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證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-073

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

第二屆董事會第三十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日，安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第二屆董事會第三十一次會議在公司會議室召開。會議通知于2023年6月9日通過電子郵件發(fā)布。會議應出席9名董事，實際出席9名董事（包括程金、趙婷婷、趙明健、常偉董事）。公司監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會議，會議由董事長唐凱健先生召開并主持。出席會議的人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司向子公司提供擔保金額的議案》

具體內(nèi)容見《證券時報》同日刊登的公司。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司對子公司提供擔保額度的公告》(公告號:2023-075)。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關于2023年公司第三次臨時股東大會提請的議案》

鑒于董事會審議的部分相關事項需要經(jīng)公司股東大會審議批準，董事會應于2023年6月30日（星期五）下午提交公司，根據(jù)相關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定:2023年第三次臨時股東大會在公司會議室召開。

具體內(nèi)容見《證券時報》同日刊登的公司。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2023年第三次臨時股東大會通知(公告號:2023-076)。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議；

2、 獨立董事《關于第二屆董事會第三十一次會議有關事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-074

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月13日，安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第二十九次會議在公司會議室現(xiàn)場召開。會議通知已于2023年6月9日通過電子郵件傳達給所有監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席張培華先生召集主持，監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。出席會議的人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關于公司向子公司提供擔保金額的議案》

具體內(nèi)容見《證券時報》同日刊登的公司。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于公司對子公司提供擔保額度的公告》(公告號:2023-075)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

三、備查文件

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司第二屆監(jiān)事會第二十九次會議決議。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

監(jiān)事會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-075

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

關于公司向子公司提供擔保金額的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年6月13日，第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過了《關于公司向子公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)子公司的業(yè)務發(fā)展和市場發(fā)展，公司計劃向合并報表范圍內(nèi)的子公司提供不超過25億元的擔保額度。根據(jù)公司章程及相關規(guī)定，安徽鑫鉑科技有限公司子公司資產(chǎn)負債率超過70%，擔保已經(jīng)董事會三分之二以上董事審議通過。公司獨立董事對擔保發(fā)表了獨立意見，需提交股東大會審議批準后方可實施。

1.本擔保的基本情況

安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“鑫發(fā)鋁業(yè)”)及安徽鑫鉑科技有限公司(以下簡稱“鑫鉑科技”)、安徽新鉑光伏材料有限公司(以下簡稱“新鉑光伏”)、安徽新鉑新能源汽車零部件有限公司(以下簡稱“新鉑新能源”)、安徽鑫鉑環(huán)?？萍加邢薰?以下簡稱“鑫鉑環(huán)保”)、新鉑新材料(越南)有限公司(臨時命名，最終結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門的最終批準或備案結果為準)(以下簡稱“新鉑新材料(越南)”)和新鉑新材料(馬來西亞)有限公司(臨時命名，最終結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門的最終批準或備案結果為準）（以下簡稱“新鉑新材料（馬來西亞）”）向銀行、金融租賃公司等相關機構申請綜合信用擔保金額預計不超過25億元（包括 具體情況見下表25億元)：

■

公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，在擔保金額范圍內(nèi)適當調(diào)整子公司之間的擔保金額，但資產(chǎn)負債率超過 70%的擔保對象只能超過資產(chǎn)負債率 在70%的擔保對象中調(diào)整。

二、被擔保人的情況

(一)擔保人:安徽新發(fā)鋁業(yè)有限公司

1、工商登記信息

■

2、財務數(shù)據(jù)的最近一年和一期財務數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，新發(fā)鋁業(yè)總資產(chǎn)為35、394.68萬元，總負債為20、558.09萬元， 2022年實現(xiàn)營業(yè)收入55、349.28萬元，凈資產(chǎn)為14、836.58萬元， 凈利潤1，576.60萬元，627.03萬元(2022年數(shù)據(jù)經(jīng)榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審計)。

截至2023年3月31日，新發(fā)鋁業(yè)總資產(chǎn)36514.79萬元，總負債2140.20萬元，凈資產(chǎn)15054.59萬元，2023年第一季度營業(yè)收入9.768.28萬元，總利潤190.19萬元，凈利潤218.00萬元。

(二)擔保人:安徽鑫鉑科技有限公司

1、工商登記信息

■

2、最近一年一期的財務數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，新鉑科技總資產(chǎn)156,976.74萬元，總負債121,160.43萬元，凈資產(chǎn)35,816.31萬元，2022年營業(yè)收入247,418.68萬元，總利潤14,115.19萬元，凈利潤 12,353.90萬元(2022年數(shù)據(jù)由榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審計)。

截至2023年3月31日，新鉑科技總資產(chǎn)171、354.51萬元，總負債132、605.58萬元，凈資產(chǎn)38、748.93萬元，2023年第一季度營業(yè)收入81、916.48萬元，總利潤3.156.43萬元，凈利潤2.932.62萬元。(2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)

(三)擔保人:安徽鑫鉑光伏材料有限公司

1、工商登記信息

■

2、財務數(shù)據(jù)的最近一年和一期財務數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，新鉑光伏總資產(chǎn)8657.91萬元，總負債23972.57萬元，凈資產(chǎn)62605.33萬元，2022年營業(yè)收入68214.21萬元，總利潤1.353.45萬元，凈利潤1.014.50萬元。

