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證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-096

晶科電力科技有限公司

職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第二屆監(jiān)事會任期將于2023年6月28日屆滿。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月13日召開員工代表大會，選舉劉通先生為公司第三屆監(jiān)事會員工代表監(jiān)事(簡歷見附件)，任期與公司第三屆監(jiān)事會一致。劉通先生將與公司2023年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。

劉通先生不得擔任《公司法》、《公司章程》規(guī)定的公司監(jiān)事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會或其他監(jiān)管部門的行政處罰，上海證券交易所不得擔任上市公司監(jiān)事。

特此公告。

晶科電力科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

附件：劉通先生的簡歷

劉彤先生:中國國籍，1984年出生，碩士學位。曾任晶科能源有限公司法務主管；2014年加入公司，現(xiàn)任公司法務部高級總監(jiān)。

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-095

晶科電力科技有限公司

關(guān)于召開2023年

第三次臨時股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 14點30分

召開地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1和議案2已經(jīng)公司第二屆董事會第四十六次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第三十二次會議審議通過。具體內(nèi)容見2023年6月14日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：全部提案

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)注冊時間:2023年6月28日(9):00-11:30,13:30-16:00）

(2)注冊地點:上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心

(三)登記方式:

1、自然人股東親自出席會議的，應當持有身份證、股東賬戶卡；自然人委托他人出席會議的，代理人應當持有委托人書面授權(quán)委托書、委托人身份證原件或者復印件、有效身份證、委托人股東賬戶卡。

2、法定股東法定代表人出席會議的，應當持有單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡和身份證；委托代理人出席會議的，代理人應當持有單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人的書面授權(quán)委托書、法定股東賬戶卡和代理人身份證。

3、融資融券投資者出席會議的，應當持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明。投資者為機構(gòu)的，還應當持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書。

4、股東可以通過電子郵件、信件或傳真登記。其中，通過電子郵件和傳真登記的股東，請將代理投票授權(quán)委托書等原件提交公司。

5、委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，委托書或者其他授權(quán)文件應當公證。

六、其他事項

(一)股東大會現(xiàn)場會議半天，與會股東或代理人自行承擔交通和住宿費。

(二)會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

聯(lián)系電話：021－51833288 傳真：021－51808600

郵箱：irchina@jinkopower.com

聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心

郵政編碼：201106

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

晶科電力科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件2: 董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-094

晶科電力科技有限公司

公司董事會和監(jiān)事會換屆選舉

公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

晶科電力科技有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第二屆董事會、監(jiān)事會將于2023年6月28日屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程，公司按程序進行董事會、監(jiān)事會選舉。公司董事會、監(jiān)事會選舉現(xiàn)公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)董事會提名委員會第三董事會候選人資格審查，公司于2023年6月13日召開第二屆董事會第四十六次會議，審議通過董事會選舉和第三董事會獨立董事候選人提名和第三董事會非獨立董事候選人提名，公司第三屆董事會非獨立董事候選人同意提名李仙德先生、陳康平先生、李仙華先生、胡建軍先生、張海辰先生、唐逢源先生，提名劉寧宇先生夏曉華先生和嚴九鼎先生是公司第三屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。

獨立董事候選人劉寧宇先生和夏曉華先生已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人嚴九鼎先生承諾參加上海證券交易所舉辦的最新獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。公司已向上海證券交易所提交上述獨立董事候選人的相關(guān)材料，經(jīng)上海證券交易所審核后，方可提交股東大會審議。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第四十六次會議有關(guān)事項的獨立意見》。

董事會選舉仍需提交股東大會審議，并采用累積投票制度進行表決。公司第三屆董事會董事任期三年，自股東大會批準之日起生效。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名非職工代表監(jiān)事。2023年6月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會第32次會議，審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，同意提名曹海云先生和肖女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人(候選人簡歷見附件)。上述事項仍需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制度進行表決。

經(jīng)公司股東大會批準后，上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會批準之日起生效。

三、其他情況說明

上述董事、監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不得擔任公司董事、監(jiān)事；上述董事、監(jiān)事候選人不受中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或者交易所的處罰，上海證券交易所不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事。

