国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：605128 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海沿浦 公告編號(hào)：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：111008 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：沿浦轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月9日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號(hào)四樓會(huì)議室（八）

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周建清先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人, 以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，以現(xiàn)場(chǎng)方式出席；

3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況：公司董事會(huì)秘書(shū)秦艷芳女士出席了本次會(huì)議，孔文駿先生因公務(wù)出差未列席本次會(huì)議，其他高管以現(xiàn)場(chǎng)方式列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

2.01議案名稱(chēng)：發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱(chēng)：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04議案名稱(chēng)：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05議案名稱(chēng)：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06議案名稱(chēng)：募集資金金額及用途

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07議案名稱(chēng)：限售期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.08議案名稱(chēng)：上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.09議案名稱(chēng)：本次向特定對(duì)象發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.10議案名稱(chēng)：本次發(fā)行決議有效期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

以上議案均對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

律師：許柳珊、陳紫茵

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所認(rèn)為，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議