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（上接27版）

陳一紹先生：現(xiàn)任國(guó)泰君安投資銀行部執(zhí)行董事、發(fā)起人代表、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、法律專(zhuān)業(yè)資格，從事投資銀行業(yè)務(wù)14年。曾主持或參與海通證券借殼上市及2007年非公開(kāi)發(fā)行，精華制藥IPO、IPO舒泰神、非公開(kāi)發(fā)行西部資源，非公開(kāi)發(fā)行浩東股份，吉祥航空IPO、中曼石油IPO、福星小程非公開(kāi)發(fā)行，沱牌愿意非公開(kāi)發(fā)行，升達(dá)林業(yè)重大資產(chǎn)重組，合興股份IPO、安靠智電非公開(kāi)發(fā)行，萬(wàn)年青可轉(zhuǎn)債，百克生物IPO、國(guó)科軍工IPO、石家莊交易公司債券等項(xiàng)目。

第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)

一、相關(guān)承諾事項(xiàng)

(一)股份鎖定承諾

1、控股股東承諾

發(fā)行人控股股東軍工控股承諾：

（1）自上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市之日起36個(gè)月內(nèi)，公司不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理公司直接間接持有的發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首發(fā)前股份”），發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

(2)公司持有的發(fā)行人股份鎖定期屆滿后，公司將認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)、證券交易所關(guān)于股東減持的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真制定和披露減持計(jì)劃，并按照法律、法規(guī)和證券交易所的規(guī)定披露減持進(jìn)展。如果公司在鎖定期滿后減持首發(fā)前的股份，公司將明確并披露發(fā)行人的控制安排，以確保發(fā)行人的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

（3）發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或上市后6個(gè)月末（如非交易日，為未來(lái)第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，公司持有的發(fā)行人股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)格是指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人上市后因股息、股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息。

（4）公司將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，公司愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

2、間接控股股東承諾

發(fā)行人間接控股股東大成國(guó)有資產(chǎn)承諾：

（1）自上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市之日起36個(gè)月內(nèi)，公司不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理公司直接或間接持有的發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首發(fā)前股份”），發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或上市后6個(gè)月末（如非交易日，為未來(lái)第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，公司持有的發(fā)行人股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)格是指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人上市后因股息、股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息。

（3）公司將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，公司愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

3、實(shí)際控制人承諾

江西省發(fā)行人實(shí)際控制人國(guó)資委承諾：

本單位承諾自發(fā)行人股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不間接轉(zhuǎn)讓發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份，也不建議發(fā)行人回購(gòu)。

4、控股股東一致行動(dòng)人承諾

發(fā)行人控股股東南昌嘉輝承諾：

（1）自上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市之日起36個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人不得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份，發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或上市后6個(gè)月末（如非交易日，為未來(lái)第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，企業(yè)持有的發(fā)行人股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)格是指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人上市后因股息、股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息。

（3）企業(yè)將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。有關(guān)規(guī)定發(fā)生變更的，企業(yè)愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

5、新增股東在申報(bào)前12個(gè)月內(nèi)承諾承諾

(1)發(fā)行人承諾在申報(bào)前12個(gè)月內(nèi)增加新股東產(chǎn)業(yè)投資基金和中兵國(guó)家調(diào)整:

① 企業(yè)承諾自取得之日起36個(gè)月內(nèi)(即2021年12月22日發(fā)行人完成工商變更登記之日)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份，發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

② 企業(yè)將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，企業(yè)愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(2)發(fā)行人承諾在申報(bào)前12個(gè)月內(nèi)增加新股東楊明華和陳功林:

① 本人承諾自取得之日起36個(gè)月內(nèi)(即2022年4月1日發(fā)行人完成工商變更登記之日)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份，發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

② 我將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，我愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

6、其他股東承諾

泰豪科技、溫氏投資、中航智能、九沐投資、溫氏四號(hào)、盛世聚鑫、李曉寧、孟靖凱、王文慶、安江波、橫琴等發(fā)行人其他股東承諾:

（1）自證券交易所上市之日起12個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人不得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理企業(yè)/本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份，發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）企業(yè)/本人將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，企業(yè)/本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