公司第二屆董事會和監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，在促進公司標準化經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監(jiān)事在任職期間對公司發(fā)展的貢獻。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月14日

附件:

第三屆董事候選人、監(jiān)事候選人簡歷

1.非獨立董事候選人簡歷

李仙德先生：中國國籍，1975年出生，碩士學位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司總經(jīng)理、浙江玉輝陽光能源有限公司運營總監(jiān)；現(xiàn)任董事長、首席執(zhí)行官、董事長、董事長。

陳康平先生:中國國籍，1973年出生，碩士學位。曾任浙江蘇泊爾有限公司首席財務官、晶科能源控股有限公司董事、首席執(zhí)行官；現(xiàn)任晶科能源有限公司董事、總經(jīng)理、董事。

李仙華先生:中國國籍，1974年出生，學士學位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司經(jīng)理；現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司董事、董事。

胡建軍先生：中國國籍，1976年出生，碩士學位，注冊會計師?，F(xiàn)任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分公司主任、上海自由貿(mào)易試驗分公司主任、IPO專業(yè)委員會主席、中國注冊會計師協(xié)會、澳大利亞會計師協(xié)會（CPA Australia）、澳大利亞公共會計師協(xié)會（IPA AU）高級會員，上海注冊會計師協(xié)會主任，公司董事。

張海辰先生：中國國籍，1988年出生，碩士學位。曾就職于普華永道會計師事務所北京分公司審計部、國開金融有限公司戰(zhàn)略管理部；現(xiàn)任國開國際控股有限公司財務總監(jiān)。

唐先生：中國國籍，1981年出生，碩士學位，律師。曾任東方華銀律師事務所律師、英明律師事務所律師、晶科能源控股有限公司副總裁；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

二、獨立董事候選人簡歷

劉寧宇先生：中國國籍，1969年出生，碩士學位，中國注冊會計師、資產(chǎn)評估師、澳大利亞注冊會計師、教授高級會計師。曾任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）管理委員會委員、遼寧分公司主任；現(xiàn)任中央審計中央會計師事務所（特殊普通合伙）管理委員會委員、北京分公司主任、遼寧分公司主任、中國民生銀行有限公司獨立非執(zhí)行董事、沈陽桃仙國際機場有限公司董事。

夏曉華先生：中國國籍，1977年出生，博士學位?，F(xiàn)任中國人民大學應用經(jīng)濟學院教授，江西三鑫醫(yī)療科技有限公司獨立董事。

嚴九鼎先生:中國國籍，1966年出生，博士學位。曾任中天證券有限公司副總裁、總裁、中融基金管理有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京深遠瑞智投資管理有限公司董事、總經(jīng)理、遼寧地質(zhì)勘探礦業(yè)集團有限公司董事。

三、非職工監(jiān)事候選人簡歷

曹海云先生:中國國籍，1977年出生，碩士學位，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，美國注冊會計師。曾任普華永道會計師事務所高級審計經(jīng)理；現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席。

肖女士:中國國籍，1984年出生，碩士學位。曾任埃克森美孚(中國)投資有限公司CIO助理、百事(中國)有限公司CMO助理；現(xiàn)任董事會辦公室主任、內(nèi)審部主任、監(jiān)事。

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-093

晶科電力科技有限公司

授權(quán)公司管理處理戶用光伏

出售發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內(nèi)容：

● 晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會授權(quán)公司管理層辦理戶用光伏電站項目公司股權(quán)銷售相關(guān)事宜。授權(quán)轉(zhuǎn)讓的項目公司股權(quán)涉及的戶用光伏電站總裝機容量不超過500mW，授權(quán)期限自董事會批準之日起至2023年12月31日止。

● 該事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 該事項是公司的日常業(yè)務活動。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本授權(quán)不需要提交股東大會審議。

