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A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-016

上海大屯能源有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月13日，公司第八屆董事會第十五次會議在公司行政研發(fā)中心附樓317會議室召開。董事7人，董事長毛中華先生、副董事長張付濤先生、董事張少平先生、蔡偉先生、獨立董事魏震先生、吳娜女士以視頻形式出席了會議。公司監(jiān)事會主席王文章先生、全體監(jiān)事、部分高級管理人員及相關人員出席會議，公司董事長毛中華先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定主持會議。

本次會議審議的涉及相關交易的議案已獲得公司兩名獨立董事的書面批準，提交董事會審議。

會議審議并通過以下決議：

一、審議通過公司2022年日常關聯交易執(zhí)行情況

以及2023年日常關聯交易安排的議案

該公司的兩名獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見，并同意該提案。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司7名董事中有4名相關董事回避了本議案的表決。

投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票(其中:獨立董事同意2票，反對0票，棄權0票)。

經非關聯董事表決同意，關聯交易議案應當提交股東大會審議決定。在股東大會上，與上述交易有利害關系的關聯股東中國煤炭能源有限公司將避免本議案的表決。

詳見《上海能源2022年日常關聯交易執(zhí)行情況及2023年日常關聯交易安排公告》。

二、審議通過了公司2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務的議案

該公司的兩名獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見，并同意該提案。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司7名董事中有4名相關董事回避了本議案的表決。

投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票(其中:獨立董事同意2票，反對0票，棄權0票)。

經非關聯董事表決同意，關聯交易議案應當提交股東大會審議決定。在股東大會上，與上述交易有利害關系的關聯股東中國煤炭能源有限公司將避免本議案的表決。

詳見《上海能源2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務公告》[2023-018]。

三、審議通過關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案

2023年6月29日下午14日，根據有關法律、法規(guī)和公司章程，決定:2023年第一次臨時股東大會在上海浦東假日酒店7樓會議廳舉行。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

詳見《上海能源關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》[2023-019]。

特此公告。

上海大屯能源有限公司董事會

2023年6月13日

A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號： 臨2023－020

上海大屯能源有限公司

第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月13日，上海大屯能源有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議在公司行政研發(fā)中心附樓317會議室現場+視頻舉行。會議應有4名監(jiān)事和4名監(jiān)事。監(jiān)事會主席王文章先生、監(jiān)事張峰先生通過視頻出席了會議。監(jiān)事袁輝先生、羅彩云女士出席了會議。公司董事會秘書、財務部部長、證券事務代表出席了會議。按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會主席王文章先生主持了本次會議。

一、審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易執(zhí)行情況及2023年日常關聯交易安排審查意見的議案》。

會議認為，公司與各關聯方的日常關聯交易是公司日常生產經營所必需的，符合公司業(yè)務的實際需要，對公司當前和未來的財務狀況和經營成果的影響在正常范圍內，不會影響公司的可持續(xù)經營發(fā)展。相關協議的簽訂遵循平等、自愿、等價、有償的原則，交易決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；交易價格按等價有償、公允市場價格的原則確定，不損害公司和公司股東的權益。

投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于公司2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務審計意見的議案》。

會議認為，公司與中國煤炭金融有限公司開展金融業(yè)務可以提高資本使用水平和效率，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化財務結構，降低融資成本，為公司的發(fā)展提供長期穩(wěn)定的財政支持。相關協議的簽訂遵循平等、自愿、等價、有償的原則，交易決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；交易價格按等價有償、公允市場價格的原則確定，不損害公司和公司股東的權益。

投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

上海大屯能源有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-017

上海大屯能源有限公司

2022年日常關聯交易執(zhí)行情況

公告及2023年日常關聯交易安排

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●2023年5月18日，上海大屯能源有限公司(以下簡稱“上海能源公司”或“公司”)2022年年度股東大會在上海浦東假日酒店召開。會議共審議了10個問題，其中第9項《關于公司2022年日常關聯交易實施及2023年日常關聯交易安排的議案》(以下簡稱《關聯交易議案》)未經股東大會投票批準。根據公司的實際情況，公司計劃調整提案，并將與中煤金融有限公司的金融業(yè)務事項單獨提交董事會表決。

●調整后的《關于公司2022年日常關聯交易執(zhí)行情況及2023年日常關聯交易安排的議案》已經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過，需提交股東大會審議。

