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證券代碼：000829 證券簡稱：天音控股 公示序號：2023-007號

天音通信控投有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天音通信控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《天音通信控股股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號: 2023-006），現(xiàn)公布此次股東會的提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：股東會集結(jié)、舉辦此次股東會合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年2月27日（星期一）在下午13：30

網(wǎng)上投票時長：2023年2月27日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年2月27日9:15 至15:00。

5、會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合互聯(lián)網(wǎng)投票選舉。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，群眾公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式；假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年2月21日（星期二）在下午收盤在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

7、會議地點(diǎn)：北京西城德外街道117號德勝尚城D座（天音通信控投有限責(zé)任公司總部會議廳）

二、會議審議事宜

■

注1：以上提議早已企業(yè)第九屆股東會第十四次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容請見公司在2023年2月10日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

注2：以上提議歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，企業(yè)將會對中小股東 決議獨(dú)立記票，并且對記票結(jié)果進(jìn)行公布。

三、大會備案等事宜：

1、備案方法：

（1）列席會議的自然人股東應(yīng)持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；委托代理人代理商列席會議的需持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、受托人手寫簽名的委托授權(quán)書申請辦理登記。

（2）公司股東、投資者參加的，需持法人代表身份證件、股東賬戶卡和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋上公司印章）申請辦理登記；受權(quán)授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋上公司印章）、法人代表手寫簽名的委托授權(quán)書申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案(需在2023年2月23日17：00前送到或發(fā)傳真至公司證券管理部門)，恕不接納手機(jī)備案。

2、備案時長：2023年2月23日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）

3、備案地址：北京西城德勝門外大街117號德勝尚城D座公司證券管理部門

4、大會聯(lián)系電話

（1）手機(jī)聯(lián)系人：孫海龍

（2）聯(lián)系方式：010－58300807

（3）發(fā)傳真：010－58300805

（4）郵政編碼：100088

5、其他事宜

出席本次股東會現(xiàn)場會議的所有股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第九屆股東會第十四次會議決議

六、配件

1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

2、法人授權(quán)書。

特此公告。

天音通信控投有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日

附件一：

天音通信控投有限責(zé)任公司

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360829”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“天音網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

此次股東會并沒有總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年2月27日的股票交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023年2月27日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

天音通信控投有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

受托人/公司股東企業(yè)：

受托人身份證號碼/公司股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)：

委托代理人名字：

委托代理人身份證號碼：

茲委托 老先生（女性）意味著我單位（或者個人）參加天音通信控投有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議并委托履行投票權(quán)，同代為簽定有關(guān)會議文件。若沒有做出指示，則由考生本人（本公司）的法定代理人酌情考慮確定進(jìn)行投票。

■

本法人授權(quán)書需要由公司股東或股東宣布書面形式受權(quán)人簽定。如持有者為公司發(fā)展或機(jī)構(gòu)，則法人授權(quán)書務(wù)必蓋緊企業(yè)或機(jī)構(gòu)圖章，或經(jīng)過公司或者部門負(fù)責(zé)人或宣布受權(quán)人簽定。

受托人簽字/授權(quán)委托單位蓋章：

年 月 日