一、授權(quán)事項概述

為了實施公司的“輕資產(chǎn)”運營戰(zhàn)略，促進家庭光伏資產(chǎn)形成“高周轉(zhuǎn)率”運營模式，不斷優(yōu)化公司的業(yè)務發(fā)展模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司計劃出售部分家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓家庭項目公司的股權(quán)。為提高決策效率，公司董事會擬授權(quán)公司管理層辦理家用光伏電站項目公司股權(quán)銷售相關(guān)事宜，自董事會批準之日起至2023年12月31日，授權(quán)轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)涉及家用光伏電站總裝機容量不超過500mW。

本事項為公司的日常經(jīng)營活動。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本授權(quán)不需要提交股東大會審議。

二、授權(quán)的基本情況

1、授權(quán)出售交易標的

授權(quán)出售的交易目標是公司持有的家庭光伏電站項目公司的股權(quán)。目標資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)明確，不涉及影響轉(zhuǎn)讓的訴訟、仲裁事項、查封、凍結(jié)等司法措施。目標股權(quán)涉及股權(quán)質(zhì)押的，公司將通過提前還款、質(zhì)押終止、債務收購等方式完成股權(quán)交付。目標資產(chǎn)不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

2、授權(quán)金額和授權(quán)期限

授權(quán)限額為總裝機容量不超過500mW的家用光伏電站項目公司的股權(quán)，授權(quán)期限自董事會批準之日起至2023年12月31日止。超出上述授權(quán)限額的交易，公司將按照有關(guān)規(guī)定另行執(zhí)行決策程序。

3、授權(quán)內(nèi)容

董事會授權(quán)公司管理層銷售家用光伏電站資產(chǎn)，包括但不限于協(xié)商合適的交易對象，協(xié)商交易方式和價格；簽署相關(guān)交易協(xié)議等法律文件；處理內(nèi)外交易審批事項；處理交易交付事項等。

三、對上市公司的影響

銷售家用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)符合公司“輕資產(chǎn)”的經(jīng)營戰(zhàn)略，有利于進一步優(yōu)化公司的業(yè)務發(fā)展模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進家用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的健康周轉(zhuǎn)。同時，授權(quán)公司管理層處理上述資產(chǎn)銷售相關(guān)事宜，有利于提高決策效率，盡快促進資產(chǎn)銷售交易，不損害公司及全體股東的利益。

銷售光伏發(fā)電系統(tǒng)的資產(chǎn)預計將對公司當年的凈利潤產(chǎn)生積極影響。公司將在后續(xù)交易達成后披露上述交易的進展公告及其對公司的具體影響。

四、風險提示

1、本次僅授權(quán)公司管理層辦理戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)銷售相關(guān)事宜，具體實施進度和實施情況不確定。

2、公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行相應的信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-092

晶科電力科技有限公司

關(guān)于會計估計變更的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內(nèi)容：

● 本次會計估計變更自2023年4月1日起實施，采用未來適用法進行會計處理，不需要追溯調(diào)整，不會影響公司2022年及以前的財務狀況和經(jīng)營成果。

● 會計估計變更預計將降低公司2023年固定資產(chǎn)折舊費用約835.54萬元，2023年利潤總額增加約835.54萬元(實際金額以2023年審計結(jié)果為準)。

一、概述

根據(jù)《企業(yè)會計準則》第4號第15條“企業(yè)應根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預期凈殘值”，結(jié)合海外光伏電站的運行周期和國際市場處理方法，參照同行業(yè)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)折舊政策，晶科電力科技有限公司（以下簡稱“公司”）重新批準海外光伏電站資產(chǎn)的使用壽命，計劃從2023年4月1日起將海外光伏電站資產(chǎn)的會計折舊年限從20-25年調(diào)整為30年，使公司的財務報表能夠更公平地反映公司的財務狀況和業(yè)務成果，提供更可靠、更準確的會計信息。

2023年6月13日，公司召開第二屆董事會第46次會議，審議通過了9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的會計估計變更議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本議案不需要提交股東大會審議。

