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證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱：萬德斯 公示序號(hào)：2023-007

南京市萬德斯環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

對(duì)于為控股子公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人：劍閣萬德斯環(huán)境保護(hù)科技有限責(zé)任公司（下稱“劍閣環(huán)境保護(hù)”），系南京市萬德斯環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“萬德斯”或“企業(yè)”）全資子公司；

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司擬為劍閣環(huán)境保護(hù)給予不得超過3,000萬元貸款擔(dān)保，截止到本公告公布日，企業(yè)并未對(duì)劍閣環(huán)境保護(hù)公司擔(dān)保；

● 此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保；

● 此次貸款擔(dān)保不用遞交股東大會(huì)審議。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

劍閣環(huán)境保護(hù)為公司全資子公司，企業(yè)擁有劍閣環(huán)境保護(hù)100%的股權(quán)。劍閣環(huán)境保護(hù)于2023年2月向四川劍閣農(nóng)商銀行股份有限公司公司申請(qǐng)貸款3,000萬元用于劍閣縣廚余垃圾無害化處理處理再造回收利用工程建設(shè)，貸款年限為6年。為了滿足劍閣環(huán)境保護(hù)日常運(yùn)營(yíng)必須，加速劍閣環(huán)境保護(hù)持續(xù)發(fā)展，提升公司總體水平，公司擬為劍閣環(huán)境保護(hù)向銀行借款的3,000萬余元借款公司擔(dān)保。

公司就劍閣環(huán)境保護(hù)此次借款事宜并未簽署擔(dān)保協(xié)議，公司提供的合同類型以及相關(guān)擔(dān)保條款以企業(yè)最后簽署的擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

公司在2023年2月23日舉辦企業(yè)第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，決議并通過了《關(guān)于為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》，這次貸款擔(dān)保事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：劍閣萬德斯環(huán)境保護(hù)科技有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2021-12-28

申請(qǐng)注冊(cè)地址：四川省廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)劍門大路118號(hào)

法人代表：孟慶海

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：城市垃圾營(yíng)業(yè)性服務(wù)項(xiàng)目；肥料生產(chǎn)；動(dòng)物飼養(yǎng)；生活垃圾處理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：城市垃圾處理裝備制造業(yè)；城市垃圾處理武器裝備市場(chǎng)銷售；廢舊物資回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；超低溫倉儲(chǔ)物流（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；非食品油生產(chǎn)加工；固體廢物治理；飼料市場(chǎng)銷售；網(wǎng)絡(luò)資源再生利用項(xiàng)目研發(fā)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；廢水處理以及再生利用；生物飼料產(chǎn)品研發(fā)；再生能源市場(chǎng)銷售；飼料添加物市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；生物有機(jī)肥料產(chǎn)品研發(fā)；化肥銷售；肥料銷售；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：元

■

注：1、劍閣環(huán)境保護(hù)創(chuàng)立于2021年12月28日，不屬于2021年本年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、劍閣環(huán)境保護(hù)仍然處于工程建設(shè)環(huán)節(jié)，未宣布開拓市場(chǎng)，暫時(shí)沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

依據(jù)截止到本公告日的審查具體情況，劍閣環(huán)境保護(hù)并不屬于失信執(zhí)行人。

與企業(yè)之間的關(guān)系：劍閣環(huán)境保護(hù)系公司全資子公司，企業(yè)持股比例為100%。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)為本次擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議并未簽定，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容會(huì)由公司和劍閣環(huán)境保護(hù)及利益相關(guān)方一同共同商定，但實(shí)際上貸款擔(dān)?？偨痤~和擔(dān)保范圍把不超出此次決議的擔(dān)保額度和范疇。

四、貸款擔(dān)保的原因和重要性

企業(yè)為控股子公司銀行借款公司擔(dān)保能夠滿足其日常運(yùn)營(yíng)的融資需求，有益于其業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，企業(yè)對(duì)被擔(dān)保對(duì)象劍閣環(huán)境保護(hù)有著充足的控制權(quán)，能夠充分了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，確定其投資、股權(quán)融資等重大事情，其經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司的股東利益。

五、股東會(huì)建議

公司在2023年2月23日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。該提案決議狀況：9票允許、0票抵制和0票放棄。

公司獨(dú)立董事覺得：此次為控股子公司借款公司擔(dān)保，決議內(nèi)容包括決策制定合法有效，企業(yè)并對(duì)經(jīng)營(yíng)情況、資信評(píng)估及償債能力指標(biāo)有深入了解與控制，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)向其借款公司擔(dān)保，不存在損害公司及股東利益的情形，合乎相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。允許企業(yè)為控股子公司借款公司擔(dān)保。

六、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止到本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保的總額為8,560萬余元（沒有此次貸款擔(dān)保），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額和總資產(chǎn)比例分別是7.15%和3.99%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保，無涉及到起訴的貸款擔(dān)保。

特此公告。

南京市萬德斯環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱：萬德斯 公示序號(hào)：2023-008

南京市萬德斯環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

南京市萬德斯環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)與視頻會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月18日傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名，此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)高年林組織。會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議狀況合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，所形成的決定合法有效。

二、職工監(jiān)事決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次企業(yè)為控股子公司借款公司擔(dān)保是充分考慮控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，有益于控股子公司的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)與穩(wěn)步發(fā)展；這次貸款擔(dān)保事宜不會(huì)對(duì)公司造成嚴(yán)重不良影響，不容易危害公司及中小股東利益。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

南京市萬德斯環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月24日