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證券代碼：601607 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海醫(yī)藥 公告號(hào)：2023-053

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

選舉職工代表監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上海醫(yī)藥于2023年6月19日在上海太倉(cāng)路200號(hào)上海醫(yī)藥大廈召開(kāi)了第三屆員工代表大會(huì)第一次會(huì)議。

公司第三屆員工代表大會(huì)第一次會(huì)議民主選舉后，余衛(wèi)東先生被選為上海醫(yī)藥監(jiān)事會(huì)第八屆員工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期與第八屆監(jiān)事會(huì)一致。公司第八屆監(jiān)事會(huì)非員工代表監(jiān)事將由公司2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

附件：第八屆上海醫(yī)藥監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

附件：第八屆上海醫(yī)藥監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

余衛(wèi)東先生，1971年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位?，F(xiàn)任上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記。曾任山東農(nóng)業(yè)大學(xué)審計(jì)部科員、上海通達(dá)能源集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、上海視野國(guó)際財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、上海醫(yī)藥投資有限公司審計(jì)部總經(jīng)理、上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理、上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司總監(jiān)、上海醫(yī)藥材料有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記。上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司辦公室主任、上海工業(yè)（集團(tuán)）有限公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室副主任等職。

證券代碼：601607 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海醫(yī)藥 公告號(hào)：2023-054

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海醫(yī)藥”)、《上海證券報(bào)》分別于2023年6月7日和6月14日、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》和《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告》，2022年年度股東大會(huì)定于2022年6月29日舉行。本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)提示如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 14 點(diǎn) 00分

地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會(huì)廳

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年3月31日、6月7日、6月14日，上述提案詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的定期報(bào)告和臨時(shí)公告。

2、特別決議議案：議案9至議案13

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、10、11

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（4）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、 登記資料

符合上述出席條件的A股股東要出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，必須提供以下登記資料：

(1)自然人股東:身份證、股票賬戶(hù)卡(如有)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)提供委托人和代理人的有效身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件1）和委托人的股票賬戶(hù)卡（如有）。

(2)法定股東:法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)提交身份證、有效證明其具有法定代表人資格、股票賬戶(hù)卡(如有)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)提供代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章，附件1)和股票賬戶(hù)卡(如有)。

2、 登記方法

公司股東可以現(xiàn)場(chǎng)或傳真登記，公司不接受電話(huà)登記。

(1)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年6月29日13日：00至14:位于上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會(huì)廳。

(2)傳真登記:上述登記資料必須在2023年6月28日(周三)15:00前傳真送達(dá)董事會(huì)辦公室(地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”)。

六、其他事項(xiàng)

1、 參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

2、 聯(lián)系方式:上海醫(yī)藥大廈200號(hào)上海太倉(cāng)路 董事會(huì)辦公室

郵編：200020

聯(lián)系人：盧燁、朱娜

電話(huà)：6355 7167

傳真：021-6328 9333

郵箱：Boardoffice@sphchina.com

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

2、請(qǐng)用正楷書(shū)寫(xiě)中文全名。自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章。

3、個(gè)人股東應(yīng)附身份證復(fù)印件和股票賬戶(hù)復(fù)印件；法人股東應(yīng)附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)復(fù)印件和擬出席會(huì)議的股東代表的身份證復(fù)印件。

附件2 董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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