證券代碼：301163 證券簡(jiǎn)稱：宏德股權(quán) 公示序號(hào)：2023-005
江蘇省宏德特殊構(gòu)件有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
1、召集人：企業(yè)第二屆股東會(huì)
2、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日在下午2:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日
在其中，根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年2月23日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月23日9:15至2023年2月23日15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江蘇南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)戚家橋村宏德股權(quán)研發(fā)基地會(huì)議廳
4、舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合
5、除權(quán)日：2023年2月17日
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：楊金德先生
7、大會(huì)參加狀況：
（1）列席會(huì)議整體情況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共11人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)值為54,008,264.00股，占公司股權(quán)總量的66.1866%。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著共9人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)值為53,995,864.00股，占公司股權(quán)總量的66.1714%。
（3）網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東共2人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)值為12,400.00股，占公司股權(quán)總量的0.0152%。
（4）中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況
當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票列席會(huì)議的中小股東共4人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)值為2,715,992.00股，占公司股權(quán)總量的3.3284%。中小股東就是指除上市公司董事長(zhǎng)、公司監(jiān)事、高管人員、直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
（5）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會(huì)議（其中不少執(zhí)行董事根據(jù)視頻會(huì)議系統(tǒng)方法參加了本次大會(huì)），合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
北京華聯(lián)（鄭州市）法律事務(wù)所指派律師對(duì)此次股東會(huì)開展印證，并提交了法律意見書。
二、提案決議表決狀況
此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)提案開展決議，提案的決議及表決情況如下：
1、表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
決議狀況：53,997,264.00股贊同，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9796%；11,000.00股抵制，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0204%；0股放棄，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，列席會(huì)議持有公司5%下列股份的中小股東（沒有董監(jiān)高）決議狀況：2,704,992.00股贊同，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5950%；11,000.00股抵制，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.4050%；0股放棄，占列席會(huì)議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
北京華聯(lián)（鄭州市）法律事務(wù)所分派劉梁律師、郭保朝侓師出席本次股東會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證并提交法律意見書，覺得：江蘇省宏德特殊構(gòu)件有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、召集人資質(zhì)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、決議事宜及其表決方式、決議程序流程、決議結(jié)論均符合《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)申請(qǐng)的決定均合法有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會(huì)決議決定。
2、北京華聯(lián)（鄭州市）法律事務(wù)所有關(guān)江蘇省宏德特殊構(gòu)件有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的法律意見書（華聯(lián)（鄭律）法字第（2023）02005號(hào)）。
特此公告。
江蘇省宏德特殊構(gòu)件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
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