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證券代碼：600500 證券簡稱：中化國際 序號(hào)：2023-007

債卷編碼：175781 債卷通稱：21中化集團(tuán)G1

債卷編碼：188412 債卷通稱：中化集團(tuán)GY01

債卷編碼：185229 債卷通稱：22中化集團(tuán)G1

中化國際（控投）有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

中化國際（控投）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到執(zhí)行董事7名，列席會(huì)議執(zhí)行董事超出整體執(zhí)行董事的過半數(shù)。大會(huì)合乎《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)仔細(xì)探討，會(huì)議審議根據(jù)下列決定：

一、決議允許《關(guān)于公司聘請(qǐng)副總經(jīng)理的議案》

1、允許聘用董建華先生為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡歷附后）；

2、允許聘用龐小婷先生為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡歷附后）。

決議結(jié)論：7票允許，0 票抵制，0 票放棄。

二、決議允許《關(guān)于下屬子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

允許公司全資子公司中化集團(tuán)寶礪開展股權(quán)收購，企業(yè)舍棄此次增資擴(kuò)股優(yōu)先選擇認(rèn)繳出資權(quán)，由公司控股股東中化股份注資7920.44萬余元對(duì)中化集團(tuán)寶礪開展非公開協(xié)議書增資擴(kuò)股。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，中化集團(tuán)寶礪注冊(cè)資金由5000萬余元增加至12500萬元，在其中中化股份持倉60%，中化國際持倉40%，中化股份所有增資擴(kuò)股額度7920.44萬余元，在其中第一期注資款1920.44萬余元。之上股份做價(jià)根據(jù)以經(jīng)國有資產(chǎn)評(píng)估辦理備案申請(qǐng)的分析報(bào)告為載體，評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年10月31日；并受權(quán)公司管理人員簽定有關(guān)文件。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事李凡榮、李褔?yán)?、張學(xué)工、秦晉克回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事俞海洋、徐永前及程鳳朝半數(shù)以上根據(jù)。

決議結(jié)論：3票允許，0 票抵制，0 票放棄。

具體內(nèi)容請(qǐng)參閱同日發(fā)布的臨2023-008號(hào)“中化國際有關(guān)大股東對(duì)企業(yè)下屬子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的通知”

特此公告。

中化國際（控投）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日

配件：高管人員個(gè)人簡歷

董建華 男，1967年出世，中央財(cái)大其他國家會(huì)計(jì)細(xì)分化技術(shù)專業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，北大EMBA。1989年添加中化集團(tuán)，曾擔(dān)任中化集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易公司總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處員工、中化集團(tuán)（澳大利亞）加豪有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、中化集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易公司總部財(cái)務(wù)部主管，中化集團(tuán)山東省進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)集團(tuán)經(jīng)理，我國中化集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理，中化集團(tuán)江蘇省有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子等職務(wù)。在職中化國際（控投）有限責(zé)任公司紀(jì)委委員，擔(dān)任中化集團(tuán)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、領(lǐng)導(dǎo)班子。

龐小婷 男，1969年出世，華南理工大學(xué)控制工程專業(yè)研究生。1991年添加紅星化學(xué)水處理企業(yè)集團(tuán)，曾擔(dān)任推廣應(yīng)用辦技術(shù)人員、主任工程師、辦公室主任，工程設(shè)計(jì)公司總經(jīng)理，工程設(shè)計(jì)公司大西北分公司經(jīng)理、華東分公司總經(jīng)理，中國藍(lán)星(集團(tuán)公司)公司總部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，化工部長沙市設(shè)計(jì)方案科學(xué)研究院，湖南省分公司經(jīng)理，精東塑機(jī)電子器件機(jī)械廠鎮(zhèn)長，長沙市化工廠設(shè)計(jì)研究院領(lǐng)導(dǎo)班子，中藍(lán)石化總公司運(yùn)營辦責(zé)任人，中國藍(lán)星(集團(tuán)公司)公司總部運(yùn)營辦副主任，南通市星空復(fù)合材料有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理，中國藍(lán)星(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司經(jīng)理助理等職務(wù)。在職添加物業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)班子，圣奧化學(xué)高新科技有限公司董事長、領(lǐng)導(dǎo)班子。

