股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2023-075
轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡稱:華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)有限公司關(guān)于“華友轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江華友鈷有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證監(jiān)會許可證）〔2022〕209日，浙江華友鈷業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“華友鈷業(yè)”)于2022年2月24日公開發(fā)行了7.6萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值1萬元，發(fā)行總面值76億元，期限6年。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。轉(zhuǎn)股期限為2022年9月2日至2028年2月23日。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕71號文件同意，公司發(fā)行的76億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年3月23日起在上海證券交易所上市，簡稱“華友可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為113641。
根據(jù)《浙江華友鈷業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)及相關(guān)法律法規(guī)的約定，“華友可轉(zhuǎn)換債券”自2022年9月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“華友可轉(zhuǎn)換債券”初始轉(zhuǎn)換價為110.26元/股，目前轉(zhuǎn)換價為84.00元/股。
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價格條款
1、修正權(quán)限和修正范圍
可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的80%時，提交股東大會審議表決。如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價格不得低于前一項規(guī)定的股東大會前20個交易日的平均股票交易價格和前一個交易日的平均股票交易價格，修訂后的價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)價值和股票面值。
2、修正程序
如果公司股東大會審議通過向下修正股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，公告修正范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）起，恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)
自2023年5月29日起，2023年5月29日至2023年6月9日，公司股票10個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%(即67.20元/股)，有可能觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。如果公司股價在未來20個交易日內(nèi)連續(xù)5個交易日繼續(xù)滿足相關(guān)條件，可能會觸發(fā)“華友可轉(zhuǎn)換債券”的可轉(zhuǎn)換價格修正條款。
三、風(fēng)險提示
根據(jù)《募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“華友可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格修正條件后，確定轉(zhuǎn)換價格是否修正，并及時履行信息披露義務(wù)。
請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江華友鈷有限公司董事會
2023年6月9日
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