證券代碼：600863 證券簡稱：內(nèi)蒙華電 公告編號(hào)：臨2023-026
債券代碼：136918 債券簡稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡稱：21蒙電Y1
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）召開本次會(huì)議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達(dá)。
（三）本次會(huì)議于2023年6月30日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)方式召開。
（四）董事9人，參加表決9人。
（五）公司董事推舉高原先生主持本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長的議案》。公司董事會(huì)成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)0票。
（二）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。
董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員高原，成員：班國瑞、沈慶賀、高玉杰、董琰霞。
提名委員會(huì)：主任委員閆杰慧，成員：長明、盧文兵。
審計(jì)委員會(huì)：主任委員董琰霞，成員：長明、閆杰慧。
薪酬與考核委員會(huì)：主任委員盧文兵，成員：王珍瑞、閆杰慧。
同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月一日
證券代碼：600863 證券簡稱：內(nèi)蒙華電 公告編號(hào)：臨2023-027
債券代碼：136918 債券簡稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡稱：21蒙電Y1
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）召開本次會(huì)議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達(dá)。
（三）本次會(huì)議于2023年6月30日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)方式召開。
（四）監(jiān)事3人，參加表決3人。
（五）公司監(jiān)事推舉王定倫先生主持本次會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)選舉以及公司職工大會(huì)推選，第十一屆監(jiān)事會(huì)成員如下：王定倫、李贇、于天良。本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉王定倫先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年七月一日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/38581.shtml
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有