7、間接持股的董事和高級(jí)管理人員承諾

間接持有發(fā)行人股份的董事毛勇、余永安、魏學(xué)忠、高級(jí)管理人員鐘明曉、鄧衛(wèi)勇承諾：

（1）自上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首次發(fā)行前股份”），發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）公司股份鎖定期屆滿后，我將認(rèn)真遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所關(guān)于股東減持的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定和披露減持計(jì)劃，并按照法律、法規(guī)和證券交易所的規(guī)定披露減持進(jìn)展。

(三)本人持有的發(fā)行人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持股份的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或上市后6個(gè)月末（如非交易日，為未來(lái)第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)格是指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人上市后因股息、股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息。

（4）在擔(dān)任公司董事/高級(jí)管理人員期間，我將向公司申報(bào)公司持有的股份及其變更。在擔(dān)任公司董事/高級(jí)管理人員期間，我每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不得超過(guò)我公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，我不得轉(zhuǎn)讓我持有的公司股份；本人在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)繼續(xù)遵守上述限制性規(guī)定。

（5）我將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，我愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(6)本人不因職務(wù)變更、辭職等原因放棄履行上述承諾。

8、監(jiān)事間接持股承諾

間接持有發(fā)行人股份的監(jiān)事涂偉忠、齊敏承諾:

（1）自發(fā)行人首次在上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本人不得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前直接間接持有的股份，發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）公司股份鎖定期屆滿后，我將認(rèn)真遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所關(guān)于股東減持的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定和披露減持計(jì)劃，并按照法律、法規(guī)和證券交易所的規(guī)定披露減持進(jìn)展。

（3）在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，我將向公司申報(bào)公司持有的股份及其變更。在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓公司股份；在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)繼續(xù)遵守上述限制性規(guī)定。

（4）我將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，我愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(5)本人不因職務(wù)變更、辭職等原因放棄履行上述承諾。

9、間接持股的核心技術(shù)人員承諾

歐陽(yáng)稠、殷德帥、司馬凱、孫雪明承諾間接持有發(fā)行人股份的核心技術(shù)人員：

（1）自上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首次發(fā)行前股份”），發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）自上述股份鎖定期屆滿之日起4年內(nèi)，本人每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過(guò)上市時(shí)公司首發(fā)前股份總數(shù)的25%，減持比例可累計(jì)使用。

（3）我將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，我愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(4)本人不因職務(wù)變更、辭職等原因放棄履行上述承諾。

10、承諾間接持股的高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員

黃俊華、張立新承諾間接持有發(fā)行人股份的高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員：

（1）自上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首次發(fā)行前股份”），發(fā)行人不得回購(gòu)該部分股份。

（2）自上述股份鎖定期屆滿之日起4年內(nèi)，本人每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過(guò)上市時(shí)公司首發(fā)前股份總數(shù)的25%，減持比例可累計(jì)使用。

(三)本人持有的發(fā)行人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持股份的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，或上市后6個(gè)月末（如非交易日，為未來(lái)第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)格是指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人上市后因股息、股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息。

(4)在擔(dān)任公司高級(jí)管理人員期間，我將去公司公司申報(bào)其持有的公司股份及其變更。在擔(dān)任公司高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓公司股份；在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)繼續(xù)遵守上述限制性規(guī)定。

（5）我將遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定和減持股份的規(guī)定。如有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，我愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(6)本人不因職務(wù)變更、辭職等原因放棄履行上述承諾。

(二)持股減持意向承諾

1、控股股東承諾

發(fā)行人控股股東軍工控股承諾：

（1）鎖定期屆滿后，公司計(jì)劃減持直接或間接持有的發(fā)行人股份的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定股份減持計(jì)劃，并在股票鎖定期屆滿后逐步減持，不違反發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的公開(kāi)承諾。

（2）公司持有的發(fā)行人在鎖定期滿后兩年內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行前減少股份的，減少價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格（如發(fā)行人發(fā)行股息、股份、資本公積金、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息）。

(3)減持方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。采用集中競(jìng)價(jià)減持的，公司保證在首次出售前15個(gè)交易日內(nèi)提前披露減持計(jì)劃；如果以其他方式減持，公司保證提前3個(gè)交易日通知公司公告。

（4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股份減持出臺(tái)新的規(guī)定或措施的，公司愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

2、間接控股股東承諾

發(fā)行人間接控股股東大成國(guó)有資產(chǎn)承諾：

（1）鎖定期屆滿后，公司計(jì)劃減持直接或間接持有的發(fā)行人股份的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定股份減持計(jì)劃，并在股票鎖定期屆滿后逐步減持，不違反發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的公開(kāi)承諾。