●由于地理環(huán)境、歷史淵源等客觀因素，公司對大屯煤電（集團）有限公司（以下簡稱“大屯煤電公司”）及其下屬公司除一些生活、生產輔助服務外，無其他依賴，公司主營業(yè)務不依賴或由其控制。

1.日常關聯交易的基本情況

(一)執(zhí)行日常關聯交易的審議程序

2023年6月13日，公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易執(zhí)行情況及2023年日常關聯交易安排的議案》。在本法案的表決中，公司7名董事中的4名相關董事回避了本法案的表決。經三名非關聯董事表決同意，關聯交易議案應提交股東大會審議。在股東大會上，與上述交易有利害關系的關聯股東中國煤炭能源有限公司（以下簡稱“中國煤炭能源”）將避免本議案的表決。該公司的兩名獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見，并同意該提案。

(二)2022年日常關聯交易的預期和執(zhí)行情況

1、公司2022年日常關聯交易協議執(zhí)行情況

單位:萬元 貨幣：人民幣

■

2、2022年關聯交易預算完成情況分析

單位：萬元

■

在上述相關交易中，材料、配件、設備銷售的實際數量遠低于預算，主要原因是：一是公司采購電力煤，受采購數量和采購價格的影響，實際數量較預算減少；二是公司壓縮投資支出，部分設備仍處于采購過程中，導致預算減少。工程設計監(jiān)理勘察測繪服務和建筑、結構、基礎設施維護低于預算金額，主要原因是公司新能源示范基地項目建設項目公開招標確定施工方，關聯方僅中標第一標段，導致關聯交易預算余額。

(三)2023年日常關聯交易預算

單位：萬元

■

公司原預計2023年相關交易預算為31.17億元，現減少0.78億元，主要是因為新能源公司一期項目優(yōu)化項目推遲到未來一年，熱電廠物料干化項目建設成本降低。調整后，2023年關聯交易預算30.39億元，比2022年預算33.26億元減少2.87億元，比2022年實際發(fā)生數增加6.09億元。增加的主要原因是一些關聯供應商在中國擁有先進的專利技術。為滿足煤礦智能設備、配件、專用配套設施等技術要求，部分專用設備需從關聯單位采購；二是煤礦建設領域，部分相關單位在專業(yè)、技術、資金等方面具有較大優(yōu)勢。預計公司相關礦山建設項目由相關單位承擔；第三，為進一步擴大客戶，公司下屬中煤能源新疆天山煤電有限公司與中煤西部煤炭銷售有限公司簽訂了新的煤炭銷售協議。

(四)2023年日常關聯交易安排

經與各關聯方協商，公司在公司實際控制人與控股股東簽訂的《綜合原材料與服務互供框架協議》、《工程設計、施工與總承包服務框架協議》等關聯交易框架協議的基礎上，以下方式處理公司日常關聯交易協議：

1、公司繼續(xù)執(zhí)行未到期的關聯交易協議如下：

(1)綜合服務費、接受服務和后勤服務:

與大屯煤電公司簽訂的綜合服務協議；江蘇大屯水處理技術有限公司(2021年8月23日更名為江蘇中煤環(huán)保技術有限公司)與大屯煤電有限公司簽訂的《礦井水及工業(yè)廢水處理委托運營協議》；徐州大屯工貿實業(yè)有限公司與大屯煤電公司下屬簽訂的原材料和服務供應協議。

(2)土地使用權租賃:

與大屯煤電公司簽訂的土地使用權租賃協議。

(3)材料、配件、設備銷售:

與大屯煤電公司簽訂的《龍東煤礦資產委托運營及煤炭供應協議》；公司與中國煤礦機械設備有限公司、中國煤炭電氣有限公司、中國煤炭張家口煤礦機械有限公司、中國煤炭北京煤礦機械有限公司、中國煤炭開發(fā)有限公司簽訂了材料、配件、設備銷售協議；與中煤新集能源有限公司、中煤能源南京有限公司簽訂的煤炭交易協議；徐州大屯工貿實業(yè)有限公司與大屯煤電公司下屬簽訂的原材料和服務供應協議。

(4)工程設計監(jiān)理勘察測繪服務及建筑物、構筑物、基礎設施維護:

徐州大屯工程咨詢有限公司與大屯煤電公司簽訂的《工程設計、監(jiān)理、地質鉆探、工程勘察、測繪服務協議》；公司與大屯煤電公司下屬的中煤大屯鐵路工程有限公司簽訂了《鐵路設施維護與建筑結構建設維護服務協議》；與中煤建設集團有限公司簽訂的《工程設計、施工及總承包服務框架協議》。

(5)電力供應、材料及設備銷售、勞務提供:

與大屯煤電公司簽訂的《設備租賃服務協議》、《煤電供應協議》。

2、公司新簽訂的相關交易協議如下：

電力供應、材料設備銷售和勞務提供：公司下屬的中煤能源新疆天山煤電有限公司與中煤西部煤炭銷售有限公司簽訂了新的煤炭銷售協議。

二、關聯方介紹及關聯關系

(一)各方的關系

中煤集團全資子公司大屯煤電有限公司是公司的關聯方；大屯煤電有限公司、江蘇中煤環(huán)保技術有限公司、徐州大屯工程咨詢有限公司、江蘇鋁業(yè)有限公司、甘肅靈南煤業(yè)有限公司、徐州大屯工貿實業(yè)有限公司聯方。

中煤集團所屬中煤平朔發(fā)展集團有限公司、山西中煤平朔爆破設備有限公司、山西中煤平朔宇辰有限公司、山西中煤四達機電設備有限公司、朔州平朔礦業(yè)有限公司、朔州平朔電力工程有限公司、中煤華宇裝備維修有限公司、中煤資源發(fā)展集團有限公司、中煤大同能源有限公司、山西中煤水溝煤業(yè)有限公司、山西中新甘莊煤業(yè)有限公司、中煤河南新能源發(fā)展有限公司、中煤新登鄭州煤業(yè)有限公司

中煤集團山西華宇能源有限公司、山西朔州山陰金海洋水泉煤業(yè)有限公司、山西朔州山陰金海洋五家溝煤業(yè)有限公司、山西朔州山陰金海洋元寶灣煤業(yè)有限公司、山西朔州山陰金海洋南陽坡煤業(yè)有限公司、山陰炫昂建材有限公司、中煤華立能源控股有限公司、山西保利鐵新煤業(yè)有限公司、山西保利裕豐煤業(yè)有限公司、山西中陽榮鑫焦化有限公司、中煤晉中能源化工有限公司、靈石縣中煤九鑫焦化有限公司、靈石中煤化工有限公司、中煤昔陽能源有限公司、中煤能源研究院有限公司、中煤內蒙古能源有限公司、中煤電力有限公司、靖遠第二發(fā)電有限公司、新疆生產建設兵團紅星發(fā)電有限公司、中煤宣城發(fā)電有限公司、中煤伊犁能源開發(fā)有限公司、中煤集團、中煤哈密能源投資有限公司、國家投資有限公司、

中煤平朔集團有限公司、山西中煤東坡煤業(yè)有限公司、中煤平朔太堡熱電有限公司、中煤機械設備有限公司、中煤張家口煤礦機械有限公司、中煤北京煤礦機械有限公司、石家莊煤礦機械有限公司、中煤電氣有限公司、撫順煤礦電機制造有限公司、中煤信息技術(北京)有限公司、中煤開發(fā)有限公司、中煤招標有限公司、中煤陜西榆林能源化工有限公司、中煤西北能源化工有限公司、中煤鄂爾多斯能源化工有限公司、中煤化工(天津)化工銷售有限公司、中煤銷售運輸有限公司、中煤華中能源有限公司、廣東中煤進出口有限公司、上海中煤華東有限公司、天津中煤能源華北有限公司

中天合創(chuàng)能源有限公司是中煤西北能源化工集團有限公司的關聯方。

(二)主要關聯方的基本情況

1、大屯煤電公司：1970年成立，經國務院批準，原大屯煤礦工程總部；1983年，上海企業(yè)更名為煤炭工業(yè)部大屯煤電公司；1997年改制為大屯煤電公司；1998年，原中國煤炭工業(yè)進出口集團公司（現為“中國煤炭能源集團有限公司”）管理。現注冊資本237,269.92萬元，主要經營范圍為：原煤開采、煤洗、鐵路運輸、煤炭銷售投資管理、火力發(fā)電、發(fā)電設備維護、機械施工、地質勘探、勘察設計、金屬冶煉及延壓加工、土木工程、計算機開發(fā)、應用、技術服務、通信工程安裝、經濟信息咨詢服務、動物養(yǎng)殖、植物種植、信息服務等，住宿、餐飲、公路運輸等。

