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（上接95版）

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1.股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2.股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3.股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：曹越

二〇二三年六月十四日

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件：

中偉新材料股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生代表本人（本單位）出席中偉新材料股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

■

一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的括號(hào)內(nèi)劃表決票中，請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議案限選一項(xiàng)，多選或使用其它符號(hào)的視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。

1）委托人（個(gè)人股東簽名/法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人持股數(shù)（股）：

委托人股東賬號(hào)：

2）受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

年 月 日

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：300919 證券簡稱：中偉股份 公告編號(hào)：2023-066

中偉新材料股份有限公司關(guān)于召開

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中偉新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，決定于2023年6月30日（星期五）召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”）?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月30日（星期五）下午2點(diǎn)開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日9:15-15:00；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2023年6月27日 星期二

7. 出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日2023年6月27日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)B座11樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議事項(xiàng)

■

2.披露情況

上述提案議案已經(jīng)公司召開的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

3.特別提示

提案1、2、3、4、5均為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。提案1、2、3、4為關(guān)聯(lián)股東回避表決事項(xiàng)，提案1、2、3應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東；提案4應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。公司對(duì)上述議案按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。

公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事曹越向公司全體股東征集本次股東大會(huì)擬審議股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《中偉新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

三、會(huì)議登記方法

1. 登記方式

（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，傳真和信函以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn)。不接受電話登記。

2. 登記時(shí)間：2023年6月30日12：00-14：00。

3. 登記地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)B座11樓會(huì)議室

4. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于股東大會(huì)開始前兩個(gè)小時(shí)到達(dá)召開會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便確認(rèn)登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為： wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1. 聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曾先生

聯(lián)系電話：0856-3238558

傳真：0856-3238558

通訊地址：湖南省長沙市雨花區(qū)運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)B座11樓

2. 會(huì)務(wù)費(fèi)用

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1. 第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2. 第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告

中偉新材料股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十五日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350919”，投票簡稱為“中偉投票”

2.議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

■

（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

（4）在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（5）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15至15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸（wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

中偉新材料股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

■

注：

1.請(qǐng)用正楷體填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年6月29日17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

3.參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人，請(qǐng)?jiān)?023年6月30日12:00-14:00之間到達(dá)會(huì)議召開的會(huì)議室提交股東登記表。

附件三：

授權(quán)委托書

茲委托_________先生/女士代表本人/本單位出席中偉新材料股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)。本人已了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：

委托人：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托人簽字（法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人：

受托人身份證號(hào)碼：

受托日期：

委托有效期限：

本次股東大會(huì)提案表決意見表：

■

附注：

1.對(duì)于非累計(jì)投票提案，委托人按受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄

權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。

2.委托人沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意思對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

3.法人股東委托書須加蓋公章及法人代表人簽字。