（2）公司持有的發(fā)行人在鎖定期滿后兩年內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行前減少股份的，減少價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格（如發(fā)行人發(fā)行股息、股份、資本公積金、新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息）。

(3)減持方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。采用集中競(jìng)價(jià)減持的，公司保證在首次出售前15個(gè)交易日內(nèi)提前披露減持計(jì)劃；如果以其他方式減持，公司保證提前3個(gè)交易日通知公司公告。

（4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股份減持出臺(tái)新的規(guī)定或措施的，公司愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

3、控股股東一致行動(dòng)人承諾

發(fā)行人控股股東南昌嘉輝承諾：

（1）鎖定期屆滿后，企業(yè)計(jì)劃減持直接或間接持有的發(fā)行人股份的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定股份減持計(jì)劃，并在股票鎖定期屆滿后逐步減持，不違反發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的公開(kāi)承諾。

（2）本企業(yè)持有的發(fā)行人在鎖定期滿后兩年內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行前減持股份的，減持價(jià)格不得低于發(fā)行價(jià)格（如發(fā)行人上市后因股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、新股增發(fā)等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所的有關(guān)規(guī)定除權(quán)除息）。

(3)減持方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。采用集中競(jìng)價(jià)減持的，企業(yè)保證在首次出售前15個(gè)交易日內(nèi)提前披露減持計(jì)劃；采用其他方式減持的，企業(yè)保證提前3個(gè)交易日通知公司公告。

（4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股份減持出臺(tái)新的規(guī)定或措施的，企業(yè)愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

4、超過(guò)5%的股東承諾承諾承諾持有超過(guò)5%的股份

(一)持有發(fā)行人5%以上股份的股東泰豪科技及合并發(fā)行人5%以上股份的股東楊明華、陳功林承諾:

① 鎖定期屆滿后，企業(yè)/本人擬減持直接或間接持有的發(fā)行人股份的，將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定股份減持計(jì)劃，并在股份鎖定期屆滿后逐步減持，不違反發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的公開(kāi)承諾。

② 減持方式包括但不限于交易所集中招標(biāo)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。采用集中招標(biāo)減持的，企業(yè)/本人保證在首次銷(xiāo)售前15個(gè)交易日內(nèi)提前披露減持計(jì)劃；采用其他方式減持的，企業(yè)/本人保證提前3個(gè)交易日通知公司公告。

③ 例如，相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)減持股份出臺(tái)了新的規(guī)定或措施，企業(yè)/本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(2)溫氏投資、溫氏肆號(hào)、橫琴齊創(chuàng)承諾合并持有發(fā)行人5%以上股份的股東:

① 鎖定期屆滿后，企業(yè)計(jì)劃減持直接或間接持有的發(fā)行人股份的，將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定股份減持計(jì)劃，并在股票鎖定期屆滿后逐步減持，不違反發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的公開(kāi)承諾。

② 減持方式包括但不限于交易所集中招標(biāo)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等，并按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行必要的公告程序（如需）。

③ 例如，有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)減持股份發(fā)布了新的規(guī)定或措施，企業(yè)愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

(三)穩(wěn)定股價(jià)的措施和承諾

1、公司穩(wěn)定股價(jià)的計(jì)劃

為保護(hù)投資者利益，維護(hù)公司上市后股價(jià)穩(wěn)定，根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行制度改革的意見(jiàn)》等法律法規(guī)的有關(guān)要求，確定公司上市后三年內(nèi)股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的措施，結(jié)合公司實(shí)際情況，2021年，公司股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定計(jì)劃的議案》

自公司股票上市之日起三年內(nèi)，一旦公司股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于最新審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟動(dòng)條件”）（如果上述股票收盤(pán)價(jià)與最新審計(jì)的每股凈資產(chǎn)不可比，上述股票收盤(pán)價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），公司同意并承諾以下方式增持公司股份。

(1)穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

① 自公司股票上市交易三年內(nèi)觸發(fā)啟動(dòng)條件以來(lái)，為穩(wěn)定公司股價(jià)，公司應(yīng)符合上市公司回購(gòu)公共股管理措施（試行）和上市公司集中招標(biāo)交易回購(gòu)股份補(bǔ)充規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，不得導(dǎo)致公司股權(quán)分配不符合上市條件，回購(gòu)公共股東。