2、徐州大屯工程咨詢有限公司：是大屯煤電公司的全資子公司。徐州大屯煤電設計院有限公司，原名徐州大屯煤電設計院有限公司，于2005年7月1日改為徐州大屯工程咨詢有限公司。目前注冊資本為5000萬元。公司致力于綜合能源服務提供商的建設，長期以來一直專注于勘察、監(jiān)理、設計等三個領域核心競爭力的培養(yǎng)。主要經營范圍為：建筑工程、煤炭工程、市政工程設計、勘察、測量、監(jiān)理、咨詢、地質勘察、成本咨詢、招標代理、設備監(jiān)理。許可項目：各類工程建設活動、地質災害防治工程建設、地質災害防治工程勘察、地質災害防治工程設計、住房建設和市政基礎設施工程總承包。一般項目：工程管理服務。

3、江蘇中煤環(huán)?？萍加邢薰臼谴笸兔弘姽镜娜Y子公司。1972年成立，原名大屯煤電公司鐵路工程處，2018年1月29日改制為江蘇大屯煤電鐵路運輸工程有限公司，2018年4月18日更名為江蘇大屯水處理科技有限公司，2021年8月23日更名為江蘇中煤環(huán)保科技有限公司?，F注冊資本1000萬元，主要經營范圍為：污水處理及其回收、其他水處理、利用分配、運行維護服務、工程管理服務、環(huán)保咨詢、環(huán)保技術推廣服務、環(huán)保工程建設、節(jié)能工程建設、工程設計活動、水污染控制、環(huán)保專用設備制造銷售、電氣安裝、管道設備安裝、土壤污染控制維修服務、土地改造服務、自來水生產供應、其他機械設備及電子產品批發(fā)等。

4、中煤大屯鐵路工程有限公司是大屯煤電公司的全資子公司。1972年3月成立，原名大屯煤礦工程總部建筑工程大隊；1978年12月更名為建筑工程部；1988年初在工商機關注冊，定名為大屯煤電公司建筑工程部；1997年更名為中煤大屯建筑安裝工程有限公司，2017年改制為中煤大屯建筑安裝工程有限公司，2018年8月改名為中煤大屯鐵路工程有限公司。注冊資本為5萬元，主要經營范圍為：鐵路、道路、隧道、橋梁工程建設、鐵路運輸維護、鐵路貨物運輸、鐵路運輸輔助、貨運站（現場）建設、運營、土木工程建設、室內外裝飾工程、道路橋梁工程、線路、管道、設備安裝、水泥產品、鋸工具、鋼、建筑五金銷售、木制品加工、模具租賃、地質勘探、工程勘察、地質工程測繪、市政公用工程、礦山工程、電梯安裝、維修、維修、國內貿易。資質等級為江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳批準的建筑工程總承包二級、基礎與基礎工程專業(yè)承包二級、建筑裝飾工程專業(yè)承包二級、礦山工程總承包二級、市政公用工程總承包二級、建筑機電設備安裝工程專業(yè)承包二級、鐵路工程總承包三級、輸變電工程承包三級。資質等級為江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳批準的建筑工程總承包二級、基礎與基礎工程專業(yè)承包二級、建筑裝飾工程專業(yè)承包二級、礦山工程總承包二級、市政公用工程總承包二級、建筑機電設備安裝工程專業(yè)承包二級、鐵路工程總承包三級、輸變電工程承包三級。具有江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的安全生產許可證。

5、徐州大屯工貿實業(yè)有限公司:成立于1991年，原為集體所有制企業(yè)，2019年底改制后成為大屯煤電公司全資子公司。注冊資本為人民幣2.2萬元，主要經營范圍為：礦山設備、防爆電器、錨固劑、鋼塑復合網、輥、鋼帶、礦車、工礦燈具、皮帶機、風管、電池、普通機械、電氣機械及配件、環(huán)保設備制造、銷售、安裝、維護和技術服務、起重機、氣壓機專業(yè)維修、安裝、工礦工程服務、礦山施工、采礦建設設施、密封填料生產、銷售和技術服務、機電設備安裝、精煤洗滌、建筑材料、橡膠塑料制品、金屬制品和非金屬礦物制品的生產、銷售、安裝、維護和技術服務、勞動保護用品的生產和加工。