二、具體情況及對公司的影響

(1)變更原因及內(nèi)容

光伏電站的運行壽命主要取決于三個核心要素：電站設(shè)備的使用壽命、項目用地的使用壽命和電站能否獲得長期穩(wěn)定的收入。

光伏組件是決定光伏電站發(fā)電效率和使用壽命的核心設(shè)備。公司持有的海外光伏電站主要來自市場上主流廠家生產(chǎn)的光伏組件，電源保修期為30年，隨著電站運行維護水平的逐步提高，進一步保證了光伏電站的穩(wěn)定運行；在項目土地使用壽命方面，公司持有的海外光伏電站的土地租賃期超過30年，此外，海外土地租賃合同通常包含明確的延長到期條款，以確保電站不會因土地使用壽命而影響正常運行；光伏電站采購協(xié)議是保證長期穩(wěn)定收入的光伏發(fā)電項目的主要協(xié)議之一。公司持有的海外光伏電站主要位于中東和歐洲。中東的電力采購協(xié)議通常達到30年以上。雖然歐洲的電力采購協(xié)議不到30年，但由于電力市場交易活躍，電力采購協(xié)議到期后發(fā)電的電力可以直接參與市場交易，以獲得發(fā)電收入。

同時，在咨詢了一些同行業(yè)公司的公共信息后，電站折舊年限超過30年的公司主要如下：/P>

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綜上所述，公司持有的境外光伏電站實際運行更加穩(wěn)定，預計使用壽命將達到30年以上。此外，海外光伏發(fā)電項目的資產(chǎn)評估、投融資分析、技術(shù)報告等也通常根據(jù)同行業(yè)企業(yè)的國際市場實踐和相關(guān)資產(chǎn)折舊政策計算30年的項目生命周期。適當延長海外光伏電站資產(chǎn)折舊年限，更符合國際市場實踐和電站實際情況，更公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

因此，公司計劃從2023年4月1日起將海外光伏電站資產(chǎn)的會計折舊年限從20-25年調(diào)整到30年。

(二)本次變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準則》第28號會計政策、會計估計變更和錯誤糾正的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整屬于會計估計變更，采用未來適用法進行會計處理，不影響公司2022年及以往年度的財務狀況和經(jīng)營成果，無需追溯調(diào)整。

據(jù)初步估計，本次會計估計變更將使公司2023年固定資產(chǎn)折舊費用降低約835.54萬元，2023年利潤總額增加約835.54萬元(實際金額以2023年審計結(jié)果為準)。

(3)假設(shè)會計估計自2020年以來發(fā)生變化，對公司近三年的財務數(shù)據(jù)影響如下:

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三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務所的結(jié)論性意見

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司調(diào)整海外光伏電站資產(chǎn)折舊年，充分考慮海外電站資產(chǎn)的實際運行，更客觀地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合企業(yè)會計準則和相關(guān)法律法規(guī)，不會影響公司披露的財務報告，不損害公司和其他股東的利益。會計估計變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。因此，同意公司會計估計的變更。

(二)監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司會計估計變更是根據(jù)企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定，以及海外電站資產(chǎn)的實際運行和使用壽命，符合相關(guān)法律法規(guī)，符合公司和中小股東的利益，變更會計估計將更客觀、公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。因此，同意公司的會計估計變更。

(三)會計師事務所意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）發(fā)布了會計估計變更專項報告，結(jié)論如下：我們檢查了相關(guān)董事會決議的會計估計變更，變更會計估計與同一行業(yè)可比上市公司，我們認為會計估計變更是根據(jù)晶體技術(shù)公司的實際情況，變更會計估計與同一行業(yè)可比上市公司沒有重大差異，本次會計估計變更采用未來適用法，符合企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定。

四、備查文件

1、第二屆董事會第46次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第三十二次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第四十六次會議的獨立意見；

4、天健會計師事務所(特殊普通合伙)關(guān)于晶科電力科技有限公司會計估計變更的說明。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-091

