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證券代碼：600226 證券簡(jiǎn)稱：瀚葉股份 公告編號(hào)：2023-040

浙江瀚葉股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫康寧先生主持。公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《浙江瀚葉股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工監(jiān)事的議案》。

鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)提名虞衛(wèi)興先生和嵇海斌先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

1、審議通過(guò)關(guān)于選舉虞衛(wèi)興先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于選舉嵇海斌先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：簡(jiǎn)歷

虞衛(wèi)興：1966年生，本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任上海亨通光電科技有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，亨通集團(tuán)有限公司審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼投資管理中心審計(jì)部經(jīng)理、資產(chǎn)管理中心副總監(jiān)；現(xiàn)任江蘇亨通光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，亨通集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部總審計(jì)師。

虞衛(wèi)興先生未持有公司股份；除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。虞衛(wèi)興先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

嵇海斌:1978年生，本科。歷任浙江瀚葉股份有限公司內(nèi)控審計(jì)部副總經(jīng)理，計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，代財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司內(nèi)控審計(jì)部總經(jīng)理。

嵇海斌先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。嵇海斌先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：600226 證券簡(jiǎn)稱：瀚葉股份 公告編號(hào)：2023-042

浙江瀚葉股份有限公司

關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《浙江瀚葉股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月14日召開(kāi)公司職工大會(huì)，會(huì)議選舉張振翼先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

張振翼先生將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，其任期與公司第九屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：簡(jiǎn)歷

張振翼：男，1991年出生，本科。曾就職于深圳市德銘光科技有限公司、天邦食品股份有限公司；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司董事會(huì)辦公室投資者關(guān)系服務(wù)主管。

張振翼先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張振翼先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：600226 證券簡(jiǎn)稱：瀚葉股份 公告編號(hào)：2023-043

浙江瀚葉股份有限公司

關(guān)于變更辦公地址及聯(lián)系方式的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，于近日搬遷至新辦公地址。公司主要辦公地址、投資者專線電話及傳真發(fā)生變更，為保證投資者交流渠道通暢，現(xiàn)將具體變更內(nèi)容公告如下：

■

除上述變更內(nèi)容外，公司注冊(cè)地址、電子郵箱、公司網(wǎng)址等其他聯(lián)系方式均保持不變。敬請(qǐng)廣大投資者注意上述變更事項(xiàng)。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：600226 證券簡(jiǎn)稱：瀚葉股份 公告編號(hào)：2023-039

浙江瀚葉股份有限公司第八屆董事會(huì)

第三十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2023年6月9日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于2023年6月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)崔巍先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《浙江瀚葉股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案；

鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名崔巍先生、朱禮靜女士、張荊京先生、沈新華先生、陸黎明先生和吳燕女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定；非獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的條件；同意提名上述人員為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。

（一）審議通過(guò)關(guān)于選舉崔巍先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)關(guān)于選舉朱禮靜女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過(guò)關(guān)于選舉張荊京先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)關(guān)于選舉沈新華先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過(guò)關(guān)于選舉陸黎明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過(guò)關(guān)于選舉吳燕女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案；

鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名汪明樸先生、酈仲賢先生、麻國(guó)安先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定；獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的條件；同意提名上述人員為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。

（一）審議通過(guò)關(guān)于選舉汪明樸先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)關(guān)于選舉酈仲賢先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過(guò)關(guān)于選舉麻國(guó)安先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需提請(qǐng)上海證券交易所審核無(wú)異議后與其他董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。其中汪明樸先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。汪明樸先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

三、關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案；

公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼擬為20萬(wàn)元/年（含稅）。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司董事會(huì)擬定的獨(dú)立董事薪酬和津貼標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)公司所處行業(yè)并結(jié)合公司實(shí)際情況制定，本次薪酬和津貼的擬定程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；同意《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》，并提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-041）。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

附件：簡(jiǎn)歷

崔?。?986年生，碩士。歷任中國(guó)人壽保險(xiǎn)海外有限公司投資經(jīng)理，珠海橫琴安友投資控股有限公司董事，蘇州易昇光學(xué)材料有限公司董事；現(xiàn)任亨通集團(tuán)有限公司董事、副總裁，浙江瀚葉股份有限公司董事長(zhǎng)，亨通精密銅箔科技（德陽(yáng)）有限公司董事長(zhǎng)，江蘇瀚葉銅鋁箔新材料研究院有限公司執(zhí)行董事，江蘇亨通光電股份有限公司董事長(zhǎng)，江蘇亨通創(chuàng)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，江蘇亨通投資控股有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，江蘇亨鑫科技有限公司董事長(zhǎng)，江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司執(zhí)行董事，珠海華隆投資有限公司董事長(zhǎng)，亨通文旅發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，鑫科芯（蘇州）科技有限公司執(zhí)行董事，亨通地產(chǎn)（吳江）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，蘇州亨通東太湖置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，亨通地產(chǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，蘇州亨通文創(chuàng)有限公司執(zhí)行董事，中興保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司董事，亨通國(guó)創(chuàng)（蘇州）科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，上海國(guó)耀投資管理有限公司董事，深圳伊賽里斯認(rèn)知商業(yè)技術(shù)有限公司董事，蘇州亨芯置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司董事，湖州東源置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，珠海橫琴亨通永智投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，江蘇亨通海洋光網(wǎng)系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)，亨通財(cái)務(wù)有限公司董事，天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司董事；兼任江蘇省青年聯(lián)合會(huì)常務(wù)委員、蘇州市青年聯(lián)合會(huì)常務(wù)委員等職務(wù)。

