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證券代碼：000971 證券簡稱：ST不斷上漲 公示序號(hào)：2023-03號(hào)

高升控股有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)

決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

高升控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于2023年2月23日（星期四）早上以通訊表決的形式舉辦，此次會(huì)議經(jīng)整體執(zhí)行董事允許免除通告時(shí)限要求。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實(shí)參加執(zhí)行董事11人。此次會(huì)議由公司董事長張岱老先生組織，會(huì)議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下所示提案：

一、審議通過了《關(guān)于接受控股股東及實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

因周轉(zhuǎn)資金必須，公司向興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行（下稱“民生銀行武漢分行”）申請(qǐng)辦理額度不超過人民幣8,000萬余元、貸款期限6個(gè)月流動(dòng)資金借款，公司控股股東天津市百若克醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司、公司實(shí)際控制人張岱老先生免費(fèi)為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現(xiàn)有及此次全部債務(wù)給予免費(fèi)貸款擔(dān)保，最大擔(dān)保額度壹億元整。同時(shí)公司分公司吉林不斷上漲科技公司、上海市瑩悅網(wǎng)絡(luò)有限公司、北京華麒通信科技有限責(zé)任公司、吉林電力規(guī)劃院有限責(zé)任公司、北京市不斷上漲信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現(xiàn)有及此次全部債務(wù)公司擔(dān)保，最大擔(dān)保額度壹億元整。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于接受控股股東及實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-04號(hào)）。

逃避狀況：關(guān)聯(lián)董事張岱老先生回避表決。

決議結(jié)論：10票贊同，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

高升控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：000971 證券簡稱：ST不斷上漲 公示序號(hào)：2023-04號(hào)

高升控股有限責(zé)任公司

有關(guān)接納大股東及

控股股東為申請(qǐng)辦理銀行貸款

公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

高升控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于接受控股股東及實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案》。因周轉(zhuǎn)資金必須，公司向興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行（下稱“民生銀行武漢分行”）申請(qǐng)辦理額度不超過人民幣8,000萬余元、貸款期限6個(gè)月流動(dòng)資金借款，董事會(huì)允許公司控股股東天津市百若克醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司（通稱“天津市百若克”）、公司實(shí)際控制人張岱老先生免費(fèi)為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現(xiàn)有及此次全部債務(wù)給予免費(fèi)貸款擔(dān)保，最大擔(dān)保額度壹億元整。同時(shí)公司分公司吉林不斷上漲科技公司（通稱“不斷上漲高新科技”）、上海市瑩悅網(wǎng)絡(luò)有限公司（通稱“上海市瑩悅”）、北京華麒通信科技有限責(zé)任公司（通稱“華麒通訊”）、吉林電力規(guī)劃院有限責(zé)任公司（通稱“吉林省電力院”）、北京市不斷上漲信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司（通稱“北京高數(shù)”）為公司發(fā)展在民生銀行武漢分行現(xiàn)有及此次全部債務(wù)公司擔(dān)保，最大擔(dān)保額度壹億元整。以上各擔(dān)保方于2023年2月23日與民生銀行武漢分行簽署有關(guān)保證合同，擔(dān)保額度有效期限不得超過3年。

公司控股股東天津市百若克、公司實(shí)際控制人張岱老先生免費(fèi)為公司提供擔(dān)保的事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，該提案提交公司股東會(huì)決議前已經(jīng)取得公司獨(dú)立董事的事先認(rèn)同，且公司獨(dú)立董事已對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

關(guān)聯(lián)自然人張岱先生為公司實(shí)際控制人，在職老總、經(jīng)理，中國籍，無海外居留權(quán)。

關(guān)聯(lián)法人天津市百若克醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司為公司控股股東，創(chuàng)立于2006年3月1日；企業(yè)類型為有限公司（個(gè)人獨(dú)資）；公司注冊(cè)地址為天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）環(huán)河南路99號(hào)；法定代表人為張岱老先生；注冊(cè)資本為2113.5萬元人民幣；經(jīng)營范圍包括：生物技術(shù)開發(fā)、資詢、出讓；進(jìn)出口貿(mào)易；貨品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易；醫(yī)療器械銷售（以三類醫(yī)療器械許可證書為標(biāo)準(zhǔn)）；I類6840-診斷試劑和設(shè)備生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

三、被擔(dān)保方基本概況

公司名字：高升控股有限責(zé)任公司

成立年限：1993年03月26日

注冊(cè)資金：104,859.0126萬人民幣

法人代表：張岱

居所：湖北省仙桃市勉陽大路131號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)內(nèi)容（網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、別的信息服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目、程序開發(fā)、系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目、別的信息技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù)；客服中心；電子計(jì)算機(jī)及通訊工程管理服務(wù)；機(jī)械租賃、批發(fā)價(jià)。（涉及到企業(yè)經(jīng)營范圍，應(yīng)取得有關(guān)部門批準(zhǔn)后才可運(yùn)營）