晶科電力科技有限公司

調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票

公告籌資項目實施進度

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月13日召開第二屆董事會第46次會議和第二屆監(jiān)事會第32次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集項目實施進度的議案》。根據(jù)目前募集資金投資項目（以下簡稱“募集投資項目”）的實施進度，經(jīng)過仔細研究，擬調(diào)整“石河子1GW平價光伏發(fā)電項目一期100MW光伏發(fā)電項目”（以下簡稱“石河子項目”或“本項目”）的實施進度?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、籌集資金的基本情況

1、籌集資金投資計劃

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準晶科電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票(證監(jiān)會許可證)〔2020〕經(jīng)737號批準，晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)向公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)59459.2922萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價為4.37元，實際募集資金凈額為2.416、756、990.92元，上述資金已于2020年5月12日全部到達。天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公開發(fā)行募集資金到位情況，并于2020年5月13日發(fā)布了《天健[2020]第116號》和《驗資報告》。天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公開發(fā)行募集資金到位情況，并于2020年5月13日發(fā)布了《天健[2020]第116號》和《驗資報告》。公司已將上述募集資金存入專戶。

公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資計劃及使用情況如下：

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公司于2021年8月19日和2021年9月7日召開第二屆董事會第二十二次會議和2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于改變部分募集資金用途的議案》，同意終止遼陽中旺集團230mW屋頂分布式光伏發(fā)電項目和營口中旺鋁業(yè)156mW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(以下簡稱“中旺項目”)。并將忠旺項目尚未使用的募集資金150，000.00萬元及相關(guān)專戶利息變更至豐城同田鄉(xiāng)200MW漁光互補光伏電站項目、石河子市1GW平價光伏發(fā)電項目一期100MW光伏發(fā)電項目、大眾汽車自動變速器(天津)有限公司DQ廠14.58MW分布式光伏發(fā)電項目、安波福中央電氣(上海)有限公司3.2MW分布式光伏項目及永久補充營運資金。詳見公司于2021年8月20日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》(公告號:2021-089)。

調(diào)整后的首次公開發(fā)行股票募集資金投資計劃如下：

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2、募集資金的使用

公司首次公開發(fā)行股票募集資金賬戶實際收到募集資金246、168.14萬元，其中募集資金凈額241、675.70萬元，未支付發(fā)行費用4、492.44萬元。截至2023年5月31日，公司累計使用募集資金237、725.24萬元，其中募集資金項目使用234、444.11萬元，發(fā)行費用3、281.13萬元?？鄢技Y金累計使用后，募集資金余額為842.90萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續(xù)費凈額1678.25萬元，2023年5月31日募集資金專戶余額為10121.15萬元(含未支付、未通過募集資金賬戶支付的發(fā)行費121.31萬元)。

二、二。募集資金投資項目調(diào)整實施進度說明

(一)石河子項目實施情況

石河子項目位于新疆省石河子市，總投資34001.65萬元，其中設(shè)備安裝工程28.865.80萬元，建設(shè)工程2.325.33萬元，其他費用2.176.82萬元，基本預備費33.68萬元，營運資金300.03萬元。本項目擬投資9.9萬.00萬元。

截至2023年5月31日，石河子項目計劃建設(shè)總裝機容量為100mW，并網(wǎng)46.14mW，已投入募集資金9.9萬元，募集資金已按計劃投入使用，自有資金部分尚未完全投入使用。

（2）調(diào)整實施進度的主要原因

石河子項目位于新疆省石河子市。在項目推廣過程中，由于涉及土地使用分類調(diào)整，需要根據(jù)當?shù)刂鞴懿块T的要求辦理農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地的審批手續(xù)。為確保重新分類的項目用地符合相關(guān)光伏用地政策的要求，公司計劃在審批程序完成后全面推進項目建設(shè)。經(jīng)公司第二屆董事會第36次會議和第二屆監(jiān)事會第24次會議審議批準，公司將石河子項目達到預定使用狀態(tài)的日期調(diào)整至2023年6月。詳見2022年8月31日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整部分籌資項目實施進度的公告》(公告號:2022-120)。

