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證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號(hào)：2023-027

深圳至正高分子材料有限公司

職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳至聚合物材料有限公司（以下簡稱“公司”）第三監(jiān)事會(huì)任期即將到期，根據(jù)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月12日召開員工代表大會(huì)，選舉張香蓮女士為第四監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事（詳見附件）。

張香蓮女士將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)相同。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

附件：員工代表監(jiān)事簡歷

張香蓮女士，1980 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司員工代表監(jiān)事、采購助理和技術(shù)助理。曾任上海志正企業(yè)集團(tuán)有限公司實(shí)驗(yàn)員、上海志正企業(yè)集團(tuán)有限公司行政人員助理。

證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號(hào)：2023-026

深圳至正高分子材料有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東召開

大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn):深圳至正高分子材料有限公司會(huì)議室，上海市閔行區(qū)新莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站2023年6月13日。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2-3

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會(huì)議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、注冊時(shí)間：2023年6月27日上午，會(huì)議集中注冊時(shí)間:30一11:30；下午13:00一15:00；

2、登記地點(diǎn)：深圳至正高分子材料有限公司會(huì)議室，上海市閔行區(qū)新莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)；

3、聯(lián)系電話：021-64095566；

4、傳真：021-64095577；

5、登記方式：擬出席會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)或者傳真登記；

(1)自然人股東:身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡原件；

(三)法人股東法定代表人:身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、股票賬戶卡原件；

(四)法人股東授權(quán)代理人:代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需復(fù)印件。如果您通過傳真登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式，附上身份證和股東賬戶卡復(fù)印件，并在顯著位置標(biāo)明“股東大會(huì)登記”字樣，并通過電話與公司確認(rèn)后視為成功登記。傳真到達(dá)時(shí)間不得遲于2023年6月27日15日:00；

6、2023年6月28日，股東大會(huì)14日:2023年6月28日13日開始現(xiàn)場登記:00-14:00注冊地點(diǎn)為深圳至正高分子材料有限公司會(huì)議室，上海市閔行區(qū)新莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)；

7、擬出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)至少在會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等文件進(jìn)行驗(yàn)證。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王先生

聯(lián)系電話：021-64095566

傳真：021-64095577

2、股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議不發(fā)放禮品，股東或股東代表自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳至正高分子材料有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號(hào)：2023-025

深圳至正高分子材料有限公司

關(guān)于增加業(yè)務(wù)范圍和修改

公司章程公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，深圳至正高分子材料有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍和修訂的》〈公司章程〉的議案》。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計(jì)劃在原業(yè)務(wù)范圍內(nèi)增加“半導(dǎo)體設(shè)備制造、半導(dǎo)體設(shè)備銷售、電子設(shè)備制造、電子設(shè)備銷售、電子元件零售、人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)”，修訂公司章程中相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的條款，具體情況如下：

■

注：公司及其子公司尚未開展人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)和人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)。

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）。

上述經(jīng)營范圍的增加和公司章程的修訂仍需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)還要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和具體經(jīng)營者辦理工商變更登記。具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號(hào)：2023-024

深圳至正高分子材料有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，深圳至正高分子材料有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通過通訊表決召開。會(huì)議通知已于2023年6月9日通過電子郵件發(fā)布。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李娜女士主持。經(jīng)過充分討論，會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將到期，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意提名王靜女士和劉東波先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（詳見附件）。經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

王靖女士，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士學(xué)位?，F(xiàn)任董事、深圳旅游（集團(tuán)）有限公司董事長、深圳旅游發(fā)展有限公司董事長、沈陽商業(yè)城市有限公司監(jiān)事長、南寧先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司監(jiān)事、深圳領(lǐng)先半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資有限公司監(jiān)事、深圳領(lǐng)先技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳深圳旅游投資管理有限公司董事、深圳金英巴士有限公司副董事長，深圳市旅游貿(mào)易有限公司董事、深圳市耀世榮華投資有限公司監(jiān)事、深圳市僑社實(shí)業(yè)有限公司董事、深圳市深旅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、深圳市盛湖泰投資有限公司董事。

劉東波先生，1987年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任深圳至正高分子材料有限公司監(jiān)事、深圳旅游發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳旅游（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事、河南旅游發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳華達(dá)海納投資有限公司監(jiān)事、深圳國宏貿(mào)易發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳華僑汽車運(yùn)輸有限公司監(jiān)事、深圳宏安發(fā)展有限公司監(jiān)事，深圳市長信泰投資有限公司監(jiān)事、深圳市盛湖泰投資有限公司監(jiān)事、深圳市鶴翔發(fā)展有限公司監(jiān)事。曾任東莞嘉榮超市有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳華僑汽車運(yùn)輸有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號(hào)：2023-023

深圳至正高分子材料有限公司

第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，深圳至正高分子材料有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。會(huì)議通知已于2023年6月9日通過電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事，公司部分高級(jí)管理人員應(yīng)出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

會(huì)議由董事長石軍先生主持。經(jīng)過充分討論，會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、《公司董事會(huì)換屆選舉議案》