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

■

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

各擔(dān)保方自行為公司發(fā)展（借款人）在債務(wù)人民生銀行武漢分行的現(xiàn)有及此次所有貸款公司擔(dān)保，詳細(xì)如下：

（一）最高額保證合同書具體內(nèi)容

擔(dān)保人：不斷上漲高新科技、上海市瑩悅、華麒通訊、北京高數(shù)、天津市百若克、張岱

債務(wù)人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行

擔(dān)保的主債權(quán)：抵押權(quán)人與借款人于2023年2月23日簽署的《流動(dòng)資金借款合同》以及項(xiàng)下全部“分合同書”，及其確保信用額度有效期限開始計(jì)算前已簽訂的合同書。本合同項(xiàng)下的保障最大本錢額度為人民幣壹億元整，擔(dān)保人對(duì)于該最大本錢額度/最大主債權(quán)額項(xiàng)下的全部債務(wù)賬戶余額擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。

確保時(shí)限：擔(dān)保期限依據(jù)主合同項(xiàng)下債務(wù)人對(duì)借款人所提供每一筆股權(quán)融資各自測算，就每一筆股權(quán)融資來講，擔(dān)保期限為此筆股權(quán)融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿生效日三年。

保證方式：連帶責(zé)任保證

（二）應(yīng)收帳款最高額質(zhì)押合同具體內(nèi)容

被擔(dān)保人：華麒通訊、吉林省電力院等分公司

受托人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行

擔(dān)保的主債權(quán)：抵押權(quán)人與借款人于2023年2月23日簽署的《流動(dòng)資金借款合同》以及項(xiàng)下全部“分合同書”；最高額擔(dān)保物權(quán)開設(shè)前已存有的受托人對(duì)債務(wù)人債務(wù)，轉(zhuǎn)到本合同約定的最高額抵押擔(dān)保的債務(wù)。本合同項(xiàng)下的保障最大本錢額度為人民幣壹億元整。在這個(gè)最大本錢額度/最大主債權(quán)額范圍之內(nèi)，無論受托人與借款人產(chǎn)生債權(quán)頻率和每一次金額和時(shí)限，抵押擔(dān)保義務(wù)及于該最大本錢額度/最大主債權(quán)額項(xiàng)下的全部債務(wù)賬戶余額（含本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及受托人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等）。

抵押物：被擔(dān)保人自行給予自己擁有并有權(quán)處分的應(yīng)收帳款設(shè)置質(zhì)押貸款。

（三）個(gè)股最高額質(zhì)押合同具體內(nèi)容

被擔(dān)保人：天津市百若克

受托人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行

擔(dān)保的主債權(quán)：抵押權(quán)人與借款人于2023年2月23日簽署的《流動(dòng)資金借款合同》以及項(xiàng)下全部“分合同書”；本合同約定的最高額擔(dān)保物權(quán)開設(shè)前已存有的受托人對(duì)債務(wù)人債務(wù)，轉(zhuǎn)到本合同約定的最高額抵押擔(dān)保的債務(wù)。本合同項(xiàng)下的保障最大本錢額度為人民幣壹億元整。在這個(gè)最大本錢額度/最大主債權(quán)額范圍之內(nèi)，無論受托人與借款人產(chǎn)生債權(quán)頻率和每一次金額和時(shí)限，抵押擔(dān)保義務(wù)及于該最大本錢額度/最大主債權(quán)額項(xiàng)下的全部債務(wù)賬戶余額（含本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及受托人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等）。

抵押物：被擔(dān)保人自行以其持有的企業(yè)1,700億港元個(gè)股為主導(dǎo)合同項(xiàng)下的所有債務(wù)給予抵押擔(dān)保。

五、買賣目標(biāo)和對(duì)上市公司危害

此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保遵照你情我愿標(biāo)準(zhǔn)，大股東及控股股東等擔(dān)保方為公司發(fā)展向銀行借款貸款公司擔(dān)保，可以有效達(dá)到企業(yè)流通性資產(chǎn)必須，且企業(yè)可免于支付擔(dān)保花費(fèi)，亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保，展現(xiàn)了大股東及控股股東等擔(dān)保方對(duì)公司發(fā)展大力支持，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、股東會(huì)建議

公司控股股東及控股股東為申請(qǐng)辦理銀行貸款公司擔(dān)保，有益于處理企業(yè)流動(dòng)資金必須，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并符合公司共同利益，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。這次貸款擔(dān)保事宜合乎證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及公司股東利益，董事會(huì)允許此項(xiàng)貸款擔(dān)保事宜。

