證券代碼：002488 證券簡稱：金固股份 編號：2023一011
浙江金固股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議時間：2023年2月22日下午14：00
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月22日上午9:15至2023年2月22日下午15:00的任意時間。
（2）會議地點：浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道公園西路1181號公司三樓會議室。
（3）會議召集人：公司董事會
（4）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（5） 現(xiàn)場會議主持人：董事孫群慧先生。
（6） 本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、出席情況
（1）參加本次會議表決的股東及股東委托代理人8名，代表有表決權股份176,479,260 股，占公司總股本的17.6142%。其中：
現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人3名，代表有表決權股份172,148,438 股，占公司總股本的17.1819%；
參與網(wǎng)絡投票的股東和股東代理人5名，代表有表決權股份4,330,822股，占公司總股本的0.4323%；
參與本次會議表決的中小投資者（持股5%以下的投資者）5名，代表有表決權股份4,330,822股，占公司總股本的0.4323%；
（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：
審議通過了《關于公司為全資子公司增加擔保額度的議案》，其中：
表決結果為：同意176,477,260股，占出席會議有效表決權的99.9989%；反對0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權2000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權的0.0011%。
其中中小投資者表決情況為：同意4,328,822股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9538％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0462％。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所見證律師出席了本次股東大會，并出具了結論性意見：
金固股份本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認的浙江金固股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所《關于浙江金固股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事會
2023年2月22日
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