6、2014年，由中煤集團(持股比例9%)和中煤能源(持股比例91%)共同出資成立的中煤金融有限公司。公司注冊資本30億元，主要經營范圍包括：財務融資顧問、信用認證及相關咨詢、代理服務；協助成員單位收付交易款項；委托貸款、承兌、貼現、吸收存款、貸款融資租賃、銀行間貸款等。

7、中國煤礦機械設備有限公司，原國家煤炭工業(yè)部機械制造局，1988年7月更名為中國煤礦工程機械設備集團公司，1999年5月進入煤炭集團，2006年8月重組煤炭能源，煤炭集團將煤炭設備全部權益注入煤炭能源，成為煤炭能源全資子公司，實際控制人為煤炭集團。公司注冊資本為8、961、115、570.92元，主要經營范圍包括：煤炭工程行業(yè)成套設備、機電產品、安全技術設備的設計、生產、供應、技術服務、備件生產、分銷、進出口業(yè)務、新產品、新技術、新工藝開發(fā)、推廣、礦山工程設備技術改造咨詢服務、礦山設備維護技術改造、設備租賃等。

8、中煤北京煤礦機械有限公司：成立于1958年10月，原名北京煤礦機械廠；2006年6月，公司重組更名為中煤北京煤礦機械有限公司；2006年8月，中煤集團重組成立中煤能源。中煤集團將中煤設備的全部權益注入中煤能源，中煤北京煤礦機械有限公司成為中煤能源間接擁有的全資子公司，實際控制人是中煤集團?，F注冊資本為人民幣261，915.87萬元，主要經營范圍為：液壓支架、機械設備、金屬結構、金屬材料、礦山機械、新能源原動設備、環(huán)保專用設備、液壓動力機械及部件、機械部件、部件、通用部件、發(fā)電機及發(fā)電機組、電力電子部件、集裝箱、銷售機械設備、金屬結構、金屬材料、礦山機械、新能源原動設備、環(huán)保專用設備、液壓動力機械及部件、機械部件、部件、發(fā)電機及發(fā)電機組、電力電子部件、集裝箱、建筑材料、化工產品 (不含許可化工產品)、橡膠制品、木材、水泥制品、玻璃制品、電線、電纜、儀器儀表、租賃機械設備、礦山機械、維修機械設備、礦山機械、檢驗機械設備、礦山機械、技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術交流、技術轉讓、技術推廣、租賃辦公、商品房、技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物、技術出口除外）;普通機械設備安裝服務；互聯網信息服務；道路貨物運輸(不含危險品)。(市場主體依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸(不含危險品)、依法需要批準的互聯網信息服務和項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事國家和市產業(yè)政策禁止和限制性項目的經營活動。(市場主體依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸(不含危險品)、依法需要批準的互聯網信息服務和項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事國家和市產業(yè)政策禁止和限制性項目的經營活動。)

9、中煤張家口煤礦機械有限公司：原名張家口煤礦機械廠。2000年5月，公司制度改造，更名為張家口煤礦機械有限公司，后分配給中煤能源全資子公司中國煤礦機械設備有限公司；2006年6月更名為張家口煤礦機械有限公司；2006年8月，中煤集團重組成立中煤能源，中國煤炭集團將中國煤炭設備的所有權益注入中國煤炭能源。中國煤炭張家口煤礦機械有限公司成為中國煤炭能源的間接子公司，實際控制人為中國煤炭集團?，F注冊資本為3、757、208、334.59元，主要經營范圍為：礦山機械設備、普通機械、電氣機械制造、鋼鐵冶煉、鑄造、進出口業(yè)務。國內貿易（未經專項批準的商品除外）、產品設計、咨詢管理服務、計算機軟件開發(fā)、培訓、道路運輸、裝卸、廢料采購（不含有色金屬）、設備安裝、維修、管道安裝、工業(yè)爐窖維修、安裝、廣告業(yè)務。

