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證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公告編號(hào)：2023-031

王力安防科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購(gòu)注銷原因：回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)限制性股票并注銷。

● 本次注銷股份的有關(guān)情況：

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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

1、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）和公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中7名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的23萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，2023年4月17日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。董事會(huì)根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)注銷因員工離職等其他原因回購(gòu)8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票23萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

2、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于2022 年業(yè)度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,202,721,288.07 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-42,985,108.22 元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，審計(jì)報(bào)告編號(hào)：天健審〔2023〕5688號(hào)），未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的第一個(gè)限售期解除限售的公司層面考核目標(biāo)，公司董事會(huì)將根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》回購(gòu)剩余全體激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的50%，即3,577,500 股。2023年4月25日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》，董事會(huì)根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)注銷因2022年度公司業(yè)績(jī)指標(biāo)未達(dá)成的原因回購(gòu)198名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的50%，即3,577,500股。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

3、2023年4月25日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，上述兩次回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票合計(jì)共3,807,500股，回購(gòu)價(jià)格為4.67元/股，本次回購(gòu)注銷完成后，公司減少注冊(cè)資本 3,807,500 元，股份總數(shù)由 443,385,000 股變更為439,577,500股，注冊(cè)資本由443,385,000元變更為439,577,500元。本次注銷完成后，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。

4、2023年4月26日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司已就本次限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《王力安防關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。截至本公告披露日，公示期已滿 45 日，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

1、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)

根據(jù)《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的有關(guān)規(guī)定：

（1）離職相關(guān)規(guī)定

激勵(lì)對(duì)象因辭職、被公司辭退、被公司裁員等原因而離職，自離職之日起，其已滿足解除限售條件的限制性股票可以解除限售；其未滿足解除限售條件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

（2）激勵(lì)對(duì)象身故，應(yīng)分以下兩種情況處理：

①激勵(lì)對(duì)象若因執(zhí)行職務(wù)身故的，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的限制性股票將由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，并按照身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，董事會(huì)可決定其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入解除限售條件。

②激勵(lì)對(duì)象若因其他原因身故的，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。已解除限售部分限制性股票由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，若該部分股票尚未繳納完畢個(gè)人所得稅，由繼承人依法代為繳納。

鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中7名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的23萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

2、2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到考核目標(biāo)

根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》要求，第一個(gè)限售期解除限售的公司層面考核目標(biāo)為：

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第一個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

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注：上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

若公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

2022年業(yè)度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,202,721,288.07元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-42,985,108.22元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，審計(jì)報(bào)告編號(hào)：天健審〔2023〕5688號(hào)），未達(dá)到上述考核目標(biāo)，公司董事會(huì)將根據(jù)《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》回購(gòu)剩余全體激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的50%，即3,577,500股。

本次注銷完成后，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。

（二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及全體股權(quán)激勵(lì)對(duì)象（其中離職人員8人回購(gòu)授予的全部股權(quán)激勵(lì)股份，共230,000股；剩余股權(quán)激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)授予的股權(quán)激勵(lì)股份的50%，共3,577,500股），合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票3,807,500股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票3,577,500股。

（三）回購(gòu)注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（證券賬戶號(hào)碼：B885764111），并向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)辦理了對(duì)全體股權(quán)激勵(lì)對(duì)象持有的合計(jì)3,807,500股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。

預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的限制性股票于2023年6月19日完成注銷。本次注銷完成后， 公司總股本將443,385,000股變更為439,577,500股，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

截至本法律意見(jiàn)書出具日，王力安防已就本次回購(gòu)注銷取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；王力安防已就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票履行了現(xiàn)階段必要的法律程序，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷尚需辦理減少注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

● 上網(wǎng)公告文件

1、王力安防2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見(jiàn)書。

● 報(bào)備文件

1、王力安防關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷的申請(qǐng)；

2、王力安防關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷的說(shuō)明與承諾。