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將到期，公司將根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對董事會(huì)進(jìn)行選舉。公司第四屆董事會(huì)將由9名董事組成，包括6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

董事會(huì)同意提名施軍先生、楊海燕女士、謝曼雄先生、李娜女士、王帥先生、李金福先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名周立兵先生、陸北京先生、董萌女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中周立兵先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士（候選人簡歷見附件）。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，上述董事候選人符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格。獨(dú)立董事候選人同意擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與公司及其持有公司5%以上的股東無關(guān)，具有法律法規(guī)要求的獨(dú)立性。上述獨(dú)立董事候選人仍需經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，無異議。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對上述提案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于增加經(jīng)營范圍，修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計(jì)劃在原業(yè)務(wù)范圍內(nèi)增加“半導(dǎo)體設(shè)備制造、半導(dǎo)體設(shè)備銷售、電子設(shè)備制造、電子設(shè)備銷售、電子元器件零售、人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)”，修訂公司章程中相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的規(guī)定，最后，以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

上述經(jīng)營范圍的增加和公司章程的修訂仍需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)還要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和具體代理人辦理相關(guān)工商變更登記。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料有限公司關(guān)于增加業(yè)務(wù)范圍和修訂的信息》〈公司章程〉公告號(hào)：2023-025)。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提出申請的議案》

鑒于上述提案仍需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)計(jì)劃于2023年6月28日14日:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在上海市閔行區(qū)新莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)深圳至正高分子材料有限公司會(huì)議室召開。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《深圳至正高分子材料有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-026)。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件：董事候選人簡歷：

非獨(dú)立董事候選人簡歷

施君先生，1980 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。深圳市博碩科技有限公司獨(dú)立董事、云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司現(xiàn)任董事長、總裁。曾任國信證券有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理總部風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理、深圳華宏資本管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)、深圳正信通創(chuàng)投資發(fā)展有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、光智科技有限公司董事。

1982年楊海燕女士 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)任公司董事。曾任深圳旅游（集團(tuán)）有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、監(jiān)事、深圳宏安小額貸款有限公司執(zhí)行董事、深圳宏安發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳華大海納投資有限公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

謝謝曼雄先生，1978 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事，深圳旅游（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事、深圳旅游發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳華僑工業(yè)有限公司董事、深圳旅游投資管理有限公司監(jiān)事、深圳旅游汽車租賃有限公司監(jiān)事、深圳團(tuán)聚旅游有限公司監(jiān)事、深圳深圳旅游房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事、深圳盛湖泰投資有限公司監(jiān)事、深圳旅游運(yùn)輸有限公司副董事長。曾任深圳市野生動(dòng)物園有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理，深圳市旅游汽車租賃有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

李娜女士，1988 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、深圳正信通創(chuàng)投資發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳德信瑞宏投資中心（有限合伙）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人、深圳德信寶宏投資管理有限公司監(jiān)事。曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分公司審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理，深圳華虹資本管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)。

王帥先生，1990 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)任公司董事、董事會(huì)秘書、副總裁、蘇州聚云科技有限公司董事。曾任恒大房地產(chǎn)管理集團(tuán)管理培訓(xùn)生、北京中國銀行（深圳）律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師、北京大成（深圳）律師事務(wù)所專職律師、廣東商達(dá)律師事務(wù)所專職律師。

1984年李金福先生 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。蘇州橙云科技有限公司現(xiàn)任董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。曾任亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分公司審計(jì)員、深圳郭宏資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、深圳德信瑞宏投資中心(有限合伙)財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳嘉貝思投資合伙企業(yè)(有限合伙)風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)、深圳德信瑞宏投資中心(有限合伙)執(zhí)行合伙人任命代表。

獨(dú)立董事候選人簡歷

周利兵先生，1988 年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中共黨員，碩士學(xué)位，中國注冊會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任深圳萬潤科技有限公司投資經(jīng)理。曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分公司項(xiàng)目經(jīng)理、深圳華商鼎鑫股權(quán)投資基金管理有限公司投資經(jīng)理、深圳丹桂順資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。

陸先生，1983年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中山大學(xué)法律碩士?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事、拉芳家化有限公司投資部主任、廣州肌安特生物科技有限公司董事、上海誠如電子商務(wù)有限公司董事、特一制藥集團(tuán)有限公司董事、深圳榮達(dá)光敏科技有限公司獨(dú)立董事、深圳新一昌科技有限公司獨(dú)立董事、深圳浩文電子有限公司獨(dú)立董事。深圳拉芳投資管理有限公司副總經(jīng)理、尼生科技（廣州）有限公司監(jiān)事、金雅豪精密金屬科技（深圳）有限公司獨(dú)立董事、深圳拉芳投資管理有限公司副總經(jīng)理、金雅豪精密金屬科技（深圳）有限公司獨(dú)立董事、特種制藥集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。

董萌女士，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)任廣東合洲盛瑞律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人。曾任北京中倫（深圳）律師事務(wù)所律師，國豪（深圳）律師事務(wù)所律師。