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股票號：600590 股票簡稱：泰豪科技 公示序號：臨2023-003

債卷編碼：163427 債卷通稱：20泰豪01

泰豪科技有限責任公司

第八屆股東會第十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

泰豪科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十二次例會于2023年2月23日以視頻會議系統(tǒng)的形式舉辦，此次會議的會議報告和會議材料于2023年2月20日以電子郵件形式傳出，此次會議需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人。此次會議由老總楊劍老先生組織，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。大會產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關于轉讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的議案》；

為集中資源發(fā)展趨勢主營業(yè)務，企業(yè)會以每一股22.9817人民幣的價錢向上海金融科技股權基金（有限合伙企業(yè)）、廣東省睿資智宸股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計轉讓泰豪手機軟件1,740,514股股權（即所持有的泰豪手機軟件1.7778%股權）。此次成交價總計4,000萬余元，交易完成后，集團公司仍擁有泰豪手機軟件10,806,670 股股權，持股比例為11.0380%。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《關于轉讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的公告》（公示序號：臨2023-004）。

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

泰豪科技有限責任公司

董 事 會

2023年2月24日

股票號：600590 股票簡稱：泰豪科技 公示序號：臨2023-004

債卷編碼：163427 債卷通稱：20泰豪01

泰豪科技有限責任公司

有關出讓控股子公司泰豪手機軟件股權

有限責任公司一部分股權的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●泰豪科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“泰豪科技”）于2023年2月23日舉行的第八屆股東會第十二次會審議通過了《關于轉讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的議案》。為集中資源發(fā)展趨勢主營業(yè)務，允許企業(yè)轉讓所持有的控股子公司泰豪手機軟件有限責任公司（下稱“泰豪手機軟件”或“標的公司”）1,740,514股股權（即所持有的泰豪手機軟件1.7778%股權），轉讓價格總計4,000萬余元（下稱“本次交易”），此次交易完成后，集團公司仍擁有泰豪手機軟件10,806,670 股股權（占股比例11.0380%）。

●本次交易不構成關聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易不用遞交股東大會審議。

一、買賣簡述

為集中資源發(fā)展趨勢主營業(yè)務，企業(yè)擬以每一股22.9817人民幣的價錢向上海金融科技股權基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“金浦項目投資”）、廣東省睿資智宸股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“睿資項目投資”）總計轉讓泰豪手機軟件1,740,514股股權（即所持有的泰豪手機軟件1.7778%股權，下稱“交易標的”）。

實際出讓清單如下所示：

■

此次成交價總計4,000萬余元，交易完成后，集團公司仍擁有泰豪手機軟件10,806,670 股股權，持股比例為11.0380%。

本次交易通過企業(yè)2023年2月23日舉行的第八屆股東會第十二次會議審議根據(jù)。本次交易不構成關聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易不用遞交股東大會審議。

二、交易對方基本概況

（一）購買方1.上海金融科技股權基金（有限合伙企業(yè)）

1.基本資料

■

2.財務狀況

金浦項目投資主要是針對股權投資業(yè)務，現(xiàn)階段運營穩(wěn)步增長，沒被列入失信被執(zhí)行人，與上市企業(yè)在產(chǎn)權年限、業(yè)務流程、財產(chǎn)、債務、工作人員等方面均不會有關聯(lián)性。金浦項目投資最近一年的重要財務報表如下所示：

企業(yè)：元

■

注：之上財務報表沒經(jīng)財務審計。

（二）購買方2.廣東省睿資智宸股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.基本資料

■

2.財務狀況

睿資項目投資創(chuàng)立于2023年2月，未有財務報表。睿資項目投資沒被列入失信被執(zhí)行人，與企業(yè)在產(chǎn)權年限、業(yè)務流程、財產(chǎn)、債務、工作人員等方面均不會有關聯(lián)性。

三、交易標的基本概況

1.基本資料

■

2.財務狀況

最近一年又一期關鍵財務報表如下所示：

企業(yè)：元

■

注：之上財務報表均沒經(jīng)財務審計。

企業(yè)所持有的交易標的股權現(xiàn)階段不會有質押、質押貸款，不屬于重要異議、起訴或訴訟事情，不會有查封、凍潔等情況，不會有防礙所有權轉移其他情形。

四、交易標的標價狀況

本次交易參照標的公司在十二個月里的融資估值，遵照公允價值、客觀性、有效的市場化定價原則，經(jīng)買賣多方充足商議后確定。本次交易價格是22.9817元/股，買賣老對價格rmb4,000萬余元。