10、中煤電氣有限公司：是中國煤礦機械設備有限公司的全資子公司。2002年10月成立，2009年10月，經朝陽市工商行政管理局批準，原“北京中煤電氣有限公司”更名為“中煤電氣有限公司”。2010年11月遷至北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)林河街9號繼續(xù)經營。注冊資本34952萬元，主要經營范圍為：一般項目：機電設備制造、配電開關控制設備制造、通信設備制造、配電開關控制設備研發(fā)、機電設備銷售、配電開關控制設備銷售、智能輸配電控制設備銷售、移動終端設備銷售、通信設備銷售、電氣設備維修、正確外包工程；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；軟件外包服務；信息系統(tǒng)集成服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息技術咨詢服務；數據處理與存儲支持服務；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網技術服務；網絡技術服務；工業(yè)互聯網數據服務；網絡設備銷售；5G通信技術服務；數字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；數字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；五金產品零售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械設備銷售；機械設備租賃；風力發(fā)電技術服務；太陽能發(fā)電技術服務；儲能技術服務；光伏設備及部件制造；光伏設備及部件銷售。(除依法需要批準的項目外，經營活動應當憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展)許可項目:輸電、供電、受電力設施的安裝、維護和試驗。（除依法需要批準的項目外，營業(yè)執(zhí)照應當獨立開展經營活動）許可項目：輸電、供電、電力設施的安裝、維護和試驗。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或者許可證為準）（不得從事國家、市產業(yè)政策禁止、限制性項目的經營活動。）

11、中煤新集能源有限公司：中煤集團子公司。國投煤炭公司、國華能源有限公司、淮南煤電總公司于1997年成立。安徽新集煤電(集團)有限公司后更名為淮南煤電總公司。2007年12月在上海證券交易所上市。公司注冊資本為259054.18萬元，公司股份總數為259054.18萬股，均為普通股。公司主要經營范圍包括：許可項目：煤炭開采、發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供電（配電）業(yè)務、供電業(yè)務、電氣安裝服務、公共鐵路運輸、建設項目建設、燃氣經營（依法必須批準的項目，一般項目：礦物洗滌加工、煤炭及產品銷售、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、合同能源管理、智能輸配電及控制設備銷售、新能源汽車換電設施銷售、節(jié)能管理服務、熱生產供應、一般設備制造（不含特種設備制造）；礦山機械制造、礦山機械銷售、一般設備維修、專用設備維修、鐵路運輸輔助活動、土地改造服務、固體廢物處理、雨水、微咸水、礦山水收集利用、污水處理及其回收（許可業(yè)務除外，法律法規(guī)不禁止或者限制的項目，可以依法獨立經營）。

12、南京中煤能源有限公司：是中國煤炭銷售運輸有限公司的全資子公司。注冊資本為3萬元，成立于2018年6月22日。經營范圍為：煤炭銷售、煤炭企業(yè)管理、焦炭、煤炭產品、礦山產品、化肥、化工產品、機電設備、礦山產品銷售、各種商品技術進出口業(yè)務、自有房屋租賃、機械設備租賃（依法必須批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:供電業(yè)務；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供(配)電業(yè)務；城市生活垃圾經營服務(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動。具體業(yè)務項目以審批結果為準)一般項目:合同能源管理；節(jié)能管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術推廣和應用服務；以自有資金從事投資活動；固體廢物治理(營業(yè)執(zhí)照自主開展經營活動除依法批準的項目外)。

13、中國煤炭建設集團有限公司是中國煤炭集團的全資子公司。是集工程投資、施工、監(jiān)理、咨詢、煤炭生產、礦山生產經營為一體的大型企業(yè)集團。擁有2個礦山工程總承包特級資質、19個施工總承包一級資質、12個施工總承包二級資質、36個專業(yè)承包施工資質；4個監(jiān)理、成本咨詢等甲級資質。公司注冊資本為6、352、580、460.22元。公司的主要業(yè)務范圍包括：建設項目的可行性研究、工業(yè)和民用建筑工程、公路工程、市政工程、土方工程、礦山工程、設備安裝工程、工程監(jiān)理、安全評價、工程咨詢和技術服務。

三、公司日常相關交易協議的定價政策和定價依據

公司與關聯方之間的關聯交易是交易雙方在平等自愿的基礎上，按照公平公正的原則簽訂協議。定價政策和依據：

（1）有政府或行業(yè)定價的，按政府或行業(yè)定價執(zhí)行；根據煤炭供應要求，為滿足公司燃煤機組運行的燃煤供應，公司從關聯方中煤新集能源有限公司、中煤能源南京有限公司以長期協議價購買煤炭；

