證券代碼：002385 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大北農(nóng) 編號(hào)：2023-082
北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
(1) 2023年6月19日(星期一)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：30開(kāi)始
(2) 網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：①2023年6月19日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時(shí)間為:2023年6月19日上午09:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)澄灣街19號(hào)大北農(nóng)鳳凰國(guó)際創(chuàng)新園行政樓104會(huì)議室
3.會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì)
5.會(huì)議主持人:公司董事長(zhǎng)邵根伙先生
6.會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1.股東出席的總體情況
42名股東出席了股東大會(huì)，代表公司1080股、919股、442股，占上市公司總股份的26.1224股％。其中：
(1)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東代表3人，代表公司1、014、213、226股，占上市公司總股份的24.5103％。
(2)網(wǎng)上投票
39名股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效投票，代表66、706、216股，占上市公司總股份的1.6121％。
參加股東大會(huì)的中小股東41人，代表公司66、719、416股，占上市公司總股份的1.6124股％。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議了以下議案：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行方案有效期的議案》
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
同意1.078、699、142股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7946％；反對(duì)2、220、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2054％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
投票結(jié)果：通過(guò)
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有64股、499股、116股的96.672股％；反對(duì)2.220、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的3.3278股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉并辦理備案登記的議案
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
同意1.078、706、142股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.7952股份％；反對(duì)2、213、200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.2048股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
投票結(jié)果：通過(guò)
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有64股、506股、116股的96.6827股％；反對(duì)2、213、200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的3.3172股％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0002％。
三、律師見(jiàn)證情況
律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京天元律師事務(wù)所
律師姓名:王瑩、曾祥娜
公司聘請(qǐng)的北京天元律師事務(wù)所指派王英律師、曾祥娜律師參加股東大會(huì)，見(jiàn)證并發(fā)表法律意見(jiàn)，認(rèn)為股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程；股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京天元律師事務(wù)所關(guān)于北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
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