))董事會(huì)審議通過。2023年4月29日、2023年6月10日，公司詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公司相關(guān)會(huì)議決議公告。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案8、議案9、議案10、議案13

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記方式：法定股東持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、身份證、委托人賬戶卡；個(gè)人股東持有身份證、股東賬戶卡，代理人應(yīng)持有授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶卡；異地股東可以通過信件或傳真登記。

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月29日

上午9：00－11：30 下午13：30－17：00

3、注冊(cè)地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)耀源路58號(hào)中農(nóng)投資大廈802單元

六、其他事項(xiàng)

(1)本次會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天。

(2)出席會(huì)議的人員應(yīng)自行承擔(dān)差旅費(fèi)。

(3)聯(lián)系地址:上海浦東新區(qū)耀源路58號(hào)中農(nóng)投資大廈802單元

(4)郵政編碼:276017

（5）電話：021-50309255 郵箱:chen6511@126.com

(6)聯(lián)系人:張謙、陳娟

特此公告。

綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

綠能匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。