五、協(xié)議書主要內容

（一）協(xié)議書行為主體

出讓方：泰豪科技（招標方）

購買方1：金浦項目投資（承包方1）

購買方2：睿資項目投資（承包方2）

標的公司：泰豪手機軟件（丙方）

之上承包方1、承包方2合稱之為“承包方”

（二）交易標的

企業(yè)各自向乙方1、承包方2各出讓所持有的泰豪手機軟件870,257股，總計出讓1,740,514股股權。

（三）股權轉讓價格及支付方式

承包方1、承包方2均應當合同規(guī)定生效之日起10個工作日后各向甲方一次性支付其所有股權轉讓合同款2,000.00萬余元。

（四）股權交割及緩沖期分配

標的公司確定并同意，自承包方向甲方付款所有股權轉讓合同款生效日5個工作日后，標的公司將承包方持倉狀況在股份公司章程中予以備案，該股份公司章程經(jīng)標的公司蓋上圖章及其法人代表簽字后由標的公司股東會儲存，并向乙方提供一份正本，與此同時標的公司理應升級招標方相對應的公司股東出資證明，并向乙方提供相應的公司股東出資證明。

招標方保證：與標底股權有關的一切利益與支配權，包含但是不限于分紅權、投票權，應當承包方向甲方付款所有股權轉讓款的當天與標底股權同時從招標方相對應轉移到承包方，招標方自此不會再對標底股權具有一切股份或其他利益。

（五）合同違約責任

1.本合同簽訂后，任何一方(違約方)無法按合同規(guī)定的相關規(guī)定執(zhí)行它在本合同項下的責任義務，則被稱作毀約，導致另一方財產(chǎn)損失的，應承擔所有承擔責任(包含但是不限于別的方因而收取的仲裁費、律師代理費、保全費、保護擔保費用等)。

2.招標方違背合同規(guī)定的任一責任、申明或確保，導致本合同目的難以實現(xiàn)或導致承包方遭到嚴重損失的，承包方有權利消除合同規(guī)定，招標方理應退回承包方預付的所有賬款，且需向乙方付款股權轉讓總價格10%的合同違約金，合同違約金不能填補從而給承包方所造成的全部損失的，承包方有權利進一步認為賠付。

3.若承包方貸款逾期五個工作日未向甲方全額繳納股權轉讓合同款，除應繼續(xù)履行付款責任以外，每貸款逾期一日，需依照應付未付賬款的0.05%(萬分之五)向甲方支付違約金。貸款逾期超出三十日的，甲方有權終止合同、停止向乙方企業(yè)轉讓股權，而且承包方必須向甲方支付違約金，合同違約金為股權轉讓總價款的10%。

4.任何一方因違反合同規(guī)定的相關規(guī)定而需承擔的合同違約責任不會因本合同的解除而消除。

5.如標的公司違背合同規(guī)定的任一責任、申明或確保，招標方及乙方的損害應當由標的公司擔負，不受影響招標方及承包方中間公司股權轉讓法律事實。

6.即便違約方按照約定承擔違約責任，違約方?jīng)]經(jīng)守約方允許無單方解除合同的支配權。

（六）起效標準

合同規(guī)定經(jīng)合同書多方簽名加蓋單位公章，并且經(jīng)過招標方股東會表決通過生效日起效。

六、本次交易的效果及危害

本次交易根據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營發(fā)展需求，有利于公司回收利用資產(chǎn)并進一步集中資源發(fā)展趨勢軍工裝備產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)步發(fā)展主營業(yè)務以提升上市企業(yè)競爭優(yōu)勢。

本次交易公司收到的股權轉讓款將用于日常經(jīng)營。以最近一期經(jīng)審計財務報表測算，預估此次交易完成后也為企業(yè)產(chǎn)生約2,500萬余元的盈利，主要額度以財務審計會計的審計結論為標準。

七、備查簿文檔

（一）企業(yè)第八屆股東會第十二次會議決議；

（二）本次交易簽訂的《股權轉讓協(xié)議》。

特此公告。

泰豪科技有限責任公司

董 事 會

2023年2月24日