證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2023-010
合興汽車電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路1098號公司五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長陳文葆先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合的方式表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人（現(xiàn)場出席4人，通訊出席2人）；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書周汝中出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合公開發(fā)行A股可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2.00、《關于〈公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券方案〉的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
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2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04、議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05、議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.07、議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08、議案名稱：轉股價格的確定及調整
審議結果：通過
表決情況：
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2.09、議案名稱：轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10、議案名稱：轉股數(shù)量的確定方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.11、議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12、議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13、議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
審議結果：通過
表決情況：
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2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15、議案名稱：向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.16、議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17、議案名稱：本次募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.18、議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.19、議案名稱：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
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2.20、議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于〈公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于〈公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于〈公司前次募集資金使用情況的專項報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于〈公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于制定〈合興汽車電子股份有限公司可轉換公司債券之債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公開發(fā)行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行A股可轉換公司債券事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1、議案2（2.1-2.20）、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9為特別議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：王博、鄢文琪
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
合興汽車電子股份有限公司董事會
2023年2月23日
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