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證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-035

德力西新能源科技股份有限公司

第四屆董事會第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

德力西新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次臨時會議（以下簡稱“會議”）通知和材料于2023年6月9日以傳真、專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會議于2023年6月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式緊急召開。根據(jù)《公司章程》第一百二十四條和《董事會議事規(guī)則》第十四條的規(guī)定，“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說明”。本次會議召集人在會議上就緊急召開本次會議的情況進(jìn)行了說明，全體董事均同意豁免本次董事會會議的通知時限要求。本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席會議董事8人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

本次會議開始前經(jīng)過公司第四屆董事會全體董事一致同意，推舉胡煜鐄先生作為本次會議的會議主持人，經(jīng)參加會議董事認(rèn)真審議后形成以下決議：

一、審議通過公司《關(guān)于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

根據(jù)表決結(jié)果，同意本屆董事會擬向股東大會提名邱嶺先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意意見，認(rèn)為邱嶺先生的任職資格、提名程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果為：8票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于擬補選董事的公告》（公告編號：2023-036）。

二、審議通過公司《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)表決結(jié)果，同意公司根據(jù)目前的實際情況修訂公司章程。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士就上述事項向公司登記機(jī)關(guān)申請辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。

表決結(jié)果為：8票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-037）

三、審議通過公司《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司同意于2023年6月28日（星期三）14:30時在新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）高鐵北五路236號烏魯木齊高鐵國際汽車客運站2樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會，審議經(jīng)第四屆董事會第九次臨時會議審議通過的需提交股東大會審議的議案。股權(quán)登記日為2023年6月21日。

表決結(jié)果：8票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-038）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-036

德力西新能源科技股份有限公司

關(guān)于擬補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德力西新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2023年6月9日收到公司原董事長王仲鳴先生的辭職報告。申請辭去公司第四屆董事會董事、董事長職務(wù)，同時一并辭去董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司2023年6月10日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關(guān)于公司董事長辭職的公告》(公告編號：2023-033)。

為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會的決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司控股股東德力西新疆投資集團(tuán)有限公司推薦邱嶺先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會非獨立董事。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司于2023年6月12日召開了第四屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》，同意提名邱嶺先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

邱嶺先生簡歷：

邱嶺先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)；1989年1月出生于上海市虹口區(qū)，漢族，美國哥倫比亞大學(xué)碩士研究生。歷任美國哥倫比亞大學(xué)地球工程中心研究員、美國Wheelabrator Technologies Inc.運營經(jīng)理，安永華明會計師事務(wù)所高級咨詢顧問，德力西集團(tuán)有限公司總裁業(yè)務(wù)助理，臺州市德長環(huán)保有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，德力西新能源科技股份有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任德力西新能源科技股份有限公司總經(jīng)理。

證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-038

德力西新能源科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點30分

召開地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯(lián)運汽車客運站2樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容已于2023年6月13日登載于《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1至2

涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月27日10:30－16:30

（二）登記辦法

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）高鐵北五路236號烏魯木齊高鐵國際汽車客運站2樓證券投資部。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系人：耿超

聯(lián)系電話：0991-5873797

傳真：0991-5873797

電子郵箱：dxjy603032@163.com

聯(lián)系地址：烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）高鐵北五路236號烏魯木齊高鐵國際汽車客運站2樓證券投資部

郵編：830000

（二）出席會議股東的食宿費用和交通費用自理

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

德力西新能源科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-039

德力西新能源科技股份有限公司

關(guān)于實際控制人增持公司股份計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●德力西新能源科技股份有限公司（以下簡稱“德新科技”或“公司”）實際控制人胡成中先生基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及長期投資價值的認(rèn)可，計劃自2023年6月13日起6個月內(nèi)，以其自有資金通過集中競價或大宗交易方式擇機(jī)增持公司股份，擬增持股份的金額不低于5,000萬元，不超過10,000萬元。增持價格將根據(jù)公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢確定，未設(shè)定價格區(qū)間。

●相關(guān)風(fēng)險提示：本次增持計劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化等因素導(dǎo)致增持計劃延遲實施或無法實施的風(fēng)險。

公司于2023年6月12日收到公司實際控制人胡成中先生的告知函，計劃自2023年6月13日起6個月內(nèi)，在遵守《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定的前提下，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易或大宗交易方式增持公司股份?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、增持主體的基本情況

1、增持主體：公司實際控制人胡成中先生。

2、本次增持計劃實施前，胡成中先生本人未直接持有公司股票，其通過德力西新疆投資集團(tuán)有限公司間接持有公司112,000,028股，占公司總股本的47.57％。

3、本次公告之前十二個月內(nèi)，胡成中先生未披露過增持計劃。

二、增持計劃的主要內(nèi)容

1、本次擬增持股份的目的：胡成中先生基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及長期投資價值的認(rèn)可，決定自2023年6月13日起6個月內(nèi)增持公司無限售流通股A股股份。

2、本次擬增持股份的種類和方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易或大宗交易方式增持公司無限售流通股A股股份。

3、本次擬增持股份的數(shù)量：擬增持股份的金額不低于5,000萬元，不超過10,000萬元。

4、本次擬增持股份的價格區(qū)間：本次擬增持股份的價格不設(shè)置固定價格、價格區(qū)間或累計跌幅比例。胡成中先生將基于對公司股票價值的合理判斷，擇機(jī)實施增持計劃。

5、本次增持計劃的實施期限：本次增持計劃的實施期限為自2023年6月13日起6個月內(nèi)。增持計劃實施期間，若公司因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，增持計劃將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

6、本次擬增持股份的資金來源：胡成中先生自有資金。

7、增持主體承諾：胡成中先生承諾在本次增持計劃實施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

三、增持計劃實施的不確定性風(fēng)險

本次增持計劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化等因素導(dǎo)致增持計劃延遲實施或無法完成實施的風(fēng)險。公司將持續(xù)關(guān)注胡成中先生增持公司股份的進(jìn)展情況，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、其他說明

1、本次增持符合《證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。

2、本次增持計劃的實施不會影響公司的上市地位，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

3、公司在本次增持計劃實施期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，增持主體將根據(jù)股本變動情況，對本次增持計劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

4、公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號一一股份變動管理》的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注董事增持公司股份的有關(guān)情況，及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-037

德力西新能源科技股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開第四屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》,具體情況如下：

一、擬變更《公司章程》內(nèi)容條款

1、擬將公司注冊資本由“16,818.30萬元人民幣”變更為“23,545.62萬元人民幣”（最終以工商登記為準(zhǔn)）。

2、擬將公司股份總數(shù)由“16,818.30萬股，均為普通股?！弊兏鼮椤?3,545.62萬股，均為普通股。”（最終以工商登記為準(zhǔn)）。

3、擬將公司第八條“董事長或總經(jīng)理為公司的法定代表人”修改為“總經(jīng)理為公司的法定代表人”（最終以工商登記為準(zhǔn)）。

二、《公司章程》擬修改情況

《公司章程》相關(guān)修改內(nèi)容如下：

■

三、其他事項說明及風(fēng)險提示

1、本次修改公司章程旨在使章程內(nèi)容符合公司實際情況，不存在利用變更章程影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、本次修改《公司章程》相應(yīng)條款事項尚需向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案，最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。

四、授權(quán)相關(guān)事項

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士就上述事項向公司登記機(jī)關(guān)申請辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。本次變更事項完成后，公司將對相關(guān)規(guī)章制度等文件一并進(jìn)行相應(yīng)修改。授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢止。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事會

2023年6月13日