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( 上接94版)

公司堅(jiān)持“與核心客戶相互依托”的發(fā)展模式，在原有生產(chǎn)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，在差異化包裝設(shè)計(jì)、灌裝服務(wù)、智能包裝綜合服務(wù)等新領(lǐng)域加大對客戶的服務(wù)力度，不斷維護(hù)和穩(wěn)固核心客戶的合作關(guān)系，增強(qiáng)客戶粘性；同時(shí)持續(xù)完善和拓展生產(chǎn)布局，提升開發(fā)新客戶的能力。在供應(yīng)端，公司與國內(nèi)馬口鐵、蓋子、鋁材等主要供應(yīng)商結(jié)成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司力求打造具有競爭優(yōu)勢的完整的產(chǎn)、供、銷體系，在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)布局、客戶資源等方面已建立起強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢。

（二）加強(qiáng)募集資金的管理，提高資金使用效率，提升經(jīng)營效率和盈利能力

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司制定了《募集資金管理制度》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶中，專戶專儲，?？顚Ｓ?，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將努力提高資金的使用效率，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，提升資金使用效率，控制資金成本，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力。

（三）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

在人才引進(jìn)方面，公司將繼續(xù)引進(jìn)戰(zhàn)略型專業(yè)化高端人才，積極引入具備專業(yè)背景、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及高度責(zé)任感的優(yōu)秀人才，為公司管理團(tuán)隊(duì)加入新生力量。同時(shí)，通過招募優(yōu)秀的高校應(yīng)屆畢業(yè)生，從基層干部開始儲備人才，通過有針對性的落實(shí)培養(yǎng)措施完善公司的內(nèi)部人才培養(yǎng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“內(nèi)部造血”。在激勵機(jī)制建設(shè)方面，公司將繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)績效考核機(jī)制，同時(shí)，根據(jù)公司實(shí)際需要，完善科學(xué)合理的用人機(jī)制和培訓(xùn)機(jī)制，激發(fā)組織活力。

（四）完善并執(zhí)行公司利潤分配制度，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，給予股東穩(wěn)定回報(bào)

為進(jìn)一步完善和健全公司利潤分配政策，增加公司利潤分配決策透明度、積極回報(bào)投資者，維護(hù)公司股東利益，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3號）等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司章程的規(guī)定，公司制定了《未來三年（2023-2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃》，建立了健全有效的股東回報(bào)機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定推動對股東的利潤分配，有效維護(hù)全體股東的投資回報(bào)。

未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。

六、公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者的利益，并為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

“1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益，切實(shí)履行對公司填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施。

2、自本承諾出具之日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本承諾相關(guān)內(nèi)容不能滿足中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

3、本公司/本人承諾全面、完整、及時(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的措施以及本公司/本人作出的任何有關(guān)填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施的承諾。若本公司/本人違反該等承諾，給公司或者股東造成損失的，本公司/本人愿意：

（1）在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報(bào)刊公開作出解釋并道歉；

（2）依法承擔(dān)對公司和/或股東的補(bǔ)償責(zé)任；

（3）接受中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，對本公司/本人作出的處罰或采取的相關(guān)監(jiān)管措施。

4、本公司/本人在作為公司控股股東/實(shí)際控制人期間，上述承諾持續(xù)有效?！?/P>

七、公司董事、高級管理人員關(guān)于本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

公司全體董事、高級管理人員根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者的利益，并為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

“1、本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；

2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

3、本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

4、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動；

5、本人支持由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、若公司未來實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃，本人支持其股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

7、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）、深圳證券交易所等監(jiān)管部門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門的該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

8、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意：

（1）在股東大會及中國證監(jiān)會指定報(bào)刊公開作出解釋并道歉；

（2）依法承擔(dān)對公司和/或股東的補(bǔ)償責(zé)任；

（3）接受中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，對本人作出的處罰或采取的相關(guān)監(jiān)管措施?！?/P>

八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

董事會對公司本次融資攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)承諾主體的承諾等事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會2022年第四次會議、第四屆董事會2022年第五次會議及第四屆董事會2023年第二次會議審議通過，并經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會、2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。

公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2023年2月23日

證券代碼：002701 證券簡稱：奧瑞金 （奧瑞）2022－臨013號

奧瑞金科技股份有限公司

未來三年（2023－2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進(jìn)一步規(guī)范公司分紅行為，推動公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，保證股東的合理投資回報(bào)，增加股利分配決策透明度和可操作性，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》精神和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公司特制定了未來三年（2023－2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體如下：

一、本規(guī)劃制定的考慮因素

公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況、發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿等因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃制定的原則

本規(guī)劃的制定，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤分配政策的規(guī)定，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮投資者合理回報(bào)，并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、2023-2025年度的股東回報(bào)規(guī)劃具體內(nèi)容

（一）利潤分配方式

1.公司采取積極的現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

2.公司在具備現(xiàn)金分紅條件下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。

3.利潤分配期間間隔和比例

公司當(dāng)年盈利、可供分配利潤為正且公司現(xiàn)金充裕、無重大投資計(jì)劃或重大資金支出等事項(xiàng)發(fā)生，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營，公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅。在有條件的情況下，公司可以根據(jù)盈利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

在符合屆時(shí)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的前提下，原則上公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%，存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

4.股票股利分配的具體條件

公司當(dāng)年盈利且可供分配利潤為正時(shí)，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于回報(bào)投資者和分享企業(yè)價(jià)值的考慮，當(dāng)公司股票估值處于合理范圍內(nèi)，公司可以發(fā)放股票股利。