(二)無政府或者行業(yè)定價的，按市場價執(zhí)行；

（3）如果沒有政府或行業(yè)定價，也沒有市場價格，其定價依據是雙方根據成本和合理利潤協商確定交易商品或勞動價格；

（4）如果價格不能按上述方法確定，中介機構原則上應根據中介機構出具的價格咨詢報告確定交易商品或勞動價格。

四、關聯交易的目的及其對公司的影響

由于地理環(huán)境、歷史淵源等客觀因素，公司對大屯煤電公司及其下屬公司沒有其他依賴，除了一些生活和生產援助服務外，公司的主營業(yè)務不依賴或控制各關聯方。

公司與關聯方的日常關聯交易是公司正常生產經營所必需的，對公司當前和未來的財務狀況和經營成果的影響在正常范圍內，對公司的生產經營沒有不利影響或損害公司股東的利益。

特此公告。

上海大屯能源有限公司董事會

2023年6月13日

A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-018

上海大屯能源有限公司

2023年與中煤金融有限公司合作

開展金融業(yè)務的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●2023年5月18日，上海大屯能源有限公司(以下簡稱“上海能源公司”或“公司”) 2022年年度股東大會在上海浦東假日酒店舉行。會議共審議了10個問題，其中第9項《關于公司2022年日常關聯交易實施及2023年日常關聯交易安排的議案》(以下簡稱《關聯交易議案》)未經股東大會投票批準。根據公司的實際情況，公司計劃調整該提案，并將與中煤金融有限公司（以下簡稱“中煤金融公司”）的金融業(yè)務事項分別提交董事會表決。

●《公司2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務的議案》已經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過，需要提交公司股東大會審議。

●為了滿足公司和控股企業(yè)的正常業(yè)務發(fā)展，本日關聯交易不會依賴關聯方。

1.與中煤金融公司進行金融業(yè)務關聯交易的基本情況

(一)關聯交易履行的審議程序

2023年6月13日召開的公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了《公司2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務的議案》。在本法案的表決中，公司7名董事中的4名相關董事回避了本法案的表決。經三名非關聯董事表決同意，關聯交易議案應提交股東大會審議。在股東大會上，與上述交易有利害關系的關聯股東中國煤炭能源有限公司（以下簡稱“中國煤炭能源”）將避免本議案的表決。該公司的兩名獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見，并同意該提案。

(二)2022年金融業(yè)務日常關聯交易

公司2021年3月召開的第七屆董事會第十八次會議和2021年5月召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于公司2020年日常關聯交易執(zhí)行情況及2021年日常關聯交易安排的議案》，確定并與中煤金融公司續(xù)簽了《金融服務框架協議》(2021-2023年)中煤金融公司為公司提供金融服務。協議規(guī)定，中煤金融公司吸收公司及其控股子公司的存款，日平均余額不得超過公司最近會計年度審計總資產的5%；中煤金融公司向公司及其控股子公司發(fā)放的貸款余額總額不超過30億元。公司2022年3月召開的第八屆董事會第六次會議和2022年6月召開的2021年度股東大會審議通過了繼續(xù)執(zhí)行尚未到期的《金融服務框架協議》(2021-2023年)。

2022年，中煤金融公司吸收公司日均存款余額8.617億元，不超過協議約定的“公司最近會計年度審計總資產5%”，即8.835億元；中煤金融公司向公司及其控股子公司發(fā)放的貸款余額最高為5.8億元，不超過30億元；均符合相關交易管理要求。

公司及中煤金融公司2022年存款及貸款情況見下表1、表2：

表1：

單位：萬元：人民幣：人民幣：

■

表2：

單位：萬元：人民幣：人民幣：

■

(三)2023年金融業(yè)務額度預測、交易定價政策和定價依據

由于“關聯交易議案”(含與中煤金融公司的金融業(yè)務事項)未獲2022年年度股東大會表決通過，經協商，雙方擬簽訂新的《金融服務框架協議》(2023-2025年)，原2023年中煤金融公司日存款限額由40億元減至35億元；原2023年中煤金融公司信貸服務額度由45億元減至40億元。調整后預計2023年金融業(yè)務發(fā)展如下：

1．預計2023年，公司在中國煤炭金融公司的最高存款限額將不超過35億元。存款利率由雙方參照一般商業(yè)銀行提供的類似存款利率公平協商確定。

2．預計2023年，煤炭金融公司將向公司提供不超過40億元的信貸服務額度。信貸服務利率和費率由雙方參照一般商業(yè)銀行公平協商確定。

（4）金融服務框架協議的主要內容

根據公司2023年的經營預算和經營需要，為提高公司資金的使用效率和效率，經雙方友好協商終止原協議(2021-2023年)，公司與中煤金融公司調整后擬簽訂的新金融服務框架協議(2023-2025年)，協議主要內容如下:

1．落實監(jiān)管要求，提高公司存款監(jiān)控的透明度和可執(zhí)行性，將“日均存款余額”指標改為“日最高存款限額”。核心條款“日均余額不超過上市公司最近會計年度審計總資產的5%，中煤金融公司向公司及其控股子公司發(fā)放的貸款余額不超過30億元”改為“中煤金融公司最高存款限額不超過35億元，中煤金融公司向公司提供的信貸服務日余額不超過40億元”。

2．在上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引》第5號中，上市公司應制定風險處置計劃，并出具風險持續(xù)評估報告。協議中明確了煤炭金融公司合作制定和實施風險處置計劃、持續(xù)風險評估和存款檢查的義務，更有效地保證公司資金儲存和分配的合規(guī)性和安全性。

二、關聯方介紹及關聯關系

中煤能源持有公司62.43%的股權，是公司的控股股東；中煤能源集團有限公司(以下簡稱“中煤集團”)持有中煤能源57.36%的股權，是公司的實際控制人。

2014年，中煤集團(持股比例為9%)和中煤能源(持股比例為91%)共同出資成立中煤金融公司。北京市朝陽區(qū)黃寺街1號中煤大廈6層注冊資本30億元。主要經營范圍包括：財務融資顧問、信用認證及相關咨詢、代理服務；協助成員單位收付交易款項；委托貸款、承兌、貼現、吸收存款、貸款融資租賃、銀行間貸款等。

三、公司日常相關交易協議的定價政策和定價依據

根據公司擬與中煤金融公司簽訂的《金融服務框架協議》，定價政策和依據如下：

(一)中煤金融公司吸收公司存款的利率，由雙方參照一般商業(yè)銀行提供的類似存款利率公平協商確定；

（2）中煤金融公司向公司提供的貸款、票據承兌、票據貼現等信貸服務的利率和費率，由雙方參照一般商業(yè)銀行公平協商確定；

(三)中煤財務公司公司向公司提供其他金融服務的費用，應當按照公平合理的市場公允價格與中國人民銀行或者國家金融監(jiān)督管理總局規(guī)定的標準公平協商。

四、關聯交易的目的及其對公司的影響

公司在中煤金融公司辦理存款、貸款、結算等金融業(yè)務，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化財務結構，降低融資成本，為公司發(fā)展提供長期穩(wěn)定的財務支持。相關業(yè)務不依賴中煤金融公司。

公司與中煤金融公司的日常關聯交易是公司正常生產經營所必需的，對公司當前和未來的財務狀況和經營成果的影響在正常范圍內，對公司的生產經營沒有不利影響或損害公司股東的利益。

特此公告。

上海大屯能源有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：600508 證券簡稱：上海能源 公告編號：2023-019

關于上海大屯能源有限公司

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日14日 點30分

地點：上海浦東假日酒店7樓會議廳，上海浦東新區(qū)東方路899號

(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述提案已于2023年6月13日召開，經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過。詳見《上海證券報》、《證券時報》及2023年6月14日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、2

4、涉及相關股東回避表決的議案：議案1、2

回避表決的關聯股東名稱：中國中煤能源有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統(tǒng)參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

股東出席會議時，請持有股東賬戶卡和身份證，委托代理人持有身份證、授權委托書、股東賬戶卡、身份證；法定股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證登記。股東可以選擇現場登記、傳真或信件登記。

(1)現場登記:請于2023年6月28日(9日)：00~16：00)到上海市長寧區(qū)東諸安浜路(近江蘇路)165弄29號4樓上海維一軟件有限公司辦理會議登記手續(xù)。

（2）傳真或信件登記：請在2023年6月28日前通過傳真或信件將相關信息送達公司（信件送達時間以郵戳為準）。同時，請注明詳細地址和聯系電話號碼，以便公司能夠及時回復。

六、其他事項

(1)注冊及聯系地址:

上海浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈11層

聯系人：段建軍 黃耀盟

郵編：200120

電話：021-68864621

傳真：021-68865615

(二)其他事項:

參加會議的人應自行承擔住宿和交通費用。

特此公告。

上海大屯能源有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海大屯能源有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優(yōu)先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。