公司按要求積極協(xié)調(diào)推進農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地審批流程，但由于當?shù)厝藛T控制工作的影響，審批進度較預期推遲。該公司已獲得兵團發(fā)改委、國土資源局關(guān)于農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地的預批準，并最近提交自治區(qū)主席辦公會審議。根據(jù)自治區(qū)主席辦公會議的討論意見，石河子項目同意按照農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓的方式提交審批，并經(jīng)市一級主管部門批準。根據(jù)上述意見，公司已啟動農(nóng)用地轉(zhuǎn)讓未使用土地的審批申請，但預計項目建設(shè)將在原定時間內(nèi)完成。

為確保募集投資項目合法、合規(guī)、穩(wěn)步實施，公司計劃將石河子項目預計竣工時間調(diào)整至2024年3月，綜合考慮當前項目實際施工進度、土地審批程序和剩余裝機容量施工所需時間。

三、調(diào)整募集資金投資項目實施進度對公司的影響及對策

石河子項目實施進度的調(diào)整是公司根據(jù)項目的客觀情況和實施進度做出的審慎決定，只涉及到籌集項目達到預定使用狀態(tài)日期的變化，不變相改變籌集資金的方向，損害其他股東的利益。

截至本公告發(fā)布之日，石河子項目已實現(xiàn)部分并網(wǎng)發(fā)電，募集資金已全部使用。剩余容量的延遲并網(wǎng)不會對募集項目的實施和公司的正常運營產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整有利于公司合法合規(guī)地促進籌資項目的實施，符合公司及全體股東的利益。公司將全力協(xié)調(diào)相關(guān)部門，盡快獲得土地批準，協(xié)調(diào)有序推進石河子項目建設(shè)，確保項目盡快投入運營，充分發(fā)揮募集資金的使用效益。

4.調(diào)整募集資金投資項目實施進度的審查程序

2023年6月13日，公司召開第二屆董事會第四十六次會議和第二屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集項目實施進度的議案》。同時，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。公司對部分募集項目實施進度進行了必要的審查程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

經(jīng)審核，獨立董事認為，公司調(diào)整部分募集項目的實施進度是公司根據(jù)項目實際進展情況做出的謹慎決定，不涉及募集項目實施主體、投資內(nèi)容、投資用途等變更，有助于公司合法合規(guī)地推進募集項目建設(shè)。本事項的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不變相改變募集資金的使用，損害公司和股東的利益。

公司獨立董事一致同意調(diào)整募集項目的實施進度。

(二)監(jiān)事會意見

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為：公司調(diào)整部分募集項目實施進度是公司根據(jù)實際情況做出的謹慎決定，不改變募集項目的實質(zhì)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等募集資金儲存和使用的有關(guān)規(guī)定，不改變或偽裝改變募集資金的使用，損害公司和股東的利益。

監(jiān)事會同意調(diào)整部分募集項目的實施進度。

(三)保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為，公司首次公開發(fā)行股票募集項目的實施進度已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司首次公開發(fā)行股票募集項目實施進度的調(diào)整部分是公司根據(jù)實際情況做出的謹慎決定，不改變募集項目的實質(zhì)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不損害股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第11號、《上海證券交易所上市公司管理使用監(jiān)管要求》《公司自律監(jiān)督指南》第一號和公司募集資金管理制度。發(fā)起人對公司首次公開發(fā)行股票募集投資項目的實施進度無異議。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-090

晶科電力科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第三十二次會議

決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年6月6日，晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第三十二次會議通知全體監(jiān)事電話、電子郵件，會議于2023年6月13日在公司會議室舉行。公司應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。公司監(jiān)事會主席曹海云先生主持了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《晶科電力科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

本次會議經(jīng)審議表決后，形成以下決議：

(一)審議了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票籌資項目實施進度的議案》

根據(jù)公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目“石河子市1GW平價光伏發(fā)電項目一期100MW光伏發(fā)電項目”(以下簡稱“石河子項目”)的實施進度，經(jīng)過仔細研究，公司計劃調(diào)整石河子項目的實施進度，將石河子項目的預期竣工時間調(diào)整到2024年3月。