崔巍先生直接持有公司1,110,200股。崔根良先生、崔巍先生為公司實(shí)際控制人，崔根良先生與崔巍先生系父子關(guān)系。崔巍先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

朱禮靜：1979年生，擁有新加坡永久居住權(quán)，本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任上海安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師，上海瀚葉投資控股有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，浙江瀚葉股份有限公司董事長(zhǎng)，青島易邦生物工程有限公司董事；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁，浙江瀚葉股份有限公司上海分公司負(fù)責(zé)人，上海瀚葉能源科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，青島瀚葉投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，上海瀚擎影視有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，上海馳星物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

朱禮靜女士未持有公司股份；與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱禮靜女士未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

張荊京：1971年生，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任北京航天飛行控制中心工程師，總裝備部后勤部試驗(yàn)裝備物資局助理員，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)企劃部主管、企業(yè)發(fā)展部副主任、主任，中國(guó)有色集團(tuán)沈陽(yáng)礦業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；現(xiàn)任亨通集團(tuán)有限公司亨通新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總裁。

張荊京先生未持有公司股份；除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張荊京先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

沈新華：1965年生，碩士。歷任湖州銅材廠工程師，湖州金馬無(wú)氧銅材廠副廠長(zhǎng)，浙江華紡股份有限公司副總經(jīng)理，浙江南方通信集團(tuán)公司副總經(jīng)理，江蘇亨通光電股份有限公司副總經(jīng)理，成都亨通光通信有限公司總經(jīng)理，浙江東通光網(wǎng)物聯(lián)科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任浙江拜克生物科技有限公司執(zhí)行董事，浙江瀚葉股份有限公司董事、亨通精密銅箔科技（德陽(yáng)）有限公司董事。

沈新華先生未持有公司股份；除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈新華先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

陸黎明：1974年生，本科。歷任江蘇永康機(jī)械有限公司主辦會(huì)計(jì)，江蘇亨鑫科技有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，亨通集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)；現(xiàn)任浙江拜克生物有限公司副總經(jīng)理，浙江瀚葉股份有限公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，江蘇瀚葉銅鋁箔新材料研究院有限公司監(jiān)事，青島易邦生物工程有限公司監(jiān)事。

陸黎明先生未持有公司股份；除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陸黎明先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

吳燕：1985年生，本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任江蘇亨通光電股份有限公司審計(jì)主管，亨通集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心主任、副經(jīng)理、經(jīng)理，亨通集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)規(guī)劃部總監(jiān)，江蘇亨通光電股份有限公司監(jiān)事；現(xiàn)任江蘇亨通光電股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江瀚葉股份有限公司董事，亨通精密銅箔科技（德陽(yáng)）有限公司董事，財(cái)通基金管理有限公司董事，吳江巨豐電子有限公司監(jiān)事，江蘇亨通太赫茲技術(shù)有限公司監(jiān)事。

吳燕女士未持有公司股份；除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳燕女士未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

汪明樸：1952年生，研究生，教授，博士生導(dǎo)師，材料物理與化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科帶頭人，國(guó)家工程教育材料類專業(yè)認(rèn)證委員會(huì)委員。歷任湖南大學(xué)半導(dǎo)體物理教師，中南大學(xué)材料科學(xué)與工程教授，教育部材料類專業(yè)教指委秘書(shū)長(zhǎng)，國(guó)家工程教育材料類專業(yè)認(rèn)證試點(diǎn)工作組秘書(shū)長(zhǎng)，銅加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員，中南大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，材料學(xué)院副院長(zhǎng)，材料學(xué)院教授委員會(huì)主任等職務(wù)。獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。

汪明樸先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。汪明樸先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

酈仲賢：1956年生，研究生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。歷任江蘇省審計(jì)廳科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、江蘇省審計(jì)事務(wù)所副所長(zhǎng)（副處），江蘇天華大彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)，江蘇富華工程造價(jià)咨詢有限公司總經(jīng)理，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所副董事長(zhǎng)、副所長(zhǎng)，江蘇江陰港港口集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇亨通光電股份有限公司獨(dú)立董事，福建紫天傳媒科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇天鳥(niǎo)高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司獨(dú)立董事、亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所所長(zhǎng)等職務(wù)。

酈仲賢先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。酈仲賢先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

麻國(guó)安：1968年生，博士后，教授，律師?，F(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)教授，浙江瀚葉股份有限公司獨(dú)立董事，上海市歐美同學(xué)會(huì)法律分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海市寶山區(qū)人民政府法律顧問(wèn)團(tuán)成員、浙江省慶元縣人民政府法律顧問(wèn)、中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈專業(yè)委員會(huì)副主任、上海溫州商會(huì)、麗水商會(huì)、龍泉商會(huì)、縉云商會(huì)顧問(wèn)等。

麻國(guó)安先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。麻國(guó)安先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

證券代碼：600226 證券簡(jiǎn)稱：瀚葉股份 公告編號(hào)：2023-041

浙江瀚葉股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月3日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月3日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議或第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》《公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》及其他相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：1、法人股東：法人股東由法定代表人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人的授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）2、非法人組織股東：非法人組織股東負(fù)責(zé)人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證或能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明、非法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、非法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、該組織的負(fù)責(zé)人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、非法人股東證券賬戶卡、非法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。3、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）參會(huì)登記時(shí)間2023年6月29日、2023年6月30日（9:00一11:30，13:00一17:00）。

（三）登記地點(diǎn)：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)

（四）股東可采用信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或委托代理人）食宿及交通費(fèi)自理；

（二）聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。

聯(lián)系人：景霞

聯(lián)系電話：0572-8219166

傳真：0572-8237099

郵編：313220

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江瀚葉股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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