（二）利潤分配的決策程序與機(jī)制

董事會制訂年度利潤分配方案、中期利潤分配方案，利潤分配方案中應(yīng)說明當(dāng)年未分配利潤的使用計(jì)劃，并確定當(dāng)年以現(xiàn)金方式分配的股利占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的具體比例及是否額外采取股票股利分配方式，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并獨(dú)立發(fā)表審核意見，監(jiān)事會應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并提出審核意見，其中外部監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會審核意見無異議，公告董事會決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見；

董事會審議通過利潤分配方案后報(bào)股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會審議利潤分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決；

獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題；

股東大會批準(zhǔn)利潤分配方案后，公司董事會須在股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

（三）利潤分配政策的調(diào)整

如因公司外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化、公司重大投資計(jì)劃需要等原因而需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)由公司董事會根據(jù)實(shí)際情況提出利潤分配政策調(diào)整議案，并提請股東大會審議通過。董事會擬定調(diào)整利潤分配政策議案過程中應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會意見，并在股東大會提案中詳細(xì)論證和說明原因，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策調(diào)整方案發(fā)表意見，其中外部監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會意見無異議。股東大會應(yīng)當(dāng)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式為公眾股東提供參會表決條件。

（四）股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

1.公司董事會原則上每三年重新審閱一次本規(guī)劃。若公司未發(fā)生《公司章程》規(guī)定的調(diào)整利潤分配政策的情形，可以參照最近一次制定或修訂的股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行，不另行制定三年股東回報(bào)規(guī)劃。

2.公司董事會根據(jù)《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策制定股東回報(bào)規(guī)劃。

3.公司的利潤分配政策不得隨意變更，如因公司外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化、公司重大投資計(jì)劃需要等原因而需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)參照本回報(bào)規(guī)劃之“三、2023-2025年度的股東回報(bào)規(guī)劃具體內(nèi)容”之“（三）利潤分配政策的調(diào)整”所規(guī)定的程序進(jìn)行。

（五）公司利潤分配的信息披露

公司應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

（六）股東利潤分配意見的征求

公司證券部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，回答投資者的日常咨詢，充分征求股東特別是中小股東對公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃及利潤分配的意見及訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

（七）其他事宜

1.本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效，修訂時(shí)亦同。

2.本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

3.本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2023年2月23日

證券代碼： 002701 證券簡稱：奧瑞金 （奧瑞）2023－臨014號

奧瑞金科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.會議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會

2.會議召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年3月10日上午10:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本公司同時(shí)提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)供股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月10日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5.會議召開方式：

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行表決。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式，如重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建外大街永安里8號華彬大廈六層會議室

7.股權(quán)登記日：2023年3月7日

8.出席本次會議對象

（1）截止本次會議股權(quán)登記日收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托的代理人；

（2）有權(quán)出席和表決的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和表決，該委托代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書請見附件二）；

（3）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（4）本公司聘請的見證律師北京市金杜律師事務(wù)所律師。

二、本次會議審議事項(xiàng)

1.審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

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本次提案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2.披露情況

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會2023年第二次會議及第四屆監(jiān)事會2023年第二次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2023年2月23日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會提案對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并在股東大會決議中披露計(jì)票結(jié)果。

獨(dú)立董事就上述相關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本通知同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、本次會議的現(xiàn)場會議登記

1.登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記。

（2）自然人股東登記：須持本人身份證件、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證件、委托人身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記。

（3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的股東登記表（請見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

（4）出席會議時(shí)請股東或股東代理人出示登記證明材料相關(guān)證件。

2.登記時(shí)間：

現(xiàn)場登記時(shí)間：2023年3月10日上午9：00-10：00

采用電子郵件、信函或傳真方式登記的需在2023年3月9日16：30之前（含當(dāng)日）送達(dá)至公司。

3.登記地點(diǎn)：

現(xiàn)場登記地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建外大街永安里8號華彬大廈六層會議室。

采用信函方式登記的，信函請寄至：北京朝陽區(qū)建外大街永安里8號華彬大廈六層奧瑞金科技股份有限公司證券部，郵編100022，并請注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會”字樣。

四、本次參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1.會務(wù)聯(lián)系人及方式：

聯(lián)系人：石麗娜、王寧

聯(lián)系電話：010-8521 1915

傳真：010-8528 9512

電子郵箱：zqb@orgpackaging.com

2.會議費(fèi)用：參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2023年第二次會議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2023年第二次會議決議；

（三）獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：奧瑞金科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

附件三：奧瑞金科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會股東登記表

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2023年2月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362701，投票簡稱：奧瑞投票。

2.填報(bào)表決意見

（1）本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為同意、反對、棄權(quán)。

（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年3月10日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

奧瑞金科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士（證件號碼： ），代表本公司（本人）出席于2023年3月10日召開的奧瑞金科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會。

本授權(quán)委托書有效期限為自授權(quán)委托書簽署日至本次大會結(jié)束。

委托權(quán)限

受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

1、受托人獨(dú)立投票：□

2、委托人指示投票：□（如選擇該選項(xiàng)的，委托人應(yīng)當(dāng)對于每一項(xiàng)議案的投票決定作出明確指示，在如下表格中勾選“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中的一項(xiàng)，不得多選；對某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)）

■

委托人信息：

委托人股東賬號：

委托人身份證號/企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號/其他有效證件號：

委托人持有公司股份數(shù)（股）：

自然人委托人簽字：

法人委托人蓋章：

法人委托人法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：

受托人信息：

受托人身份證號/其他有效身份證件號：

受托人(簽字)：

年 月 日

附件三：

奧瑞金科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會登記表

■

（注：截至2023年3月7日收市時(shí)）

股東簽字(法人股東蓋章)：________________________

日期： 年 月 日