（上接85版）
公司將通過內(nèi)外部結(jié)合方式加強(qiáng)組織對(duì)中高層管理人員、核心骨干員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)提升其管理能力水平及創(chuàng)新意識(shí)以適應(yīng)公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化的需要，并進(jìn)一步建立完善管理制度，優(yōu)化組織架構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，實(shí)行精細(xì)管理，從而提升公司管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高公司利潤(rùn)水平。
七、公司相關(guān)主體對(duì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
為充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后公司及社會(huì)公眾投資者的利益，公司全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出承諾如下：
（一）公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出如下承諾：
1、不得無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、如公司擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、公司本次發(fā)行上市完成前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人接受按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出的相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。本人承諾切實(shí)履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
（二）公司的控股股東、實(shí)際控制人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出如下承諾：
1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；
2、公司本次發(fā)行上市完成前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
3、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人接受按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本公司/本人作出的相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。本公司/本人承諾切實(shí)履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-007
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
截至2022年9月30日止的
前次募集資金使用情況報(bào)告（修訂稿）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》的規(guī)定，本公司將截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：
一、前次募集資金基本情況
1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2017年2月24日證監(jiān)許可[2017]267號(hào)文核準(zhǔn)，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年3月7日采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,985萬股，每股發(fā)行價(jià)格為14.01元，共募集資金總額人民幣558,298,500.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣元58,631,500.00后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA10395號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
截至2022年9月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
■
截止至2022年9月30日，本公司累計(jì)已收到募集資金入賬49,966.70萬元，利息凈收入49.01萬元，累計(jì)已支出募集資金金額49,966.70萬元，其中：技術(shù)中心與試驗(yàn)中心升級(jí)項(xiàng)目為4,966.70萬元；補(bǔ)充流動(dòng)資金金額30,000.00萬元；償還銀行貸款金額15,000.00萬元，募集資金專戶余額為0.00萬元，募集資金專戶已銷戶。
2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2018年2月8日證監(jiān)許可[2018]283號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2018年6月4日通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行總額為人民幣450,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共4,500,000.00張，期限6年，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣元7,594,000.00后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣442,406,000.00元，已于2018年6月8日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以 “信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15237號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
截至2022年9月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
■
截止至2022年9月30日，本公司累計(jì)已收到募集資金入賬44,240.60萬元，利息凈收入46.59萬元，累計(jì)已支出募集資金金額44,287.19萬元，其中長(zhǎng)沙生產(chǎn)基地項(xiàng)目為20,544.72萬元；常州生產(chǎn)基地項(xiàng)目金額23,742.47萬元，募集資金專戶余額為0.00萬元，募集資金賬戶已銷戶。
3、根據(jù)公司2020年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2838號(hào)文關(guān)于核準(zhǔn)江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）49,810,515.00股，發(fā)行價(jià)為每股24.07元，募集資金人民幣1,198,939,096.05元，扣除保薦承銷費(fèi)用人民幣10,000,000.00元，實(shí)際收到凈募集資金金額1,188,939,096.05元，上述資金已經(jīng)繳存在貴公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司常州經(jīng)濟(jì)發(fā)開區(qū)支行開立的1105020219000198277賬戶中。貴公司本次非公開發(fā)行股票募集資金金額為1,198,939,096.05元扣除上市費(fèi)用（不含稅金額）人民幣11,167,862.72元，實(shí)際募集資金金額1,187,771,233.33元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA16086號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
截至2022年9月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
■
截止至2022年9月30日，本公司累計(jì)已收到募集資金入賬118,777.12萬元，利息凈收入2,202.00萬元，累計(jì)已支出募集資金金額101,547.18萬元，其中西安生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目金額34,218.34萬元；上海智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目金額43,000.68萬元；上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目金額3,433.14萬元；補(bǔ)充流動(dòng)資金金額20,895.02萬元，募集資金專戶余額為19,431.94 萬元（含利息凈收入）。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表
前次募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?