截至2023年3月31日，新鉑光伏總資產(chǎn)87,935.79萬元，總負債26,37.38萬元，凈資產(chǎn)61,558.42萬元，2023年第一季度營業(yè)收入74,635.64萬元，總利潤-1,802.29萬元，凈利潤-1,046.92萬元。(2023年第一季度的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

(四)擔保人:安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司

1、工商登記信息

■

2、財務數(shù)據(jù)的最近一年和一期財務數(shù)據(jù)

到目前為止，新鉑新能源還沒有實際運營。

(五)被擔保人:安徽鑫鉑環(huán)保科技有限公司

1、工商登記信息

■

2、財務數(shù)據(jù)的最近一年和一期財務數(shù)據(jù)

到目前為止，新鉑環(huán)保還沒有實際運營。

(六)擔保人:新鉑新材料(越南)有限公司(臨時命名)

公司尚未正式成立和實際經(jīng)營，最終結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門的最終批準或備案結果為準。

(7)擔保人:新鉑新材料(馬來西亞)有限公司(臨時命名)

公司尚未正式成立和實際經(jīng)營，最終結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門的最終批準或備案結果為準。

上述所有被擔保人信用狀況良好，均不是不誠實的被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

經(jīng)審議，公司計劃向合并報表范圍內(nèi)的子公司提供不超過25億元的擔保額度。 上述擔保計劃是公司及其子公司與相關銀行等機構初步協(xié)商后制定的擔保計劃。具體擔保方式、擔保金額、擔保期限、擔保人等條款由公司及其子公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要在上述擔保金額內(nèi)與相關合同對象協(xié)商確定，以正式簽署的相關擔保協(xié)議為準，上述擔保金額可回收利用，最終實際擔保金額不得超過本次審批的擔保金額。其他股東未提供擔保和反擔保。其他股東未提供擔保和反擔保。在簽訂具體債務擔保協(xié)議時，公司還將在指定的信息披露媒體上及時履行信息披露義務。

四、董事會意見

董事會認為，為子公司向金融機構申請綜合信用額度提供擔保，是為了滿足業(yè)務發(fā)展和市場發(fā)展帶來的融資需求，有利于子公司的可持續(xù)發(fā)展和健康經(jīng)營。本擔保的被擔保人均為公司子公司，對其日常經(jīng)營決策具有絕對控制權，經(jīng)營穩(wěn)定，償債能力好，能有效控制和防范風險。本擔保行為符合有關法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，不影響公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展，不損害公司和投資者的利益。董事會同意對子公司的擔保額度。擔保包括但不限于擔保、抵押、質押等。具體擔保條款包括但不限于擔保金額、擔保期限、擔保方式等，以與相關金融機構簽訂的最終協(xié)議為準。

上述事項仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，為子公司向金融機構申請綜合信用額度提供擔保，是為了滿足業(yè)務發(fā)展和市場發(fā)展帶來的融資需求，有利于子公司的可持續(xù)發(fā)展和健康經(jīng)營。本擔保的被擔保人均為公司子公司，對其日常經(jīng)營決策具有絕對控制權，經(jīng)營穩(wěn)定，償債能力好，能有效控制和防范風險。本擔保行為符合有關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不符合有關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不良影響，也不會損害公司和投資者的利益。 因此， 監(jiān)事會同意公司為子公司提供擔保金額。

六、獨立董事意見

擔保對象為公司子公司，公司充分了解和控制其經(jīng)營狀況、信用和償債能力，風險可控。經(jīng)核實，被擔保人經(jīng)營狀況穩(wěn)定，償債能力好。本擔保事項的審議和決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號的規(guī)范經(jīng)營 有關法律、法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和全體股東的利益。 因此，我們同意本公司為子公司提供擔保額度， 并同意將該提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

七、對外擔保累計數(shù)量和逾期擔保累計數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔?？傤~為0元，公司對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔?？傤~為9000元，占公司截至2022年12月31日凈資產(chǎn)的47.80%。公司及其子公司無逾期擔保。

此外，由于擔保被判敗訴，公司不涉及訴訟擔保和應承擔的損失。

經(jīng)公司董事會三分之二以上董事同意，仍需提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議；

2、安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司第二屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；

3、獨立董事《關于第二屆董事會第三十一次會議有關事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-077

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

關于全資子公司獲得土地使用權的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月11日召開第二屆董事會第二十二次會議，第二屆監(jiān)事會第二十一次會議，2022年10月28日召開第四屆臨時股東大會，審議通過了《關于簽署的》〈年產(chǎn)60萬噸再生鋁項目投資協(xié)議書〉并設立全資子公司議案。具體內(nèi)容見公司在指定信息披露媒體上披露的《關于簽署的》〈年產(chǎn)60萬噸再生鋁項目投資協(xié)議書〉并設立全資子公司公告(公告號:2022-097)。2022年10月31日，全資子公司安徽鑫鉑環(huán)保技術有限公司（以下簡稱“鑫鉑環(huán)?！保┮淹瓿上嚓P工商登記手續(xù)，取得天長市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，具體內(nèi)容見指定信息披露媒體披露的全資子公司完成工商登記并取得營業(yè)執(zhí)照公告（公告號：2022-104）。

