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證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-037

杭州熱電集團股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年 6月15日召開了第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》具體內容如下：

公司董事會同意聘任馮其棟先生擔任公司副總經理（簡歷見附件），任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

簡 歷

馮其棟先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，工商管理碩士，高級工程師。曾任杭州管道煤氣公司制氣分公司車間職員、黨支部副書記、機修車間副主任、回收車間主任；杭州天然氣有限公司運營部調度中心主任；杭州市燃氣（集團）有限公司運營服務部副經理、綜合管理部副經理兼應急指揮中心主任、綜合管理部經理；杭州燃氣工程安裝有限公司黨支部書記、副總經理、總經理、董事長、執(zhí)行董事；杭州杭燃工程科技有限公司黨支部書記、總經理、執(zhí)行董事、董事長；現(xiàn)任杭州熱電集團股份有限公司黨委委員。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-038

杭州熱電集團股份有限公司

關于補選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年6月15日召開了第二屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了《關于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。具體內容如下：

公司監(jiān)事會同意提名范叔樣先生（簡歷見附件）為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人并提交股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

附件：

簡 歷

范叔樣先生，1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，公共管理碩士，經濟師。曾任杭州市燃氣（集團）有限公司職員；杭州市燃氣(集團)有限公司人力資源部(政治部)副經理；杭州天然氣有限公司黨總支副書記、人力資源部副經理(主持工作)、辦公室副主任(主持工作)、辦公室主任、綜合辦公室(黨群辦公室)主任；杭州市城市建設投資集團有限公司黨群工作部高級主管?，F(xiàn)任杭州熱電集團股份有限公司黨委委員、紀委書記。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2022-034

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2023年6月15日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。

會議由董事許欽寶先生主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于補選第二屆董事會董事的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于補選第二屆董事會董事的公告》（公告編號：2023-036）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2023-037）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

（三）審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-035

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年6月15日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事4人，實際出席監(jiān)事4人。

會議由監(jiān)事汪偉鋒先生主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于補選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-038）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-036

杭州熱電集團股份有限公司

關于補選第二屆董事會董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年 6月15日召開了第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于補選第二屆董事會董事的議案》。具體內容如下：

經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名劉祥劍先生（簡歷見附件）為公司第二屆董事會董事候選人并提交股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

簡 歷

劉祥劍先生，1967年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，正高級會計師，注冊會計師、注冊資產評估師。曾任杭州經濟技術開發(fā)區(qū)資產經營集團有限公司副總會計師；杭州市城市建設投資集團有限公司資產管理部（發(fā)展研究部）副經理；杭州城投資產管理集團有限公司黨委書記、董事長；杭州市房地產開發(fā)集團有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任杭州熱電集團股份有限公司黨委書記。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-039

杭州熱電集團股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月3日 14 點30 分

召開地點：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南星座2幢1單元

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2023年6月15日召開的第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

2、登記地點：董事會辦公室

3、登記方法及時間：會議當天13:30-14:00在董事會辦公室接受登記。

六、其他事項

1、本次現(xiàn)場會議會期半天，食宿及交通費自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、聯(lián)系地址：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南星座2幢1單元 。

聯(lián)系人：趙振華

電話：0571一88190017

郵箱：hzrdjt@hzrdjt.com

郵政編碼：310051

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州熱電集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。