（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
（四）暫時(shí)閑置募集資金情況
公司于2021年3月29日召開第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海新泉”）使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“上海分公司”）使用總額不超過10,000萬元，合計(jì)使用總額不超過50,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，期限自本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
公司后又于2022年2月28日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉繼續(xù)使用總額不超過15,000萬元、上海新泉使用總額不超過5,000萬元、上海分公司使用總額不超過10,000萬元，合計(jì)繼續(xù)使用總額不超過30,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)（理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際購(gòu)買日期在本決議有效期內(nèi)即可），上述資金額度包括截至2022年2月28日公司已購(gòu)買但尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金10,000.00萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況具體如下：
■■
三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?。
（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異
四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。
五、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況
截止2022年9月30日本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異
六、報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于2023年2月22日批準(zhǔn)報(bào)出。
附表：1、前次募集資金使用情況對(duì)照表
2、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
附表1-1
前次募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬元
■
附表1-2
前次募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬元
■
附表1-3
前次募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬元
■
注1：上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)未達(dá)計(jì)劃進(jìn)度。該項(xiàng)目實(shí)施主體江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司已于報(bào)告期內(nèi)和上海臨港奉賢經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司簽署了《房屋買賣意向書》，擬購(gòu)買其擬建的樓宇物業(yè)作為研發(fā)中心。目前公司已向其支付意向金 1,500 萬元，其建設(shè)的樓宇物業(yè)擬于 2025 年交付。公司將持續(xù)關(guān)注該樓宇物業(yè)的建設(shè)進(jìn)度，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
附表2-1
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬元
■
注1：投資項(xiàng)目承諾效益各年度不同的，應(yīng)分年度披露。
注2：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。
注3：技術(shù)中心與實(shí)驗(yàn)中心升級(jí)項(xiàng)目建成后主要為本公司提供研發(fā)服務(wù)，使本公司產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力進(jìn)一步提升；補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款將為本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來新的動(dòng)力。以上投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)總體而非一個(gè)單獨(dú)方面，因此無法單獨(dú)核算效益。
附表2-2
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬元
■
注1：投資項(xiàng)目承諾效益各年度不同的，應(yīng)分年度披露。
注2：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。
注3：根據(jù)公司可行性研究報(bào)告，長(zhǎng)沙生產(chǎn)建造基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)期后第一年經(jīng)濟(jì)效益為143.82萬元，第二年為1,906.89萬元，之后年份穩(wěn)定在2,711.40萬元。由于項(xiàng)目未達(dá)到測(cè)算內(nèi)部收益率的預(yù)計(jì)年限，無法計(jì)算實(shí)際收益率。
注4：根據(jù)公司可行性研究報(bào)告，常州生產(chǎn)建造基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)期后第一年經(jīng)濟(jì)效益為-271.75萬元，第二年為2,087.14萬元，之后年份穩(wěn)定在3,427.42萬元。由于項(xiàng)目未達(dá)到測(cè)算內(nèi)部收益率的預(yù)計(jì)年限，無法計(jì)算實(shí)際收益率。
附表2-3
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬元
■
注1：投資項(xiàng)目承諾效益各年度不同的，應(yīng)分年度披露。
注2：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。
注3：根據(jù)公司可行性研究報(bào)告，西安生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期后第一年經(jīng)濟(jì)效益為279.61萬元，第二年為2,035.56萬元，第三年內(nèi)為3,399.00萬元，之后年份穩(wěn)定在3,343.44萬元。由于項(xiàng)目未達(dá)到測(cè)算內(nèi)部收益率的預(yù)計(jì)年限，無法計(jì)算實(shí)際收益率。
注4：根據(jù)公司可行性研究報(bào)告，上海智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期后第一年經(jīng)濟(jì)效益為944.39萬元，第二年為3,868.30萬元，之后年份穩(wěn)定在5,536.11萬元。由于項(xiàng)目未達(dá)到測(cè)算內(nèi)部收益率的預(yù)計(jì)年限，無法計(jì)算實(shí)際收益率。
注5：上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目建成后主要為本公司提供研發(fā)服務(wù)，使本公司產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力進(jìn)一步提升；補(bǔ)充流動(dòng)資金將為本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來新的動(dòng)力。以上投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)總體而非一個(gè)單獨(dú)方面，因此無法單獨(dú)核算效益。