近日，公司收到通知，新鉑環(huán)保已獲得位于安徽省天長市緯二路南側、經(jīng)十六路西側的國有建設用地使用權。本次投標現(xiàn)披露如下：

一、土地使用權競拍的基本情況

1、權利人：安徽鑫鉑環(huán)?？萍加邢薰?；

2、共有：單獨所有；

3、土地位置：安徽省天長市緯二路南側、經(jīng)十六路西側；

4、房地產(chǎn)單元號:3418110507GB0083000000；

5、權利類型：國有建設用地使用權；

6、權利性質：轉讓；

7、土地使用:工業(yè)用地(舊)；

8、面積：255平方米，136平方米；

9、使用期限：2023年5月22日起2073年5月21日止于國有建設用地使用權。

二、本次土地使用權競買的目的及其對公司的影響

國有建設用地使用權將用于年產(chǎn)60萬噸可再生鋁項目，為公司投資建設提供土地資源，進一步擴大公司競爭優(yōu)勢，擴大業(yè)務規(guī)模，促進公司實現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略，對公司可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。國有建設用地使用權的資金來源為自有資金，不會對上市公司的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

三、備查文件

《中華人民共和國房地產(chǎn)權證》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-076

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

2023年公司第三次提出申請

通知臨時股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月13日，安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開的第二屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月30日召開公司2023年第三次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第三次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司第二屆董事會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月30日(星期五)14：30。

(2)網(wǎng)上投票時間:

①2023年6月30日的交易時間，即9023年9月30日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②2023年6月30日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票:15至15:在任何時間。

5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的表決方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人或委托他人通過授權委托書出席會議；

（2）在線投票：股東大會通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供在線投票平臺。在股權登記日登記的公司股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

6、股權登記日:2023年6月21日(星期三)。

7、出席會議的對象

（1）在股權登記日持有已發(fā)行表決權股份的股東或其代理人；所有在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師。

8、現(xiàn)場會議地點:安徽新鉑科技有限公司會議室，安徽省天長市安徽滁州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交匯處。

二、會議審議事項

股東大會審議事項及提案編碼如下：

■

上述議案由公司2023年6月13日召開的第二屆董事會第31次會議和第二屆監(jiān)事會第29次會議審議通過。詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上披露的詳細信息（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的相關公告。

上述提案屬于特別提案，需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上表決通過。股東大會審議的提案應當對中小投資者的表決單獨計票，并公開披露結果。中小投資者是指股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法定股東登記：法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持有股東賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明和身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持有代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件2）、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡/持股證明辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東登記：持身份證、股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人持身份證、授權委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡/持股憑證、委托人身份證登記手續(xù)；

(3)異地股東登記:可以通過信函或傳真登記。請仔細填寫《股東參會登記表》(附件3)，以便登記確認。請于2023年6月29日17日傳真或信函:00前送達或傳真至公司證券部。

2、注冊時間:2023年6月27日(星期二)、2023年6月28日(星期三)、2023年6月29日上午9日(星期四):00-12:00，14:00-17:00。

3、安徽省天長市安徽滁州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交匯處，安徽新鉑科技有限公司辦公樓8樓證券部。

郵政編碼:239304，請注明“股東大會”字樣。

4、注意事項：

(1)登記時可出示上述證明文件的原件或復印件，但出席會議簽到時，必須出示出席人身份證和授權委托書(附件2)的原件；

（2）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應在會議前一小時攜帶相關證書原件到會場辦理登記手續(xù)；

(3)不接受電話登記。

5、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張海濤

郵箱：xbzqb@xinbogf.com

聯(lián)系電話：0550-7867688

傳真：0550-7867689

通訊地址:安徽新鉑科技有限公司辦公樓8樓證券部，安徽省天長市安徽滁州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交匯處。

6、其他事項

(1)股東大會現(xiàn)場會議半天，與會人員自行承擔交通、住宿等費用。

（2）處理網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況：在網(wǎng)絡投票期間，如果網(wǎng)絡投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

董事會

2023年6月14日

附件1

網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：363038

2、投票簡稱：新鉑投票

3、填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端投票

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月30日上午9月30日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：15至下午15：00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導欄。

3、股東根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。 附件2

授權委托書

本次委托_______________________________________________________

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說明：

1、請在投票中選擇“同意”、“反對”、在相應欄中劃出“棄權”中的一項√否則，視為無效票；多選無效；涂改無效。

2、委托人未對上述議案作出具體指示的，視為受托人有權按照自己的意愿表決。

3、授權委托書復印件或上述格式有效；法定股東委托加蓋公章，法定代表人簽字。

客戶簽名(蓋章)：

客戶身份證號：

委托人持股數(shù)： 客戶證券賬戶號：

受托人(簽名)： 受托人身份證號：

受托日期： 年 月 日

說明：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束；

2、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

附件3

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

2023年第三次臨時股東大會股東登記表

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