證券代碼：600422證券簡稱：昆藥集團(tuán)公示序號：2023-017號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
●回購注銷緣故：昆藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》（下稱“激勵計(jì)劃”或“本激勵計(jì)劃”）授于激勵對象鄭生龍先生因辭職而不具有鼓勵資質(zhì)，公司擬對這部分滿足條件激勵對象所持有的激勵計(jì)劃已獲得授但還沒有解除限售的12.8億港元員工持股計(jì)劃給予回購注銷。
●此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、公司在2022年9月19日舉辦十屆八次股東會、十屆八次職工監(jiān)事，2022年10月14日舉辦2022年第一次股東大會決議表決通過《關(guān)于回購并注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售部分限制性股票的議案》，詳細(xì)企業(yè)2022-046號《關(guān)于回購并注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》和2022-050號《昆藥集團(tuán)2022年第一次臨時股東大會決議公告》。
2、公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月15日公布的2022-051號《昆藥集團(tuán)關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》，迄今公告期己滿45天，公示期間沒有出現(xiàn)債務(wù)人申報(bào)債權(quán)同時要求我們公司償還債務(wù)或是提供相應(yīng)擔(dān)保的狀況。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
結(jié)合公司《激勵計(jì)劃》之“第十三章企業(yè)/激勵對象產(chǎn)生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產(chǎn)生變化”的相關(guān)規(guī)定：“（三）激勵對象因離職、公司辭退員工而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，股東會可以決定激勵對象再次保存截至該現(xiàn)象發(fā)生之日因考核合格后而批準(zhǔn)解除限售的那一部分員工持股計(jì)劃，其他未批準(zhǔn)解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價(jià)格為授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時期存款利率總和?！庇捎凇都钣?jì)劃》原激勵對象鄭生龍先生個人原因已離職而不具有鼓勵資質(zhì)，不符《激勵計(jì)劃》中關(guān)于激勵對象的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東會表決通過，擬回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計(jì)劃。
（二）此次回購注銷的相關(guān)人員、總數(shù)
此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到激勵對象1人，總計(jì)擬回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計(jì)劃總共128,000股。此次回購注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃1,152,012股，均是企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃所授予員工持股計(jì)劃。
（三）回購注銷分配
企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶(帳戶號：B881547567)，同時向中登上海分公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請辦理，預(yù)估以上員工持股計(jì)劃將在2023年2月16日進(jìn)行銷戶。企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
三、此次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會由758,255,769股調(diào)整為758,127,769股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：
企業(yè)：股
四、表明及服務(wù)承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)及公司本次員工持股計(jì)劃安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所覺得：公司本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃已依法履行目前必須的流程和信息披露義務(wù)；公司本次回購注銷執(zhí)行事項(xiàng)的回購注銷標(biāo)準(zhǔn)、總數(shù)、目標(biāo)、價(jià)錢、自有資金合乎《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況，依規(guī)能夠執(zhí)行。此次回購注銷執(zhí)行事項(xiàng)有待申請辦理減少注冊資本工商變更登記及修定企業(yè)章程等有關(guān)司法程序。
特此公告。
昆藥集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
2023年2月14日
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