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證券代碼： 603507 證券簡(jiǎn)稱(chēng):振江股份 公告編號(hào)：2023-066

江蘇振江新能源裝備有限公司

關(guān)于授予第三期股票期權(quán)登記的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

●股票期權(quán)授予登記完成日:2023年6月20日

●授予股票期權(quán)的登記人數(shù)為15人

●授予股票期權(quán)的數(shù)量：1300.00萬(wàn)份

根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司、江蘇振江新能源設(shè)備有限公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)激勵(lì)計(jì)劃）、有關(guān)規(guī)定，如“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”，江蘇振江新能源設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已完成公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予和登記。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

1.授予已履行的決策程序和信息披露的權(quán)益

1、2023年4月11日，公司分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議。審議通過(guò)了《關(guān)于》〈第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)江蘇振江新能源裝備有限公司〉以及摘要的議案、《關(guān)于〈江蘇振江新能源裝備有限公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、關(guān)于核實(shí)公司〈第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉該公司的獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、公司于2023年4月11日至2023年4月21日通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位，共10天。在宣傳期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)公司激勵(lì)對(duì)象的異議。2023年4月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單的審計(jì)意見(jiàn)和公示》。

3、2023年4月27日，公司召開(kāi)了公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)江蘇振江新能源裝備有限公司〉以及本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的提案，如摘要提案。詳見(jiàn)公司于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《振江股份2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2023-038)。同時(shí)，公司在本激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)對(duì)公司股票買(mǎi)賣(mài)情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情況。

4、2023年4月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于授予第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》。詳見(jiàn)公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《江蘇振江新能源裝備有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-040)、《江蘇振江新能源裝備有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-041)

二、本激勵(lì)計(jì)劃授予的具體情況

1、授權(quán)日:2023年4月28日

2、授予數(shù)量：13000，000.000份

3、授予人數(shù)：15人

4、行權(quán)價(jià)格：37.06元/股

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行人民幣A股普通股

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、等待期和行權(quán)安排：

本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷(xiāo)之日起不超過(guò)48個(gè)月。

激勵(lì)對(duì)象授予的所有股票期權(quán)均適用于不同的等待期，自授權(quán)完成登記之日起計(jì)算。授權(quán)日與首次可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個(gè)月。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)安排如下表所示：

■

符合股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理符合行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。在上述約定期間，因行權(quán)條件未達(dá)成的股票期權(quán)不得行權(quán)或遞延至下一期行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)應(yīng)按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則予以注銷(xiāo)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)終止行權(quán)，公司予以注銷(xiāo)。

7、本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象之間的分配如下表所示：

■

注：1、激勵(lì)對(duì)象是江蘇振豐新能源有限公司全資子公司的部分高級(jí)管理人員、中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，不包括公司獨(dú)立董事和監(jiān)事。

2、上述任何激勵(lì)對(duì)象通過(guò)所有有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司股份均不超過(guò)公司當(dāng)前總股本的1%。公司所有有效激勵(lì)計(jì)劃涉及的目標(biāo)股份總數(shù)不得超過(guò)公司當(dāng)前股本總額的10%。

3、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨(dú)或共同持有公司5%以上的股份。

4、如果上表中的總值與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成的。

三、激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予的股票期權(quán)與董事會(huì)前次審議的一致性說(shuō)明

2023年4月29日公布的《江蘇振江新能源裝備有限公司關(guān)于向第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》和《江蘇振江新能源裝備有限公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（授權(quán)日）》的內(nèi)容一致。

四、本激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成情況

公司于2023年6月20日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理股票期權(quán)授予登記手續(xù)。具體情況如下:

1、股票期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：振江股票期權(quán)

2、股票期權(quán)代碼(分三期行權(quán))：1000000391、1000000392、1000000393

3、股票期權(quán)授予登記完成日:2023年6月20日

4、實(shí)際授予登記的人員和數(shù)量：

■

注：1、激勵(lì)對(duì)象是江蘇振豐新能源有限公司全資子公司的部分高級(jí)管理人員、中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，不包括公司獨(dú)立董事和監(jiān)事。

2、上述任何激勵(lì)對(duì)象通過(guò)所有有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司股份均不超過(guò)公司當(dāng)前總股本的1%。公司所有有效激勵(lì)計(jì)劃涉及的目標(biāo)股份總數(shù)不得超過(guò)公司當(dāng)前股本總額的10%。

3、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨(dú)或共同持有公司5%以上的股份。

4、如果上表中的總值與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成的。

五、股票期權(quán)授予登記后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第11號(hào)股份支付規(guī)定，公司將根據(jù)最新可行權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日修改預(yù)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量，并根據(jù)股票期權(quán)授權(quán)日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

據(jù)估計(jì)，公司于2023年4月28日授予的1.3萬(wàn)股票期權(quán)攤銷(xiāo)總費(fèi)用為4.188.60萬(wàn)元。具體攤銷(xiāo)情況見(jiàn)下表:

■

說(shuō)明：

1、上述成本攤銷(xiāo)預(yù)測(cè)并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本不僅與實(shí)際授權(quán)日、授權(quán)日的收盤(pán)價(jià)和授權(quán)數(shù)量有關(guān)，還與實(shí)際生效和無(wú)效數(shù)量有關(guān)，并要求股東注意可能的稀釋影響。

2、上述成本攤銷(xiāo)預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

根據(jù)目前的信息初步估計(jì)，股票期權(quán)費(fèi)的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)的年凈利潤(rùn)有影響，而不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激。考慮到股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展的積極作用，激發(fā)激勵(lì)對(duì)象的積極性，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低代理成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將高于成本增加。對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的具體影響，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

特此公告。

江蘇振江新能源裝備有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日