證券代碼：600500 證券簡稱：中化國際 序號(hào)：2023-008

債卷編碼：175781 債卷通稱：21中化集團(tuán)G1

債卷編碼：188412 債卷通稱：中化集團(tuán)GY01

債卷編碼：185229 債卷通稱：22中化集團(tuán)G1

中化國際（控投）有限責(zé)任公司

有關(guān)大股東對(duì)公司全資子公司增資擴(kuò)股

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 中化國際（控投）有限責(zé)任公司（下稱“中化國際”或“企業(yè)”）控股子公司中化集團(tuán)寶礪為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“中化集團(tuán)寶礪”）擬開展股權(quán)收購。企業(yè)舍棄此次增資擴(kuò)股優(yōu)先選擇認(rèn)繳出資權(quán)，擬由公司控股股東我國中化股份有限責(zé)任公司（下稱“中化股份”）注資7920.44萬余元對(duì)中化集團(tuán)寶礪開展增資擴(kuò)股。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，中化集團(tuán)寶礪注冊(cè)資金由5000萬余元增加至12500萬元，中化股份將擁有中化集團(tuán)寶礪60%的股權(quán)，企業(yè)擁有40%的股權(quán)，中化股份變成中化集團(tuán)寶礪大股東，中化集團(tuán)寶礪將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

● 本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

● 本次交易未組成資產(chǎn)重組。

● 本次交易早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過，不必提交公司股東大會(huì)審議。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：本次交易多方將嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議書有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行本次買賣。合資企業(yè)在運(yùn)營過程中將面臨運(yùn)營管理的風(fēng)險(xiǎn)，公司已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)以上風(fēng)險(xiǎn)性并把積極主動(dòng)采取相應(yīng)措施給予預(yù)防和解決。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

2023年2月23日，公司召開第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議，表決通過《關(guān)于下屬子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司全資子公司中化集團(tuán)寶礪開展股權(quán)收購，企業(yè)舍棄此次增資擴(kuò)股優(yōu)先選擇認(rèn)繳出資權(quán)，由公司控股股東中化股份注資7920.44萬余元對(duì)中化集團(tuán)寶礪開展增資擴(kuò)股。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，中化集團(tuán)寶礪注冊(cè)資金由5000萬余元增加至12500萬元，中化股份將擁有中化集團(tuán)寶礪60%的股權(quán)，企業(yè)擁有40%的股權(quán)，中化股份變成中化集團(tuán)寶礪大股東，中化集團(tuán)寶礪將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

因?yàn)橹谢煞轂楣究毓晒蓶|，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次增資擴(kuò)股組成關(guān)聯(lián)方交易。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

公司名字：我國中化股份有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000717824939E

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（未上市、國企）

公司注冊(cè)地址：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)

注冊(cè)資金：4,322,517.796萬人民幣

法人代表：李凡榮

成立日期：2009-06-01

業(yè)務(wù)范圍：原油、天燃?xì)饪碧介_發(fā)的資本管理；石油煉制、加氣站、倉儲(chǔ)物流的資本管理；有機(jī)肥、種籽、化肥及農(nóng)產(chǎn)品的研發(fā)和資本管理；塑膠、塑膠、化工原材料、化工、能源化工、藥業(yè)的研發(fā)和資本管理；礦物資源、新能源技術(shù)的研發(fā)和資本管理；金融業(yè)、私募基金、租用、商業(yè)保險(xiǎn)、股票基金、期貨資本管理；酒店餐廳、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)資本管理；外貿(mào)業(yè)務(wù)；財(cái)產(chǎn)及資產(chǎn)受托管理；招標(biāo)會(huì)、招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程；建筑工程設(shè)計(jì)、資詢、服務(wù)項(xiàng)目、展覽會(huì)和行業(yè)交流；對(duì)外承包工程。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

關(guān)聯(lián)性：中化股份系公司控股股東，持有公司54.23%股權(quán)

一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

■

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）基本概況

公司名字：中化集團(tuán)寶礪為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112MA1GD1U32E

企業(yè)類型：有限公司

公司注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)滬青平公路277號(hào)5樓

注冊(cè)資金：5000萬人民幣

公司法人：秦晉克

成立日期：2020-05-15

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：武漢代理記賬。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：商業(yè)中心管理和服務(wù)；財(cái)稅咨詢；環(huán)保咨詢服務(wù)；安全咨詢服務(wù)；企業(yè)信用評(píng)價(jià)技術(shù)咨詢；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；法律咨詢服務(wù)（不包含法律事務(wù)所業(yè)務(wù)流程）；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)程序開發(fā)；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；人工智能技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；電子計(jì)算機(jī)及通信機(jī)械租賃；電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場銷售；軟件外包服務(wù)；數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù)與支持；人力資源（沒有職業(yè)介紹所主題活動(dòng)、勞務(wù)外包服務(wù)）；大會(huì)及展覽策劃；企業(yè)經(jīng)營管理；公司總部管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