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為：公司調(diào)整部分募集項目實施進度是公司根據(jù)實際情況做出的謹慎決定，不改變募集項目的實質(zhì)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等募集資金儲存和使用的有關(guān)規(guī)定，不改變或偽裝改變募集資金的使用，損害公司和股東的利益。我們同意調(diào)整部分募集項目的實施進度。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集投資項目實施進度的公告》(公告號:2023-091)。

(二)審議了《會計估計變更議案》

根據(jù)《企業(yè)會計準則》第4號第15條“企業(yè)應根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預期凈殘值”，結(jié)合海外光伏電站的運行周期和國際市場處理方法，參照同行業(yè)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)折舊政策，重新核實海外光伏電站資產(chǎn)的使用壽命，計劃自2023年4月1日起，海外光伏電站資產(chǎn)的會計折舊年限從20-25年調(diào)整為30年，使公司的財務報表能夠更公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準確的會計信息。

經(jīng)審計，監(jiān)事會認為：公司會計估計變更是根據(jù)企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定，以及海外電站資產(chǎn)的實際運行和使用壽命，符合相關(guān)法律法規(guī)，符合公司和中小股東的利益，變更會計估計將更客觀、公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。因此，同意公司的會計估計變更。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》(公告號:2023-092)。

(三)審議了《公司監(jiān)事會換屆選舉議案》

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會任期即將到期。經(jīng)公司監(jiān)事會提名，曹海云先生和肖建軍女士同意提名為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷見附件）。公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自股東大會批準之日起生效。

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為，公司監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司法、公司章程不得擔任公司監(jiān)事。監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所的處罰，上海證券交易所不適合擔任上市公司的監(jiān)事。我們同意公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人名單，并同意將非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會審議。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-094)。

本議案仍需提交股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會第三十二次會議決議。

特此公告。

晶科電力科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

附件:

曹海云先生:中國國籍，1977年出生，碩士學位，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，美國注冊會計師。曾任普華永道會計師事務所高級審計經(jīng)理；現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席。

肖女士:中國國籍，1984年出生，碩士學位。曾任?？松梨?中國)投資有限公司CIO助理、百事(中國)有限公司CMO助理；現(xiàn)任董事會辦公室主任、內(nèi)審部主任、監(jiān)事。

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-089

晶科電力科技有限公司

第二屆董事會第四十六次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年6月6日，晶科電力科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四十六次會議通知全體董事電話、電子郵件，會議于2023年6月13日在公司會議室舉行。公司應出席9名董事，實際出席9名董事。公司董事長李仙德先生主持了會議。公司部分監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《晶科電力科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

本次會議經(jīng)審議表決后，形成以下決議：

(一)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票籌資項目實施進度的議案》

根據(jù)公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目“石河子市1GW平價光伏發(fā)電項目一期100MW光伏發(fā)電項目”(以下簡稱“石河子項目”)的實施進度，經(jīng)過仔細研究，公司計劃調(diào)整石河子項目的實施進度，將石河子項目的預期竣工時間調(diào)整到2024年3月。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對此事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會和贊助商發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容見上海證券交易所同日網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集投資項目實施進度的公告》(公告號:2023-091)。

(二)審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》

根據(jù)《企業(yè)會計準則》第4號第15條“企業(yè)應根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預期凈殘值”，結(jié)合海外光伏電站的運行周期和國際市場處理方法，參照同行業(yè)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)折舊政策，重新核實海外光伏電站資產(chǎn)的使用壽命，計劃自2023年4月1日起，海外光伏電站資產(chǎn)的會計折舊年限從20-25年調(diào)整為30年，使公司的財務報表能夠更公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準確的會計信息。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙企業(yè)）發(fā)表了特別說明。具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》(公告號:2023-092)。

(三)審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層出售戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的議案》