七、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

（一）事先認(rèn)同建議

企業(yè)因周轉(zhuǎn)資金必須擬向銀行借款貸款，由公司實(shí)際控制人、大股東為公司提供擔(dān)保，免收企業(yè)一切擔(dān)保費(fèi)用，亦不要求其給予質(zhì)押擔(dān)保，該關(guān)系事宜符合公司和公司股東利益。獨(dú)董一致同意將上述提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）單獨(dú)建議

公司控股股東及控股股東為申請(qǐng)辦理銀行貸款公司擔(dān)保，有益于處理企業(yè)流動(dòng)資金需求，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司共同利益，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。這次貸款擔(dān)保事宜決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大家允許此項(xiàng)貸款擔(dān)保。

八、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保總數(shù)

因?yàn)楣驹毓晒蓶|及第八屆股東會(huì)老總、原第九屆股東會(huì)老總在沒有經(jīng)過企業(yè)股東會(huì)、股東會(huì)準(zhǔn)許或授權(quán)的情形下，數(shù)次擅自應(yīng)用公司印章以企業(yè)名義做為共同貸款人或貸款擔(dān)保人對(duì)該大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)、原控股股東之關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)融資公司擔(dān)保，貸款擔(dān)?？傤~為215,740.42萬余元。截止到本報(bào)告公布日，違反規(guī)定對(duì)外開放擔(dān)保余額為64,954.61萬余元，原控股股東關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)企業(yè)非營利性資金占用費(fèi)賬戶余額為7,610.69萬余元，總共72,565.30萬余元。

九、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議。

2、公司獨(dú)立董事的事先認(rèn)同建議與單獨(dú)建議。

特此公告。

高升控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：000971 證券簡稱：ST不斷上漲 公示序號(hào)：2023-05號(hào)

高升控股有限責(zé)任公司

有關(guān)原實(shí)際控制人資金占用費(fèi)、違反規(guī)定

貸款擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展情況公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、截止到本公告公布日，高升控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）違反規(guī)定對(duì)外開放擔(dān)保余額為64,954.61萬余元，原控股股東關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)企業(yè)非營利性資金占用費(fèi)賬戶余額為7,610.69萬余元，總共72,565.30萬余元。

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，因?yàn)楣具€未完全處理以上違規(guī)擔(dān)保及資金占用費(fèi)事宜，企業(yè)股票還將繼續(xù)被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

企業(yè)原控股股東及第八屆股東會(huì)老總韋振宇、原第九屆股東會(huì)老總李耀在沒有經(jīng)過企業(yè)股東會(huì)、股東會(huì)準(zhǔn)許或授權(quán)的情形下，數(shù)次擅自應(yīng)用公司印章以公司名義做為共同貸款人或貸款擔(dān)保人對(duì)該大股東北京市宇馳瑞特集團(tuán)有限公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)、原控股股東韋振宇之關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)融資公司擔(dān)保，主要工作進(jìn)展如下所示：

一、違規(guī)擔(dān)保狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)違規(guī)擔(dān)保賬戶余額為64,954.61萬余元，違規(guī)擔(dān)保狀況詳細(xì)目錄：

■

二、非營利性資金占用費(fèi)狀況

2018年7月18日，原實(shí)際控制人韋振宇違規(guī)使用公司章，以公司名義做為貸款人，韋俊康、韋振宇做為貸款擔(dān)保人一同與董云巍、鄢宇晴簽署了《借款及保證協(xié)議》，合同規(guī)定借款額度為4,000萬余元，貸款期限3月，月息2.5%。2018年7月19日，董云巍、鄢宇晴按約定書到原實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)企業(yè)北京文化美國硅谷資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司轉(zhuǎn)賬匯款了4,000萬余元借款本金。借款人、貸款擔(dān)保人以及特定付款方已經(jīng)向債務(wù)人以及特定收款方共付款借款本金、貸款利息合計(jì)金額858萬余元。

2020年4月30日人民法院作出一審判決，企業(yè)需擔(dān)責(zé)任。公司已經(jīng)提出上訴，現(xiàn)階段案子仍在審理中。截止到2022年6月30日，預(yù)估需還款利息總計(jì)7,610.69萬余元。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、企業(yè)將高度關(guān)注并督促資金占用費(fèi)和違規(guī)擔(dān)保等遺留問題地處理，并把立即公布工作進(jìn)展。

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，因?yàn)楣具€未完全處理以上違規(guī)擔(dān)保及資金占用費(fèi)事宜，企業(yè)股票還將繼續(xù)被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)的特定信息公開新聞媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），企業(yè)有關(guān)信息都以以上特定新聞媒體公布為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

高升控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年二月二十三日