與企業(yè)之間的關(guān)系：為公司全資子公司，企業(yè)持股比例為100%。

（二）交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

■

（三）增資擴(kuò)股前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

企業(yè)：萬余元

■

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

此次增資擴(kuò)股的做價(jià)是依據(jù)北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司于2023年2月10日開具的分析報(bào)告（天興評(píng)報(bào)字[2022]號(hào)第2358號(hào)）。以2022年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，此次同時(shí)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法展開了評(píng)定，考慮到評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的、評(píng)估對(duì)象間的適用范圍，更強(qiáng)反映企業(yè)整體的發(fā)展和營運(yùn)能力，采用收益法評(píng)估結(jié)論做為鑒定結(jié)論，即：中化集團(tuán)寶礪為商務(wù)服務(wù)有限公司的公司股東所有權(quán)益價(jià)值評(píng)價(jià)結(jié)果為1,280.29萬余元。

本次交易的價(jià)錢以第三方的評(píng)估值做為定價(jià)依據(jù)，買賣雙方遵照公平自行、公平公正的基本原則，經(jīng)充足商議，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

(一)此次增資方案

1.此次增資擴(kuò)股的標(biāo)的企業(yè)為中化集團(tuán)寶礪為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司（即目標(biāo)公司），總體目標(biāo)公司成立于2020年5月15日，目前注冊(cè)資本為5000萬余元，由乙方全額的認(rèn)繳制。

2.多方允許，招標(biāo)方以人民幣7920.44萬余元（“增資款”）對(duì)目標(biāo)公司開展增資擴(kuò)股，第一期增資款1920.44萬余元，在其中1500萬余元記入資本公積，420.44萬余元記入資本公積金，二期增資款6000萬余元于2065年12月31日前付款。

3.多方確定，此次增資擴(kuò)股的做價(jià)要以由甲乙丙三方一同所聘用的北京天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的分析報(bào)告所確定的總體目標(biāo)自然人股東所有權(quán)利的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由雙方共同商定。

依據(jù)北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司于2023年2月10日開具的分析報(bào)告天興評(píng)報(bào)字[2022]號(hào)第2358號(hào),于評(píng)估基準(zhǔn)日，公司股東所有權(quán)利的評(píng)估值為1280.29萬余元。

4.承包方允許此次增資擴(kuò)股并同意舍棄其申購權(quán)。

5.此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，總體目標(biāo)公司的注冊(cè)資產(chǎn)由rmb5000萬余元調(diào)整為rmb12500萬余元。

6.此次增資擴(kuò)股完了，各股東出資及股份比例分別是：

■

(二)交收及增資款付款

1.招標(biāo)方需在本協(xié)議實(shí)施后5個(gè)工作日后(“增資款付款日”), 一次性支付現(xiàn)金來將第一期增資款付款至目標(biāo)公司指定以下銀行帳戶:

賬戶名稱: 中化集團(tuán)寶礪為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司

金融機(jī)構(gòu): 中行上海大柏樹分行

賬戶: 449479729960

2.目標(biāo)公司在接到招標(biāo)方第一期增資款后90個(gè)工作日后（“交易日”），向甲方交貨一份系統(tǒng)重裝后的股份公司章程（表明此次增資擴(kuò)股結(jié)束后的全新公司組織結(jié)構(gòu)），同時(shí)向市場監(jiān)管局申辦工商變更登記，雙方給予一切必須的適用。

(三)公司治理結(jié)構(gòu)

多方允許，自交易日起，目標(biāo)公司的公司治理應(yīng)分配如下所示：

1.股東大會(huì)

（1）增資擴(kuò)股后，甲方與乙方變成總體目標(biāo)公司股東，彼此按照《中華人民共和國公司法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)和丙方修訂后的《章程》的相關(guān)規(guī)定按照其股權(quán)比例具有支配權(quán)、先訴抗辯權(quán)。

（2）股東大會(huì)為公司發(fā)展國家權(quán)力機(jī)關(guān)，對(duì)企業(yè)一切重要事務(wù)管理做出決定。

2.股東會(huì)

（1）增資擴(kuò)股后丙方創(chuàng)立股東會(huì)，由雙方按修訂后的總體目標(biāo)企業(yè)章程標(biāo)準(zhǔn)及約定書開展下派。