為了實施公司的“輕資產(chǎn)”運營戰(zhàn)略，促進家庭光伏資產(chǎn)形成“高周轉(zhuǎn)率”運營模式，不斷優(yōu)化公司的業(yè)務發(fā)展模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司計劃出售部分家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓家庭項目公司的股權(quán)。為提高決策效率，公司董事會擬授權(quán)公司管理層辦理家用光伏電站項目公司股權(quán)銷售相關(guān)事宜，自董事會批準之日起至2023年12月31日，授權(quán)轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)涉及家用光伏電站總裝機容量不超過500mW。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于授權(quán)公司管理層出售戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的公告》(公告號:2023-093)。

(四)審議通過了《關(guān)于公司董事會選舉和第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會任期即將到期。公司董事會提名委員會同意提名劉寧宇先生、夏曉華先生、嚴九鼎先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。公司第三屆董事會董事任期三年，自股東大會批準之日起生效。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-094)。

本議案仍需提交股東大會審議。

(五)審議通過了《關(guān)于公司董事會選舉和提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會任期即將到期。公司董事會提名委員會同意提名李仙德、陳康平、李仙華、胡建軍、張海辰、公司第三屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。公司第三屆董事會董事任期三年，自股東大會批準之日起生效。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-094)。

本議案仍需提交股東大會審議。

(六)審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

2023年6月29日(周四)下午14日同意公司:2023年第三次臨時股東大會在公司會議室召開。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-095)。

三、備查文件

1、第二屆董事會第46次會議決議；

2、第二屆董事會第四十六次會議獨立董事相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月14日

附件:

1.非獨立董事候選人簡歷

李仙德先生：中國國籍，1975年出生，碩士學位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司總經(jīng)理、浙江玉輝陽光能源有限公司運營總監(jiān)；現(xiàn)任董事長、首席執(zhí)行官、董事長、董事長。

陳康平先生:中國國籍，1973年出生，碩士學位。曾任浙江蘇泊爾有限公司首席財務官、晶科能源控股有限公司董事、首席執(zhí)行官；現(xiàn)任晶科能源有限公司董事、總經(jīng)理、董事。

李仙華先生:中國國籍，1974年出生，學士學位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司經(jīng)理；現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司董事、董事。

胡建軍先生：中國國籍，1976年出生，碩士學位，注冊會計師?，F(xiàn)任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分公司主任、上海自由貿(mào)易試驗分公司主任、IPO專業(yè)委員會主席、中國注冊會計師協(xié)會、澳大利亞會計師協(xié)會（CPA Australia）、澳大利亞公共會計師協(xié)會（IPA AU）高級會員，上海注冊會計師協(xié)會主任，公司董事。

張海辰先生：中國國籍，1988年出生，碩士學位。曾就職于普華永道會計師事務所北京分公司審計部、國開金融有限公司戰(zhàn)略管理部；現(xiàn)任國開國際控股有限公司財務總監(jiān)。

唐先生：中國國籍，1981年出生，碩士學位，律師。曾任東方華銀律師事務所律師、英明律師事務所律師、晶科能源控股有限公司副總裁；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

二、獨立董事候選人簡歷

劉寧宇先生：中國國籍，1969年出生，碩士學位，中國注冊會計師、資產(chǎn)評估師、澳大利亞注冊會計師、教授高級會計師。曾任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）管理委員會委員、遼寧分公司主任；現(xiàn)任中央審計中央會計師事務所（特殊普通合伙）管理委員會委員、北京分公司主任、遼寧分公司主任、中國民生銀行有限公司獨立非執(zhí)行董事、沈陽桃仙國際機場有限公司董事。

夏曉華先生：中國國籍，1977年出生，博士學位?，F(xiàn)任中國人民大學應用經(jīng)濟學院教授，江西三鑫醫(yī)療科技有限公司獨立董事。

嚴九鼎先生:中國國籍，1966年出生，博士學位。曾任中天證券有限公司副總裁、總裁、中融基金管理有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京深遠瑞智投資管理有限公司董事、總經(jīng)理、遼寧地質(zhì)勘探礦業(yè)集團有限公司董事。