② 公司股東大會(huì)決議回購(gòu)股份，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)。

③ 公司為穩(wěn)定股價(jià)而回購(gòu)股份的，除符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合下列條款：

（i） 公司用于回購(gòu)股份的總資金不得超過(guò)公司首次公開(kāi)發(fā)行新股募集的總資金；

（ii） 公司單次回購(gòu)股份的資金不少于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%；

（iii） 公司單次回購(gòu)股份不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%；如上述第（ii）項(xiàng)目與項(xiàng)目發(fā)生沖突的，按項(xiàng)目執(zhí)行。

（iv） 公司董事會(huì)公布股份回購(gòu)計(jì)劃后，公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)10個(gè)交易日超過(guò)最近審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)作出終止股份回購(gòu)的決議，未來(lái)3個(gè)月不再啟動(dòng)股份回購(gòu)。

（v） 公司符合本計(jì)劃規(guī)定的股份回購(gòu)相關(guān)條件，董事會(huì)綜合考慮實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展、行業(yè)、股價(jià)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)、現(xiàn)金流量、社會(huì)資本成本和外部融資環(huán)境，認(rèn)為公司不適合或暫時(shí)不需要回購(gòu)股票，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)，經(jīng)半數(shù)以上獨(dú)立董事同意，不回購(gòu)股票以穩(wěn)定股價(jià)提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)。

(2)穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)程序

① 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)自啟動(dòng)條件發(fā)生之日起5個(gè)交易日內(nèi)作出回購(gòu)股份或者不回購(gòu)股份的決議。

② 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在作出決議后2個(gè)交易日內(nèi)公布董事會(huì)決議、股份回購(gòu)計(jì)劃（包括數(shù)量范圍、價(jià)格范圍、完成時(shí)間等信息）或者不回購(gòu)股份的原因，并發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知。

③ 股東大會(huì)決議決定實(shí)施回購(gòu)的，公司應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)決議之日起下一個(gè)交易日開(kāi)始回購(gòu)，并在履行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的程序后30日內(nèi)實(shí)施。

④ 公司回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)交易日內(nèi)公布公司股份變更報(bào)告，并依法注銷(xiāo)回購(gòu)的股份，辦理工商變更登記手續(xù)。

2、發(fā)行人對(duì)穩(wěn)定股價(jià)的承諾

發(fā)行人承諾：

公司將嚴(yán)格按照《穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃》的規(guī)定，全面有效地履行公司在《穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃》項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。公司將敦促有關(guān)方嚴(yán)格按照《穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃》的規(guī)定，全面有效地履行其在《穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃》項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。

3、控股股東對(duì)穩(wěn)定股價(jià)的承諾

發(fā)行人控股股東軍工控股承諾：

發(fā)行人啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施后，發(fā)行人按照穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃完成股價(jià)穩(wěn)定措施后，發(fā)行人股票連續(xù)10個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)仍低于發(fā)行人上一會(huì)計(jì)年度審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，或不能實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃措施穩(wěn)定股價(jià)，公司將在5個(gè)交易日內(nèi)，提出增持發(fā)行人股份的計(jì)劃（包括擬增持公司股份的數(shù)量、價(jià)格范圍、時(shí)間等），并依法履行證券監(jiān)督管理部門(mén)、證券交易所等主管部門(mén)的審批程序，并在批準(zhǔn)后三個(gè)交易日內(nèi)通知發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定披露增持公司股份的計(jì)劃。發(fā)行人披露增持公司股份計(jì)劃三個(gè)交易日后，公司開(kāi)始實(shí)施增持公司股份計(jì)劃。

本公司增持發(fā)行人股份的價(jià)格不得高于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。本公司單次增持發(fā)行人股份的資金金額不得低于上一會(huì)計(jì)年度發(fā)行人分配的現(xiàn)金股利的20%，當(dāng)年增持股份的資金金額不得超過(guò)上一會(huì)計(jì)年度發(fā)行人分配的現(xiàn)金股利的50%。

如果發(fā)行人股價(jià)不符合啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的條件，公司將不再增持公司股份。公司增持發(fā)行人股份后，公司股權(quán)分配應(yīng)符合上市條件，公司增持發(fā)行人股份應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（29版）