證券代碼：688228 證券簡(jiǎn)稱：開普云 公告編號(hào)：2023-008
開普云信息科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月22日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路23號(hào)量子銀座7層開普云信息科技股份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)汪敏先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書的出席本次會(huì)議；其他高管的列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
律師：謝道銪、楊璧霜
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
開普云信息科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/3661.shtml