證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-008
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
關(guān)于對(duì)子公司墨西哥新泉增資的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 增資標(biāo)的公司名稱: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下簡(jiǎn)稱“墨西哥新泉”）。
● 增資金額：5,000萬美元。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對(duì)墨西哥新泉進(jìn)行增資需要在中國(guó)政府有關(guān)部門履行備案或核準(zhǔn)手續(xù)。此外，受所在國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及異地管理等因素影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等。
一、對(duì)外投資概述
（一）根據(jù)公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃需要，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過全資子公司新泉發(fā)展香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新泉香港”）對(duì)Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下簡(jiǎn)稱“墨西哥新泉”）增加投資5,000萬美元。增加投資后，新泉香港和公司對(duì)墨西哥新泉的持股比例不變，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股權(quán)，公司持有墨西哥新泉0.25%股權(quán)。由公司以自有資金出資。
（二）公司于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第十五次次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對(duì)子公司墨西哥新泉增資的議案》。
根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）名稱：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.
（二）類型：SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE（可變注冊(cè)資本股份有限公司）
（三）法定代表人：唐志華
（四）注冊(cè)地址：墨西哥阿瓜斯卡連特斯州
（五）注冊(cè)資本：38,000萬墨西哥比索
（六）經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。
（七）出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：新泉發(fā)展香港有限公司（系公司全資子公司）持有99.75%股權(quán)，新泉股份持有0.25%股權(quán)。
（八）最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣萬元
■
三、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次對(duì)子公司墨西哥新泉增資5,000萬美元，有助于更好的服務(wù)公司客戶，更好地拓展海外市場(chǎng)，不斷推進(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略進(jìn)程。有助于不斷提升公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的市場(chǎng)地位，對(duì)增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力將產(chǎn)生積極影響，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，促進(jìn)公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
四、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施
本次對(duì)墨西哥新泉進(jìn)行增資需要在中國(guó)政府有關(guān)部門履行備案或核準(zhǔn)手續(xù)；增資后，受到中墨兩國(guó)政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)管理等因素影響，可能會(huì)存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)；涉及生產(chǎn)汽車零部件產(chǎn)品所需進(jìn)口原材料、產(chǎn)品市場(chǎng)需求等，可能會(huì)存在因匯率波動(dòng)導(dǎo)致的生產(chǎn)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、或者產(chǎn)品不能滿足客戶需求等風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將指定人員積極跟進(jìn)本次增資須履行的中國(guó)政府有關(guān)部門備案或核準(zhǔn)手續(xù)等相關(guān)工作；并將充分運(yùn)用墨西哥當(dāng)?shù)刭Y源，加強(qiáng)對(duì)所在地市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)則的研究，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，努力保證公司利益不受損害；同時(shí)密切關(guān)注政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)走勢(shì)，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
五、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-009
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月10日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：常州市新北區(qū)黃河西路555號(hào)江蘇新泉汽車飾件股份有限公司常州分公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2023年2月22日召開的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2023年2月23日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議議案：1-5、7-9
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）個(gè)人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡。
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記。
（4）以上文件報(bào)送以 2023年3月9日下午 17:00 時(shí)以前收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2023年3月9日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、 登記地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)黃河西路555號(hào)公司辦公樓四樓投資管理部。
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東及股東代理人交通、食宿費(fèi)等自理。
2、 聯(lián)系地址：江蘇省常州市新北區(qū)黃河西路555號(hào)公司辦公樓四樓投資管理部。
3、聯(lián)系人：陳學(xué)謙
4、聯(lián)系電話：0519-85122303
5、聯(lián)系傳真：0519-85173950-2303
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/3646.shtml