（2）總體目標(biāo)董事會(huì)由5名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中招標(biāo)方下派3名股東，承包方下派2名股東。

（3）增資擴(kuò)股后總體目標(biāo)公司董事長由甲方委任。經(jīng)理由雙方強(qiáng)烈推薦提名人選，總體目標(biāo)董事會(huì)聘用，別的高端企業(yè)管理人員可以由經(jīng)理強(qiáng)烈推薦提名人選，總體目標(biāo)董事會(huì)聘用。

3.公司監(jiān)事

增資擴(kuò)股后，丙方公司監(jiān)事由甲方舉薦，由股東大會(huì)聘用和辭退。

(四)緩沖期計(jì)劃和期間損益

1.自2022年10月31日（“評(píng)估基準(zhǔn)日”）起止目標(biāo)公司股權(quán)變更登記進(jìn)行之日止為“緩沖期”。

2.承包方允許，始行協(xié)議書生效之日起至股權(quán)變更登記進(jìn)行之時(shí)，將繼續(xù)支持目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理方法，但對(duì)于目標(biāo)企業(yè)在上述情況期內(nèi)里的重要經(jīng)營活動(dòng)、資產(chǎn)處理、質(zhì)押擔(dān)保、對(duì)外開放投資融資等事宜，承包方需與招標(biāo)方進(jìn)行深入溝通協(xié)商。

3.基準(zhǔn)日前，目標(biāo)公司造成或存有的一切違反規(guī)定、稅收、懲罰及司法部門異議以及相關(guān)糾紛案件，及其重要經(jīng)營虧損等，如經(jīng)濟(jì)損失和資產(chǎn)總額資產(chǎn)減值的，由乙方給予擔(dān)負(fù)，并且可以自其應(yīng)收股利中予以立即扣減，以彌補(bǔ)目標(biāo)公司所產(chǎn)生的直接損失。

4.雙方確定緩沖期內(nèi)和緩沖期后目標(biāo)公司的損益表由甲方和乙方依照占股比例具有和擔(dān)負(fù)。

六、該關(guān)聯(lián)交易的目地及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次中化集團(tuán)寶礪股權(quán)收購有利于公司搭建“戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)”創(chuàng)造財(cái)富、三位一體的財(cái)務(wù)管理體系，適用經(jīng)營戰(zhàn)略及業(yè)財(cái)融合，加快促進(jìn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型；依靠大股東多業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)全球化運(yùn)營及ERP系統(tǒng)，豐富多彩中化集團(tuán)寶礪服務(wù)項(xiàng)目，加快中化集團(tuán)寶礪業(yè)務(wù)流程擴(kuò)大速率及經(jīng)營規(guī)模，開展降低成本，達(dá)到公司股東利潤最大化；與此同時(shí)塑造“業(yè)財(cái)稅資數(shù)”復(fù)合性會(huì)計(jì)優(yōu)秀人才，打造一流財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，提高上市公司價(jià)值。除此之外，“戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)”三位一體的財(cái)務(wù)管理體系中，最核心的戰(zhàn)略財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)功能與管理決策仍保留在上市企業(yè)體系里，以保證發(fā)售公司獨(dú)立性。

綜上所述，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，中化集團(tuán)寶礪將不會(huì)列入企業(yè)合并范圍內(nèi)，但也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性和持續(xù)經(jīng)營能力，不容易危害公司與中小股東利益。

七、今年今年初至公布日與該關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總金額：

2023年初至本公示公布日，企業(yè)與上述關(guān)系人已產(chǎn)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總額為50,345,432.83人民幣（沒有此次關(guān)聯(lián)方交易事宜額度）。

七、該關(guān)聯(lián)方交易履行決議程序流程

公司在2023年2月23日舉辦第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于下屬子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事逃避了以上提案的決議，非關(guān)聯(lián)董事全票通過了以上提案。

獨(dú)董對(duì)此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了一致同意自主的建議。詳細(xì)如下：此次子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜有利于公司搭建“戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)”創(chuàng)造財(cái)富、三位一體的財(cái)務(wù)管理體系，加快促進(jìn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造一流財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，提升公司使用價(jià)值。本次交易事宜遵照公平公正、公平、公允價(jià)值、互利的標(biāo)準(zhǔn)，有助于充分發(fā)揮企業(yè)個(gè)人優(yōu)勢，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，符合公司及公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形。本次交易事宜決議和表決流程合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意通過該提案。

本次交易不必提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中化國際（控投）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日